PDF《广东温氏食品集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议...》

广东温氏食品集团股份有限公司

1 证券代码:300498 证券简称:温氏股份 公告编号:2016-024 广东温氏食品集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 广东温氏食品集团股份有限公司 (以下简称"温氏股份"或 "公 司" )第二届董事会第五次会议通知于

2016 年2月19 日以书面 和电话的形式通知公司全体董事.

会议于

2016 年2月23 日上午

9 点在公司二十一楼会议室以通讯表决的方式召开.应出席会议 的董事有

12 名,实际出席会议的董事有

12 名.会议由公司董事 长温鹏程先生主持, 公司监事列席了本次会议. 本次会议的召集、 召开和表决程序均符合《公司法》 、 《公司章程》及相关法律法规 的规定.经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过 了以下议案:

一、审议通过了《关于使用超募资金及节余募集资金对全资 子公司增资的议案》 为加强和规范募集资金的使用,保证募集资金投资项目的稳 步推进和实施,公司将根据项目进度以分期拨付的形式将超募资 金及节余募集资金共计人民币 72,751.88 万元向北票温氏农牧有 限公司、肥东温氏畜牧有限公司及连州温氏乳业有限公司三个投 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏. 广东温氏食品集团股份有限公司

2 资项目的实施主体增加注册资本及资本公积. 具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信 息披露网站的《关于使用超募资金及节余募集资金对全资子公司 增资的公告》 . 投票结果:同意

12 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、审议通过了《关于确定募集资金专户并授权签订募集资 金监管协议的议案》 公司

2016 年第一次临时股东大会同意公司将承接大华农的 超募资金及节余募集资金共计人民币 72,751.88 万元用于北票温 氏农牧有限公司一期、肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目及 连州温氏乳业有限公司奶牛场项目建设. 根据《上市公司监管指引第

2 号―上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》 、 《创业板信息披露业务备忘录第

1 号―超募资金及闲置募集 资金使用》等相关规定,公司确定由各项目实施公司开设以下募 集资金专用账户(以下简称为"专户" )对各项目的募集资金进 行管理,具体为:

1、北票温氏农牧有限公司在中国农业银行股份有限公司北 票西郊分理处开立账号为

06810501040003805 的专户;

2、肥东温氏畜牧有限公司在中国工商银行股份有限公司合 肥肥东支行营业室开立账号为

1302003129022300992 的专户;

广东温氏食品集团股份有限公司

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3、连州温氏乳业有限公司在中国建设银行股份有限公司广 东省连州支行开立账号为

44050176120100000033 的专户. 同时,董事会授权公司法定代表人或其授权委托人与上述银 行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署募集资金监管协 议.公司将待募集资金监管协议签订完成后及时对外披露. 投票结果:同意

12 票,反对

0 票,弃权

0 票. 备查文件:公司第二届董事会第五次会议决议. 特此公告. 广东温氏食品集团股份有限公司 董事会 二一六年二月二十三日