PDF《绍兴正昕智能科技股份有限公司》

公告编号:2019-030 证券代码:871693 证券简称:正昕智能 主办券商:万联证券 绍兴正昕智能科技股份有限公司 关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易.

1、2018 年7月25 日,公司与绍兴正兴商务信息咨询有限公司签署《房屋 租赁协议》 , 公司将暂时闲置的

100 平方办公室租赁给绍兴正兴商务信息咨询有 限公司作为办公区域, 租赁期限自

2018 年7月25 日至

2018 年12 月31 日,租 金为

6260 元(含税) ;

2、2018 年1月1日,公司与绍兴正兴复合材料有限公司签署《租房协议》 , 公司将暂时闲置的

190 平方米的办公室、770 平方米的厂房、768 平方米的厂 房租赁给绍兴正兴复合材料有限公司作为办公区域、仓库和厂房使用,租赁期限 自2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日, 租金分别为

28500 元 (含税) 、

219450 元(含税) 、184320 元(含税) ,合计为

432270 元(含税) . 公司预计

2018 年日常性关联交易金额为

415000 元,截至

2018 年12 月31 日公司实际发生日常性关联交易金额为

438530 万元,超出预计

23530 元.现 拟对超出预计的日常性关联交易进行补充确认.

(二)表决和审议情况 根据《公司章程》规定,公司与

2019 年4月18 日在公司会议室召开了第一届 董事会第九次会议, 审议了 《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司补充确认超出 公告编号:2019-030 预计金额的日常性关联交易的议案》 ,吴波、吴小凤、李莉为该议案的关联董事, 回避表决.该议案将直接提交

2018 年年度股东大会进行审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:绍兴正兴复合材料有限公司 注册地址:绍兴市柯桥区柯东高新技术园区 企业类型:私营有限责任公司 法定代表人:吴建益 实际控制人:吴建益 注册资本:108 万 主营业务:生产:涂料、粘合剂(以上经营范围出危险化学品以外) ;

经销: 化学原料(以上经营范围除危险化学品以外) 2. 法人及其他经济组织 名称:绍兴正兴商务信息咨询有限公司 注册地址:绍兴市柯桥区柯东云集路

1408 号三楼 企业类型:私营有限责任公司 法定代表人:吴波 实际控制人:吴建益 注册资本:470 万 主营业务:商务信息咨询、企业管理咨询、市场营销策划咨询、市场信息咨 询、财务咨询(不得从事代理记账、增值电信、金融业务)

(二)关联关系

1、绍兴正兴商务信息咨询有限公司为公司股东,其法定代表人为吴波先生,为 公告编号:2019-030 公司实际控制人吴波先生之父吴建益所控制的企业,吴波先生为本公司控股股 东、实际控制人,并担任本公司法定代表、董事长.本次交易构成关联交易.

1、绍兴正兴复合材料有限公司为公司实际控制人吴波先生之父吴建益所控制的 企业,吴波先生为本公司控股股东、实际控制人,并担任本公司法定代表、董事 长;

此外,吴建益之妻吴小凤担任本公司董事.本次交易构成关联交易.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与关联方的交易遵循市场定价的原则,公平合理,不存在损害公司及公 司其他股东利益的行为,不会对公司经营造成重大不利影响.

四、交易协议的主要内容

1、2018 年7月25 日,公司与绍兴正兴商务信息咨询有限公司签署《房屋 租赁协议》 , 公司将暂时闲置的

100 平方办公室租赁给绍兴正兴商务信息咨询有 限公司作为办公区域, 租赁期限自

2018 年7月25 日至

2018 年12 月31 日,租 金为

6260 元(含税) ;

2、2018 年1月7日,公司与绍兴正兴复合材料有限公司签署《租房协议》 , 公司将暂时闲置的

190 平方米的办公室、770 平方米的厂房、768 平方米的厂 房租赁给绍兴正兴复合材料有限公司作为办公区域、仓库和厂房使用,租赁期限 自2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日, 租金分别为

28500 元 (含税) 、

219450 元(含税) 、184320 元(含税) ,合计为

432270 元(含税) .

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 公司与关联方的交易遵循市场定价的原则,公平合理,不存在损害公司及公 司其他股东利益的行为,不会对公司经营造成重大不利影响. 公告编号:2019-030

(二)超出的累计金额及超出预计金额的原因

2018 年与关联方绍兴正兴复合材料有限公司实际发生房租费金额超出

2018 年度预计日常性关联交易金额

23530 元,主要系

2018 年度出租面积有所增加.

六、备查文件目录 《绍兴正昕智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 绍兴正昕智能科技股份有限公司 董事会

2019 年4月18 日