PDF《珠海格力电器股份有限公司 关于召开二O一一年年度股东大会...》

1 证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2012-25 珠海格力电器股份有限公司 关于召开二O一一年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、本次股东大会召开的基本情况:

1、会议召集人:公司董事会

2、 公司于

2012 年5月3日召开的第八届第二十四次董事会审议通过了《关 于召开

2011 年年度股东大会的议案》 ,本次股东大会的召开符合《公司法》 、 《上 市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定.

3、表决方式:现场投票

4、现场会议时间:2012 年5月25(星期五)上午 10:00. 5.股权登记日:2012年5月18日(星期五)

6、出席对象: (1)截至

2012 年5月18 日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东,因故不能出席 者,可委托代理人出席,该股东委托代理人不必是本公司股东. (2)公司董事、监事及高级管理人员. (3)公司聘请的律师.

8、现场会议召开地点: 广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室

二、本次股东大会审议的议案: 议案

一、 《2011 年度董事会工作报告》 议案

二、 《2011 年度监事会工作报告》

2 议案

三、 《2011 年度财务报告》 议案

四、 《2011 年度报告》及其《摘要》 议案

五、 《2011 年度利润分配预案》 议案

六、 《续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司

2012 年审计机构》 议案

七、 《公司

2012 年开展外汇资金交易业务专项报告》 议案

八、 《2012 年日常关联交易的议案》 议案

九、 《公司董事会换届选举的议案》 (累积投票制) 9.1 选举董事 9.1.1 选举董明珠女士为公司第九届董事会董事 9.1.2 选举周少强先生为公司第九届董事会董事 9.1.3 选举鲁君四先生为公司第九届董事会董事 9.1.4 选举黄辉先生为公司第九届董事会董事 9.1.5 选举张军督先生为公司第九届董事会董事 9.1.6 选举冯继勇先生为公司第九届董事会董事 9.2 选举独立董事 9.2.1 选举朱恒鹏先生为公司第九届董事会独立董事 9.2.2 选举钱爱民女士为公司第九届董事会独立董事 9.2.3 选举贺小勇先生为公司第九届董事会独立董事 独立董事候选人的有关资料需按《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求 报深交所备案,待深交所审核无异议后方可提交股东大会表决. 议案

十、 《公司监事会换届选举的议案》 (累积投票制) 10.1 选举陈辉先生为公司第九届监事会监事 10.2 选举郭书战先生为公司第九届监事会监事 上述议案详细内容请参见本公司

2012 年4月25 日、2012 年5月5日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关文件.按照《公司章程》的规定,议案

8 为关联交易议案,关联股东

3 需回避表决;

议案

9、议案

10 在本次股东大会上将实行累积投票制进行表决, 股东每持有一股份拥有与应选董事、独立董事或者监事人数相同的表决权,股东 拥有的表决权可以集中使用,投给一个或一部分董事、独立董事、监事候选人, 也可以分散投给每个董事、独立董事、监事候选人. 会上将听取独立董事做

2011 年度述职报告.

三、本次股东大会的登记方法:

1、法人股东登记.法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章 的营业执照复印件、 法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;

委托代理人出 席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证.

2、个人股东登记.个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登 记手续;

受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书.

3、登记时间:

2012 年5月18 日至

5 月23 日(节假日除外)上午 8:30~11:30 下午 2: 00~5:30

4、登记地点: 珠海市前山金鸡西路格力电器股份有限公司证券法律事务部

5、其他事项: 异地股东可用信函或传真方式登记;

传真登记请发送传真后电话确认.

四、其他事项:

1、 此次临时股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理;

与会股东或 股东代理人请携带相关证件原件到场.

2、联系

电话:0756-8669232 传真:0756-8622581 联系地址:珠海前山金鸡西路格力电器股份有限公司证券法律事务部 邮政编码:519070 珠海格力电器股份有限公司 董事会 二O一二年五月五日

4 附件: 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席珠海格力电器股 份有限公司

2011 年年度股东大会并代为行使表决权. 委托人股票账号: 持股数: 股 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码) : 被委托人(签名) : 被委托人身份证号码: 委托人对做出如下表决指示: (1) 对列入股东大会议程的每一项议案的表决指示: (2) 对临时议案的表决指示: (3) 如果委托人未作出表决指示,被委托人可否按自己决定表决: 可以 不可以 委托人签名(法人股东加盖公章) : 委托日期:二一二年 月日(注:以上股东参会登记授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效) ........