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青海华鼎实业股份有限公司 2011年年度股东大会会议资料 二一二年四月 青海华鼎实业股份有限公司 会议时间:2012 年5月14 日(星期一)上午

9 时召集人:公司第五届董事会 召开地点:青海华鼎实业股份有限公司会议室(青海省西宁 市七一路

318 号) 召开方式:现场会议 主持人:董事长于世光 会议议程:

一、主持人宣布会议开始

二、主持人介绍出席本次会议人员情况 1.

宣读出席会议的股东和股东代理人数及所代表的股份: 2.介绍出席会议的本公司董事、监事及高级管理人员 3.介绍本次股东大会的见证律师

三、宣读议案 议案一.《2010 年度董事会工作报告》 议案二.《2010 年度监事会工作报告》 议案三.《2010 年度独立董事述职报告》 议案四.《2010 年度财务决算报告》 议案五.《2010 年度利润分配方案》 议案六. 《关于聘用公司

2011 年度财务报告审计机构的议案》 议案七.《关于聘用公司

2011 年度内部控制审计机构的议 案》 议案八.《关于预计

2012 年度为子公司提供担保的议案》

2 青海华鼎实业股份有限公司 议案详细内容附后

四、股东、股东代表审议各项议案及大会发言

五、进行表决 1.宣布监票人、计票人名单 2.对议案进行投票表决 3.宣布投票 4.计票

六、计票人宣布投票表决结果

七、根据表决结果宣读本次股东大会决议

八、广东信扬律师事务所毛献萍律师发表见证意见

九、主持人宣布会议结束

3 青海华鼎实业股份有限公司 议案一:

2011 年度董事会工作报告 各位股东:

(一)

一、管理层讨论与分析

2011 年,世界经济增长放缓,国内经济增速回落,公司在市场形势依然复杂多变的环 境下,经过全体员工的不懈努力和顽强拼搏,确保了生产经营平稳运行,项目建设进展顺利, 重点工作有序推进,职工队伍和谐奋进,实现了公司持续健康稳定运行.实现主营业务收入 11.58 亿元,比上年增加 11.24%;

实现利润总额 1745.57 万元,比上年减少 29.26%;

实现归 属于上市公司股东的净利润 1518.94 万元,比上年减少 29.51%;

公司的各项工作得到了政 府及有关部门的充分肯定,连续八年被评为 青海企业

50 强 ,荣获 青海省 2009-2010 年度 社会责任先进企业 ,公司董事会秘书刘文忠被上海证券报社评为 金治理・信息披露公司董 秘奖 , 青海华鼎重型机床有限公司董事长刘富斌被中华全国总工会授予 全国五一劳动奖章 , 广东恒联公司的 恒联 商标被国家工商总局认定为 中国驰名商标 , 青海华鼎重型有限责 任公司被评为青海诚信奖制造业 十佳诚信单位 .

2011 年所做的主要工作:

1、生产经营平稳运行. 各主要子公司在生产经营中突出了对市场需求信息的分析和跟踪, 调整营销策略, 积极 承揽有效合同.强化企业内部管理,尤其是职工队伍建设和产品质量控制,确保生产经营平 稳有序运行. 在市场开发方面, 子公司青海华鼎重型机床有限责任公司积极调研和分析行业动态, 坚 持了大客户走访制度,先后走访了

20 多家重点企业.建立健全了重大项目信息管理制度, 及时掌握重大项目进展, 提高了市场快速响应能力和预排产合同的实现率. 青海一机数控机 床有限责任公司确定了以新型普及性和高速性卧式加工中心为主导产品的结构调整方向, 使 市场占有率有了进一步的提升,500*500 卧式加工中心在国内生产企业中市场占有率处于 第4位,全年实现销售收入同比增长 22%,突破了历史最好水平.青海华鼎齿轮箱有限责 任公司进一步完善了预算管理制度,加大特殊产品的批量生产,提高了螺伞产品的产量,加 大产品对外协作加工和外委力度,加强生产组织能力,进一步提高了产品市场占有率.广东 恒联食品机械有限公司合理制定月度排产计划, 加强生产计划管理, 超额完成了年度生产计 划.合理调整生产组织结构,降低了生产成本,提高了生产效率,并从多渠道开拓国内外新 的近百家客户. 广东精创机械制造有限公司继续加强了与日立电梯公司为主的广泛合作, 根 据生产计划进行产能调整及合理排产,全年顺利完成了 4.2 万台/套电梯零部件的生产任务. 广州宏力数控设备有限公司按照优先卧加,重点推广的原则,瞄准国内汽车零件、减速机和 缝纫机行业,开拓了日本大隈产品用户,产品销售和市场开发取得了较好的成绩.全年完成 销售收入同比增长 36%.苏州江源精密机械有限公司公司坚持了精细化装配,精益化生产, 突出了 高、精、专 的生产管理,健全了计划管理体系,改善了外协加工环境,完善了市场

4 青海华鼎实业股份有限公司 营销体系,实施了信息化管理(PLM 项目和 ERP 管理) ,全年完成了数控重车、精密镗铣 加工中心等

9 台新产品的试制任务.

2、项目建设顺利推进. 青海装备园区建设项目,根据建设整体规划,2011 年完成了齿轮、热处理联合厂房的 主体工程和屋面板安装工程. 根据省政府关于加快推动青海装备制造业的精神, 为了充分利用公司的人力资源、 设备 资源、技术资源、社会资源等各种资源优势,拓展机械产品市场,培育新的经济增长点.公 司于他方合资成立了青海东大重装钢构有限公司,并于

2011 年6月底在青海装备园区正式 动工建设年产

5 万吨钢构项目,现已完成了厂房的主体钢构工程和围护工程,计划

2012 年5月份建成投产.

3、技术开发成效显著. 青海华鼎重型机床有限责任公司在

2009 年国家科技重大专项主机上应用了双电机驱动 技术,大幅提高了数控轴线位置精度等技术指标,在国内同类机床中处于领先水平,改进和 完善了三导轨小规格卧式车床和轧辊车床的开发设计;

青海一机数控机床有限责任公司顺利 通过了

2009 年国家重大专项的性能测试、 载荷试验及精度的验收工作, 对2010 重大专项的 部件已投入生产,青海省重大科技专项机器人项目已立项,完成了 XH768G 卧式加工中心 的研制工作;

青海华鼎齿轮箱有限责任公司优化产品结构,继续寻求加大磨齿螺伞产能,开 发变矩器及终传动齿轮产品,逐步增加 HDXF-100 高速传动箱市场投入量.广东恒联食品 机械有限公司技术改造和工艺路线向流水线方向改进,安装了装配工序产品半自动流水线, 建立了食品机械研发中心和电热烘焙设备研发中心, 与华南理工大学共同建立了联合研究平 台.广东精创机械制造有限公司完成了对电梯主机 PME 系列大功率电梯主机零部件以及一 体式立柱装配工装、 新安全钳座、 限速器和新型制动臂等一些大型工装进行了试制加工制作 安装. 广东宏力数控设备有限公司开发了动柱式高速立式加工中心和具有镗杆功能的 H6AW 卧式加工中心,重点解决了加工中心滑座加工装配工艺、大件配套和专用装配工艺.苏州江 源精密机械有限公司完成了 CK61250 数控重型车床、 XK2118 数控龙门铣的研制并销售;

研 发的 TH6213 精密镗铣加工中心、XH2125 高速数控龙门加工中心、ZX50 数控钻铣机床、 VMC1800 立式加工中心等产品现处于装配调试阶段;

完成了 TH6920 落地镗铣床、淬火机 等15 个产品及部件的设计开发,获得了

2 项国家发明专利,7 项实用新型专利.

2011 年上半年,公司统一组织参加了 第十二届中国国际机床展览会 和

2011 中国・青 海绿色经济投资贸易洽谈会 .通过参展平台,向参会客商集中展示了公司 十一五 发展成 就和 十二五 宏伟目标, 充分展示了企业风采, 塑造了企业形象, 扩大了公司的社会影响力, 取得了良好的效果,为下一步对外开展深入合作和发展奠定了坚实基础.

4、内控试点工作全面展开. 根据中国证监会《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》 ,青海华鼎被 列为青海省上市公司首批内控试点企业, 为了使内部控制建设渗透于公司的一切经营管理活 动,公司高度重视内部控制体系的建设,成立内部控制建设管理团队,明确职责,制定公司 内部控制建设的实施方案, 聘请专业机构对公司内部控制体系进行辅导和咨询, 举行内部控

5 青海华鼎实业股份有限公司 制体系建设的启动会和内部控制理念基本培训, 对公司试点企业业务流程的全面梳理, 建立 和完善了企业内部控制体系及管理制度体系, 在组织架构设置和部门职责界定、 下属子公司 管理、试点公司现有制度体系、风险管控等具体方面,公司已形成良好的内部控制格局.

5、重点工作有序推进. 为提高各公司重点工作效率,做好相互沟通和衔接,公司总部对各子公司重点工作的 推进情况进行了效能监察,包括对资金管理、应收款项、生产成本、队伍建设、安全生产、 产品质量、政策支持等方面,对重点工作进行重点督办,并及时整理汇总,确保工作措施得 到贯彻落实. 在重点工作推动中,公司根据 十二五 发展战略和各子公司的规划,分别制定了青海 华鼎 十二五 《 数控机床产业规划》 、 《齿轮箱及零配件产业规划》 、 《食品机械产业规划》 和《电梯配套件产业规划》 . 各子公司基础管理进一步加强.人力资源体系建设中,积极创建和谐稳定的劳动关系, 以多种渠道多种形式进行了人才招聘工作, 同时强化人力资源培训工作, 公司购置了各工种 技术操作培训教程,并分发给各子公司,按计划分类培训,提高了员工的技术操作水平和业 务能力.质量管理方面,各子公司重点以改善作业环境带动产品实物质量,开展现场 5S 达标系列活动,突出了形成产品的过程质量和整机质量的控制监督,保证了产品质量.财务 管理方面,完善了财务预算管理办法,开展了财务投融资专项检查工作,定期召开经济运行 分析会,分析当期资金使用效果,严格控制投入产出合理比例,加强各项费用支出,降低经 营成本.加强现金流管理和资金使用渠道监督,提高了资金利用率,为实现全年各........