PDF《信息披露》

制作 连景电话!012345 信息披露 $! &

年)月$&

日 星期四 证券代码!!$**+ 证券简称首航节能 公告编号$! &

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北京首航艾启威节能技术股份有限公司关于召开 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整没有 虚假记载误导性陈述或重大遗漏 一!本次股东大会召开的基本情况 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 以下简称#公司$%&

本公司$'

第三届董事会第六次会议审议通过了(关于召开公司 ! #$ 年年度股东大会 的议案)*会议决定于 !%&

'

年(月#'

日召开公司 !%#$ 年年度股东大会 以 下简称&

本次股东大会$'

*现将有关事项通知如下+ #!股东大会届次+!%#$ 年年度股东大会, !!会议召集人+公司董事会, )!会议召开的合法!合规性+公司董事会认为+本次股东大会的召开符 合有关法律!行政法规!部门规章!规范性文件和公司章程的有关规定- *!本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间+! &

'

年(月&

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日 星期三'

下午 &

*+ 网络投票时间+! &

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年(月&

$ 日,!%#'

年(月#'

日- 其中+ #'

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 !%#'

年(月#'

日上午 -+)% 至##+)%*下午 #)+%% 至#(+%%, !'

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为+!%#'

年(月#$ 日#(+%% 至!%#'

年(月#'

日#(+%% 期间的任意时间- (!股权登记日+!%#'

年(月#! 日 星期五'

, $!会议召开方式及表决方式 #'

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式- 公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台*股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权- !'

表决方式+公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式- 同一表决权出现重复表决的*以第一次投票结果为准- 网络投票包含证 券交易系统和互联网系统两种投票方式* 同一表决权只能选择其中一种方 式- '

!出席对象 #'

本次股东大会的股权登记日为 !%#'

年(月#! 日 星期五'

深交所 收市后* 在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东 均有权出席本次股东大会* 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决 授权委托书见附件 !'

*该受托代理人不必是公司的股东, !'

公司董事!监事!董事会秘书及其他高级管理人员, )'

公司聘请的律师和保荐机构代表- .

!现场会议召开地点+北京市南四环西路 &

.. 号)区! 号楼*北京首 航艾启威节能技术股份有限公司二楼会议室- 二!会议审议事项 一'

本次股东大会审议以下议案 &

!(公司 ! &

$ 年度董事会工作报告) !!(公司 ! &

$ 年度监事会工作报告) )!(关于公司 ! &

$ 年度财务决算的议案) *!(关于公司 ! &

$ 年度利润分配预案的议案) (!(关于 ! &

$ 年度公司内部控制自我评价报告的议案) $!(关于募集资金年度存放与实际情况使用情况的专项报告的议案) '

!(关于公司 ! &

$ 年年度报告全文及其摘要的议案) .!(关于继续聘任瑞华会计师事务所 特殊普通合伙'

为公司审计机构 的议案) -!(关于为全资子公司融资事项提供担保的议案) 二'

议案 &

!议案 ) 至&

已经公司第三届董事会第六次会议审议通 过*议案 ! 已经公司第三届监事会第三次会议审议通过*议案具体内容详见 公司于 ! &

'

年*月!'

日在 (证券时报)!(证券日报) 和巨潮资讯网 ///01232456157612'

上刊登的相关公告- 根据(上市公司股东大会规则 ! &

$ 年修订'

)及(深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引 ! &

( 年修订'

)的要求*上述议案将对中小 投资者的表决进行单独计票并及时公开披露- 三!提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可 以投票 &

总议案+除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提 案&

6 (公司 ! &

$ 年度董事会工作报告) !6 (公司 ! &

$ 年度监事会工作报告) )6 (关于公司 ! &

$ 年度财务决算的议案) *6 (关于公司 ! &

$ 年度利润分配预案的议案) (6 (关于 ! &

$ 年度公司内部控制自我评价报告的议案) $6 (关于募集资金年度存放与实际情况使用情况的专项报告的议 案) '

6 (关于公司 ! &

$ 年年度报告全文及其摘要的议案) .6 (关于继续聘任瑞华会计师事务所 特殊普通合伙'

为公司审计 机构的议案) -6 (关于为全资子公司融资事项提供担保的议案) 四!本次股东大会现场会议登记方法 &

!个人股东亲自出席股东大会*应持股东账户卡!身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明, 委托他人出席会议的* 代理人应持股东账户 卡!股东有效身份证件!股东授权委托书和代理人有效身份证件, !! 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议- 法定代表人出席会议的*应持本人身份证!能证明其具有法定代表人资格的 有效证明,法人股东的法定代表人委托他人出席会议的*代理人应持本人身 份证!法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书!能证明法定代表 人资格的有效证明, )!异地股东登记可采用信函或传真的方式登记- 传真或信函需在 ! &

'

年(月&

$ 日&

$+) 前送达或传真至公司董事会办公室*公司不接受电话登 记- 来信请寄+北京市总部基地 ) 区! 号楼 南四环西路 &

.. 号'

北京首航 艾启威节能技术股份有限公司董事会办公室收*邮政编码+&

'

信封请 注明&

会议登记$字样'

, *!登记时间+! &

'

年(月&

$ 日上午 -+ 8##+)%*下午 (!登记地点及联系方式+ 北京市总部基地 ) 区!% 号楼 南四环西路 #.. 号'

*北京首航艾启威节 能技术股份有限公司董事会办公室- 联系电话+传真+ 联系人+侯建峰!张保源 $!参会人员食宿费用及交通费用自理- 五!参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台* 股东可以通过深交所 交易系统和互联网投票系统 地址为 9:61232456157612 '

参加投票*网 络投票的具体操作流程见附件 #- 六!备查文件 #!公司第三届董事会第六次会议决议 !!公司第三届监事会第三次会议决议 特此公告- 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 董事会 $! &

年)月$* 日 附件 参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上*公司将向股东提供网络投票平台*股东可以通过深 交所交易系统或互联网投票系统 9:61232456157612'

参加投票*网络投 票的相关事宜具体说明如下+ 一!网络投票的程序 #!投票代码+)$!$$(, !!投票简称+首航投票, )6 填报表决意见或选举票数 对于非累积投票议案*填报表决意见+同意!反对!弃权- *6股东对总议案进行投票*视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见- 股东对总议案与具体议案重复投票时*以第一次有效投票为准- 如股东先对具体议案投票表决*再对总议案投票表决*则以已投票表决 的具体议案的表决意见为准*其他未表决的议案以总议案的表决意见为准, 如先对总议案投票表决*再对具体议案投票表决*则以总议案的表决意见为 准- 二!通过深交所交易系统投票的程序 #6投票时间+!%#'

年(月#'

日的交易时间*即和#)+%%. #(+%%- !6股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票- 三%通过深交所互联网投票系统投票的程序 互联网投票系统开始投票的时间为 !%#'

年(月#$ 日 现场股东大会 召开前一日'

#(+%%* 结束时间 !%#'

为年 ( 月#'

日 现场股东大会结束当 日'

#(+%........