PDF《双良节能系统股份有限公司 关于召开 2013 年第二次临时股东...》

双良节能五届一次董事会文件

1 证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2013-38 债券代码:122204 债券简称:12 双良节 转股代码:190009 转股简称:双良转股 双良节能系统股份有限公司 关于召开

2013 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应 当在公告中作特别提示. 双良节能系统股份有限公司五届一次董事会审议通过《关于召开公司

2013 年第二次临 时股东大会议案》 ,现将有关会议事项通知下:

(一) 、会议时间及地点 会议时间:2013 年8月7日上午 9:00 会议地点:江阴市澄江西路

299 号 江阴国际大酒店

(二) 、会议议题 (1)审议公司控股子公司关于《向北京中创融资租赁有限公司申请办理 200,000,000 元售后回租融资租赁的议案》 .

(三) 、出席会议对象

1、截止

2013 年8月2日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司股东

2、公司董事、监事及高级管理人员

3、因故不能出席会议股东的授权代表

(四) 、会议登记办法

1、登记手续:法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证 办理有关手续.个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明,并办理登记手续.委托 出席的须持授权委托书,出席人身份证.也可以信函、传真的方式办理登记.

2、登记时间:2013 年8月6日8:00 ―16:30

3、登记地点:公司董秘办公室

(五) 、其他事项

1、会议会期半天,费用自理.

2、联系地址:江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董秘办公室 联系

电话:0510-86632358 传真:0510-86630191-481 邮编:214444 双良节能五届一次董事会文件

2 特此公告! 双良节能系统股份有限公司 二一三年七月十二日 双良节能五届一次董事会文件

3 附件、授权委托书 授权委托书 兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席双良节能系统股份有 限公司

2013 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权. 投赞成票的提案编号 投反对票的提案编号 投弃权票的提案编号 如委托人不作具体指示,代理人将有权按自己的意思进行表决. 委托人(签字或盖章) : 代理人(签字) : 身份证号或营业执照号码: 身份证号: 委托人持有股数: 委托日期: