PDF《青海华鼎实业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临2019-013 青海华鼎实业股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年5月17 日

(二) 股东大会召开的地点:青海华鼎实业股份有限公司会议室(青海省西宁 市七一路

318 号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 131,497,744

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 29.9641

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 表决方式符合《公司法》 《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议由董 事长于世光先生主持.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

9 人,出席

9 人;

2、公司在任监事

3 人,出席

3 人;

3、董事会秘书李祥军出席了本次会议;

财务总监肖善鹏列席了本次会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股131,489,744 99.9939 8,000 0.0061

0 0.00

2、 议案名称:2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股131,489,744 99.9939 8,000 0.0061

0 0.00

3、 议案名称:2018 年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股131,489,744 99.9939 8,000 0.0061

0 0.00

4、 议案名称:2018 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股131,489,744 99.9939 8,000 0.0061

0 0.00

5、 议案名称:2018 年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股131,489,744 99.9939 8,000 0.0061

0 0.00

6、 议案名称:关于聘用公司

2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构 的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股131,489,744 99.9939 8,000 0.0061

0 0.00

7、 议案名称:关于预计

2019 年度为子公司提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股131,489,744 99.9939 8,000 0.0061

0 0.00

8、 议案名称:关于

2019 年度银行综合授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股131,489,744 99.9939 8,000 0.0061

0 0.00

(二) 现金分红分段表决情况 A 股股东分段 情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) 持股 5%以上 89,019,200 100.00

0 0.00

0 0.00 普通股股东 持股 1%-5%普 通股股东 41,844,039 100.00

0 0.00

0 0.00 持股 1%以下 普通股股东 626,505 98.7391 8,000 1.2609

0 0.00 其中:市值

50 万以下普通股股东 265,305 97.0728 8,000 2.9272

0 0.00 市值

50 万以 上普通股股东361,200 100.00

0 0.00

0 0.00

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

1 2018 年度董事会工作报 告36,000,000 99.9777 8,000 0.0223

0 0.00

2 2018 年度监事会工作报 告36,000,000 99.9777 8,000 0.0223

0 0.00

3 2018 年度独立董事述职 报告 36,000,000 99.9777 8,000 0.0223

0 0.00

4 2018 年度财务决算报告 36,000,000 99.9777 8,000 0.0223

0 0.00

5 2018 年度利润分配方案 36,000,000 99.9777 8,000 0.0223

0 0.00

6 关于聘用公司

2019 年度 财务报告审计机构和内 部控制审计机构的议案 36,000,000 99.9777 8,000 0.0223

0 0.00

7 关于预计

2019 年度为子 公司提供担保的议案 36,000,000 99.9777 8,000 0.0223

0 0.00

8 关于

2019 年度银行综合 授信额度的议案 36,000,000 99.9777 8,000 0.0223

0 0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明 所有议案均通过.

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:国信信扬律师事务所 律师:毛献萍、陈凡

2、 律师见证结论意见: 认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、 召集人资格及表决程序均符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》 、其他有关法 律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效.

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

青海华鼎实业股份有限公司

2019 年5月18 日