PDF《浙江立泰复合材料股份有限公司》

公告编号:2017-028

1 /

2 证券代码:832560 证券简称:浙江立泰 主办券商:银河证券 浙江立泰复合材料股份有限公司 关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告 浙江立泰复合材料股份有限公司(以下简称"公司" )于2017 年9月4日召开了第一届董事会第十六次会议, 会议审议通过了 《关 于变更公司经营范围的议案》和《关于修改的议案》 ,两 项议案尚需提交股东大会审议.

一、 变更原因: 公司发展战略规划需要.

二、 议案内容: 1. 经营范围变更情况 变更前经营范围为: "碳化硼复合材料研发,特种陶瓷制品、防 护板及电工制品的研发、 生产、 销售, 一般货物及技术的进出口. (依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . " 变更后经营范围为: "碳化硼复合材料研发,特种陶瓷制品、防 护板、电工制品的研发、高分子复合材料、高性能纤维防护制品及特 种服装的研发、生产、销售,一般货物及技术的进出口. (依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . " 具体经营范围以工商行政机关最后核准的为准. 2. 《公司章程》修订情况 因公司经营范围的变更,拟对《公司章程》作如下修订: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任. 公告编号:2017-028

2 /

2 修订前

第二章第十二条的内容为: "公司经营范围:碳化硼复合 材料研发,特种陶瓷制品、防护板及电工制品的研发、生产、销售, 一般货物及技术的进出口. (依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动) . " 修订后

第二章第十二条的内容为: "碳化硼复合材料研发,特种 陶瓷制品、防护板、电工制品的研发、高分子复合材料、高性能纤维 防护制品及特种服装的研发、 生产、 销售, 一般货物及技术的进出口. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . " 具体经营范围以工商行政机关最后核准的为准.

三、审议和表决情况 公司于

2017 年9月4日召开了第一届董事会第十六次会议,审 议通过《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修改 的议案》 ,经表决,上述议案获得同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票, 该议案尚需提交公司

2017 年第三次临时股东大会审议.

四、对公司主营业务的影响 本次修改章程不会导致公司主营业务发生变化, 此次变更有利于 公司未来业务开展及战略性发展.

五、备查文件 《浙江立泰复合材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决 议》 特此公告. 浙江立泰复合材料股份有限公司 董事会

2017 年9月4日