PDF《万科置业 （海外） 有限公司》

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万科置业 ( 海外 ) 有限公司 Vanke Property (Overseas) Limited ( 於开曼群岛注册成立之有限公司 ) ( 股份代号:01036) 委任非执行董事 万科置业(海外)有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣布,自二零一八年十月二十三日起,李凯彦先生及Lily Lin女士 ( 统称 「新董事」 ) 各自将获委任为本公司非执行董事. 下文载列各新董事的简历: 李凯彦先生,41 岁,於二零一三年加入万科企业股份有限公司全资附属公司及本公司同系附属公司Vanke Holdings (USA) LLC并担任董事总经理,以领导其成立、 扩张及营运.透过包括先前於二零一零年至二零一三年、二零零七年至二零一零年及二零零一年至二零零四年分别在World Economic Forum LLC、波士顿联邦储 备银行及San Joaquin Council of Governments任职,李凯彦先生在房地产及金融市 场方面拥有逾14 年的专业经验.李凯彦先生先前於二零零二年至二零零四年获委任为加州斯托克顿市重建委员会的重建专员.李凯彦先生现任职於美国中国总商会执行董事会及海外房地产投资者协会(AFIRE)执行委员会.李凯彦先生於二零零 零年取得加州大学伯克利分校建筑学本科学位,并於二零零七年取得哈佛大学公共政策硕士学位以及麻省理工学院(MIT)城市规划硕士学位. C

1 C Lily Lin 女士,40 岁,於二零一五年一月加入万科企业股份有限公司全资附属公司及本公司同系附属公司Vanke Holdings (UK) Limited并担任董事总经理.彼负责 该公司於英国投资的整体管理.Lily Lin女士先前於二零零七年至二零一五年在伦 敦瑞士银行任职.在此之前,Lily Lin女士於二零零三年至二零零五年在上海腾飞 投资团任职.Lily Lin女士於二零零零年毕业於南加州大学,获颁工商管理理学 士学位,并於二零零一年获颁法语文学士学位.Lily Lin女士於二零零六年取得法 国欧洲工商管理学院工商管理硕士学位. 各新董事已与本公司订立委任函,,

非执行董事的固定任期将为三年,而任何一方将可发出一个月书面通知终止委任.各新董事的任期将於其获委任后的第一届股东周年大会举行时届满,届时其将符合资格在该大会上膺选连任.其后,新董事将根竟咀橹鲁滔冈蜢侗竟竟啥苣甏蠡嵘下种蹈嫱思扳哐×,亦可能由董事会或本公司股东根竟咀橹鲁滔冈蚧蚩旱汗痉ㄖ罩刮.李凯彦先生及Lily Lin 女士就向董事会提供服务而将分别收取港币150,000元及港币150,000元的固定年度薪酬,有关薪酬乃参考市场惯例及彼等的资 历、经验以及於本集团的职责及责任而厘定. 於本公告日期,除上文所披露者外,各新董事确认彼等各自: (i) 与本公司任何董事、高级管理层或主要股东或控股股东并无其他关系,且并无於本集团担任任何其他职务;

(ii) 於过去三年并无於其他香港或海外上市公众公司担任任何董事职务;

(iii) 并无於本公司股份或相关股份中拥有香港法例第571 章证券及期货条例第XV 部所界定的任何权益;

及(iv) 并无有关彼等获委任而须敦请本公司证券持有人垂注的其他事宜,亦无须根 港 联合 交 易所 有限公司 证 券上 市 规则 第13.51(2) 条的任何 条 文予 以 披露 的 其他资料. C

2 C 董事会谨此热烈欢迎新董事加入董事会. 承董事会命 万科置业 ( 海外 ) 有限公司 执行董事 阙东武 香港,二零一八年十月二十三日 於本公告日期,本公司董事如下: 执行董事: 张旭先生、阙东武女士 非执行董事: 陈志裕先生、李凯彦先生、Lily Lin女士 独立非执行董事: 陈维曦先生、罗芷妍女士、岑信江先生 C

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