PDF《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东...》

公告编号:2017-041 证券代码:838019 证券简称:金戈炜业 主办券商:财达证券 江苏金戈炜业环保科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席基本情况

(一)会议召开情况 1. 会议召开日期和时间:2017 年8月24 日2. 会议召开地点: 江苏省射阳县经济开发区西区创业路

7 号 金戈炜业

305 会议室 3. 会议召开方式:本次会议采用现场或通讯召开方式 4. 会议召集人:董事会 5. 会议主持人:董事长朱维艳 6. 会议召开的合法、合规、合章程性说明:公司关于召开本次股东大会的 通知已于

2017 年8月8日向各位股东发出,通知发布的日期距本次股东大会的 召开日期已达到

15 天.本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东 大会通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召开程序符 合有关法律、法规和公司章程规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序.

(二)会议出席的情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持有表决权 的股份 28,548,875 股,占公司股份总数的 69.63%. 公告编号:2017-041

二、议案审议事项

(一)审议通过《关于补充审议向江苏银行射阳县支行申请授信贷款及关联 交易的议案》 1. 议案内容: 公司向江苏银行射阳县支行申请贷款

300 万元, 用于补充公司的流动资 金,期限为

1 年,利率以双方签订的借款合同为准.并以公司法定代表人、实际 控制人朱维艳女士所有的金戈炜业的股份

500 万股作为质押物. 2. 议案表决结果 同意股数 10,821,500 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%.反对

0 股,占出席会议有表决权股份的 0.00%;

弃权

0 股,占出席 会议有表决权股份的 0.00%. 3. 回避表决情况 关联股东朱维艳回避了表决,回避表决股份共计 17,727,375 股.

三、备查文件目录 1. 经与会股东签字确认的《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会决议》 2. 盐城嘉银科技中心(有限合伙)授权委托书 3. 盐城嘉鑫科技中心(有限合伙)授权委托书 江苏金戈炜业环保科技股份有限公司 董事会二0一七年八月二十四日