PDF《厦门嵩湖环保股份有限公司》

公告编号:2019-010 证券代码:835603 证券简称:嵩湖环保 主办券商:天风证券 厦门嵩湖环保股份有限公司 关于召开

2019 年第三次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第三次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定. 会议召开不需相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年3月23 日上午

9 点. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-010

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年3月20 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 厦门市湖里区云顶中路

2777 号市政大厦

24 层会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌的议案》 根据公司目前所处行业情况, 为配合公司自身长期经营发展战略 规划,同时考虑公司的运营成本和决策效率.经公司审慎研究决定, 拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国 中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜. 具体终止挂牌时间以全国中 小企业股份转让系统批准的时间为准.

(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 为确保相关工作顺利进行, 拟提请股东大会授权董事会全权办理 公告编号:2019-010 公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜, 具体包括 但不限于: (1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备;

(2)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;

(3)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;

(4)按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求进行信 息披露;

(5)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜.

(三)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌对异议股东保护措施的议案》 公司已就公司拟申请终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行了 充分沟通与协商,并已就该事宜达成初步一致,将会采取有效措施保 证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护.公司控股股东及实际 控制人承诺:为妥善处理异议股东(异议股东包括未参加本次审议终 止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的 股东)所持公司股票,2019 年第三次临时股东大会结束后,对存在 异议的股东, 公司控股股东及实际控制人或其指定的第三方拟在终止 挂牌后对异议股东采取股份回购的保护措施, 收购价格不低于异议股 东取得该部分股票的成本价格,具体价格以双方协商确定为准.异议 股东需在

2019 年第三次临时股东大会后

5 个工作日内向公司提出书 面申报, 上述期限内未向公司联系股份转让事宜的异议股东视为同意 继续持有公司股份, 公司控股股东及实际控制人将不再承担上述回购 公告编号:2019-010 义务.

三、会议登记方法

(一)登记方式 法人股东代表应持加盖公章的营业执照复印件、 法人代表证明书 及身份证办理登记手续;

法人股东委托代理人的,应持代理人本人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡 办理登记手续;

自然人股东应持本人身份证办理登记手续;

自然人股 东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办 理登记手续.

(二)登记时间:2019 年03 月23 日上午 8:30-9:00.

(三)登记地点:厦门市湖里区云顶中路

2777 号市政大厦

24 层.

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:吴兰仙 联系

电话:0592-5172555 传真:0592-3761936 邮件地址:[email protected] 地址:厦门市湖里区云顶中路

2777 号市政大厦

24 层

(二)会议费用:本次股东大会现场会议时间半天,与会人员的食宿 及交通等费用自理.

(三)临时提案 公告编号:2019-010 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开 十日前书面提出临时提案. 召集人应当在收到提案后

2 日内发出股东 大会补充通知临时提案的内容.

五、备查文件目录 《厦门嵩湖环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 厦门嵩湖环保股份有限公司 董事会

2019 年3月8日