PDF《海南双成药业股份有限公司 关于召开2012年第三次临时股东...》

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2012-010 海南双成药业股份有限公司 关于召开2012年第三次临时股东大会的通知 根据海南双成药业股份有限公司(以下简称"公司" )第一届董事会第十 五次会议决议,公司定于2012年10月11日召开2012年第三次临时股东大会, 审议董事会提交的相关议案.

现将有关具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2012年10月11日上午10:00

3、会议召开地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

4、会议召开方式:现场投票方式

5、会议召开的合法、合规性:公司第一届董事会第十五次会议审议通过了 《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》 ,本次股东大会会议召开符合有 关法律法规、公司章程的规定.

6、出席对象: (1)截止

2012 年10 月8日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东.全体股东均有权出席股东大会,并可以书面 委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东,授权委托书附 后. (2)公司董事、监事和高级管理人员. (3)见证律师及公司邀请的其他人员.

二、会议审议事项 审议《关于海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则的议案》 . 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 议案内容详见 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 《海南双成药业股份有限公司第一 届董事会第十五次会议决议公告》 .

三、会议登记方法

1、 登记时间: 2012年10月9日至10日 (上午9:00―12:00, 下午13:30―16:30)

2、登记地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部

3、登记办法 (1) 自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记,委托代 理人出席会议的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书、委托人证 券账户卡和代理人有效身份证件进行登记. (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公 章) 、 法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记,由委托代理人出席会议 的,需持营业执照复印件(加盖公章) 、法定代表人身份证复印件、法人授权 委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记. (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在2012 年10月10日下午16:30前送达公司,并电话确认) . (4)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场.

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自 理.

2、联系人:于晓风 胡铱

3、联系

电话:0898-68592978 传真:0898-68515077

4、邮寄地址:海南省海口市秀英区兴国路16号

5、邮政编码:570314

六、备查文件

1、 《海南双成药业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 特此通知! 海南双成药业股份有限公司董事会 二一二年九月二十日 附件1: 授权委托书 海南双成药业股份有限公司: 本单位(本人)系海南双成药业股份有限公司(以下简称"双成药业" )的 股东,兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席双成药业

2012 年第三次临时股东大会,并按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署 本次股东大会需要签署的相关文件.本单位(本人)对列入

2012 年第三次临时 股东大会的每一审议事项的投票指示如下: 序号 表决事项同意 反对 弃权

1 《关于海南双成药业股份有限公司网络投票实施细 则的议案》 注:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意" 、 "反对" 、 "弃权"栏内相应地方打 "√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示.否则,受托人有权自行对该事项 进行投票.

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效.

3、单位委托须经法定代表人签字,并加盖单位公章;

自然人委托须经本人签字.

4、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束. 委托人名称(姓名) : 证件号码: 委托人持股数量: 委托人签字(盖章) : 受托人姓名: 证件号码: 受托人签字: 委托日期: 年月日附件 2:股东登记表 截止

2012 年10 月8日(星期一)下午交易结束,本单位(本人)持有海南 双成药业股份有限公司股票 股,拟参加海南双成药业股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会. 姓名或名称: 证件号码: 股东账号: 联系地址: 联系

电话: 股东签字(盖章) : 年月日