PDF《SUFA Technology Industry Co., Ltd.》

中核苏阀科技实业股份有限公司 SUFA Technology Industry Co.

, Ltd. CNNC

2018 年度报告

2019 年3月中核苏阀科技实业股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人彭新英、主管会计工作负责人陆振学及会计机构负责人(会计主 管人员)王静声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李鸿博 董事 工作原因 雷英俊 郑洪涛 董事 工作原因 唐海燕 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实际承诺,请 注意投资风险. 公司已在

第四节经营层讨论与分析中对未来发展的展望部分,对可能面临 的风险及对策进行详细描述,敬请广大投资者留意查阅. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以383417593 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 0.90 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积 金转增股本. 中核苏阀科技实业股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.10

第三节 公司业务概要.10

第四节 经营情况讨论与分析.13

第五节 重要事项.28

第六节 股份变动及股东情况.48

第七节 优先股相关情况.54

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.55

第九节 公司治理.62

第十节 公司债券相关情况.68 第十一节 财务报告.69 第十二节 备查文件目录.199 中核苏阀科技实业股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中核苏阀科技实业股份有限公司 中核集团 指 中国核工业集团有限公司、中国核工业集团公司 苏阀厂 指 中核苏州阀门有限公司、中国核工业集团公司苏州阀门厂 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 中核苏阀科技实业股份有限公司股东大会 董事会 指 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 《公司章程》 指 《中核苏阀科技实业股份有限公司章程》 中天运会计师事务所 指 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、万元 本报告期、报告期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日 中核苏阀科技实业股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 中核科技 股票代码

000777 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中核苏阀科技实业股份有限公司 公司的中文简称 中核苏阀 公司的外文名称(如有) SUFA Technology Industry Co., Ltd. CNNC 公司的外文名称缩写(如有)SUFA 公司的法定代表人 彭新英 注册地址 江苏省苏州高新区浒关工业园安杨路

178 号 注册地址的邮政编码

215151 办公地址 江苏省苏州市新区珠江路

501 号 办公地址的邮政编码

215011 公司网址 http://www.chinasufa.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆振学 张倩倩 联系地址 江苏省苏州市珠江路

501 号 江苏省苏州市珠江路

501 号 电话 (0512)66672006 (0512)66672245 传真 (0512)67526983 (0512)67526983 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会办公室 中核苏阀科技实业股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 91320000100026961J 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 公司自

1997 年上市,经营范围主要为工业阀门及相关的机电产品的研发、设计、制造及销售;

2000 年,经股东大会审议通过,修改公司章程.公司经营范围 包括工业阀门及相关的机电产品的的研发、设计、制造及销售,以及核技术应用 等业务;

2012 年,经公司

2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司 章程的议案》 ,公司经营范围修改为工业用阀门、泵、管道设计、制造、销售;

压 力容器设计、销售;

金属制品、电机产品的设计、制造、加工、销售;

与本企业 相关行业的投资、汽车货运;

辐照加工、辐照产品的研究开发应用和放射性同位 素的研究开发应用;

经营本企业自产产品及技术的出口业务;

经营本企业生产、 科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限 定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外) ;

经营进料加工和 三来一补 的 业务. 历次控股股东的变更情况(如有)

1997 年,根据中国核工业集团公司(原中国核工业总公司,以下简称 中核 集团 )1996 年10 月29 日下发的《关于批准苏州阀门厂进行股份制改组并给予 国内股票发行额度的通知》 (核总计发[1996]453 号文)和原国家体改委于

1997 年5月12 日下发的《关于同意设立中核苏州阀门股份有限公司的批复》 (体改生 [1997]67 号文) ,中核苏州阀门有限公司(原中国核工业集团公司苏州阀门厂,以 下简称 苏阀厂 )发起设立本公司.1997 年6月3日,经中国证券监督管理委员会 证监发字[1997]300 号文批准, 公司于

1997 年6月16 向社会公众发行人民币普通 股(A 股)3000 万股,并于

1997 年7月10 日在深圳证券交易所挂牌上市交易. 苏阀厂持有公司 4,500 万股(国有法人股) ,占公司股本总额

7500 万股的 60%;

为公司控股股东.因苏阀厂系中核集团的全资下属企业,中核集团为本公司的实 际控制人.2006 年5月11 日,根据国资委(国资产权[2005]410 号文)和证监会 (证监公司字[2005]54 号文)的批复,苏阀厂将当时所持有公司股份

10080 万股 中的

5880 万股无偿划转给中核集团. 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司过户登记确认,中核集团直接持有公司

5880 股,占公司股本的

35 %,苏阀厂 持有公司

4200 万股,占公司股本的 25% .公司控股股东变更为中核集团.2006 年5月16 日,根据公司股东会审议通过股权分置改革的方案,以实施股权登记日 股本结构为基础,流通股股东每持有

10 股流通股将获得 3.2 股股票的对价,非流 通股股东应向流通股股东支付共 2150.4 万股股票.股权分置改革实施后公司总股 本16800 万股不变,其中限售流通股中中核集团持有 4625.60 万股,占总股本比 例27.53%,苏阀厂持有

3304 万股,占总股本比例 19.67%.公司控股股东仍为中 核集团.2013 年5月,中核集团依据国资委《关于置换广东东方锆业科技股份有 限公司部分股份有关问题的批复》 (国资产权[2013]252 号)文件,将所持公司 2,986.17 万股股份和 578.2267 万股股份分别置换自然人陈潮钿、王木红所持东方 锆业 5,429.4 万股股份和 1,051.3212 万股股份.该事项实施后,中核集团直接持有 公司 1,986.3233 万股,占公司股本的 9.33%,苏阀厂继续持有公司 3,817.52 万股, 占公司股本的 17.92%.苏阀厂系中核集团下属全资企业,因此,中核集团直接持 有和间接持有公司股份合计为 5,803.8433 万股,占公司股本的 27.25%,中核集团 为公司的控股股东.2014 年6月,公司实施

2013 年度利润分配方案,公司总股 本由

213009774 股增加至

383417593 股,公司控股股东中核集团及第一大股东苏 中核苏阀科技实业股份有限公司

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