PDF《华西能源工业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公...》

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2013-040 华西能源工业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、监事会召开情况 华西能源工业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议

2013 年5月31 日上午在公司科研大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开, 会议通知于

2013 年5月25 日以书面和电话方式通知各位监事.会议应参加 监事

4 名,实际参加监事

4 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席罗灿先生主持,经与会监事审议并以记名投票方式表决, 会议通过了如下决议:

(一) 、审议通过《关于补选监事的议案》 . 鉴于公司监事尚空缺一名,经股东提议,监事会提名补选臧文华女士为公司 第二届监事候选人, 任期与公司与其他监事一致,自公司股东大会审议通过之日 起至本届监事会届满为止. 公司最近两年曾经担任董事、高管的监事人数未超过监事总数的二分之一;

单一股东提名的监事人数未超过监事总数的二分之一. 附:臧文华女士简历. 审议结果:表决票

4 票,赞成票

4 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本议案尚需提交股东大会审议通过.

三、备查文件

1、第二届监事会第十四次会议决议 特此公告. 华西能源工业股份有限公司监事会 二O一三年六月一日 附:臧文华女士简历 臧文华:女,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,1968年出生,大专学历, 技师.1987年9月参加工作.1987年9月-2003年12月,任东方锅炉厂工业锅炉分 厂检查员;

2003年12月-2004年5月,任四川东方锅炉工业锅炉集团有限公司质量 管理员;

2004年5月-2004年8月,任四川东方锅炉工业锅炉集团有限公司质量管 理部副部长;

2004年8月-2012年4月,任四川东方锅炉工业锅炉集团有限公司质 量管理部部长;

2012年4月起至今,任四川东方锅炉工业锅炉集团有限公司项目 部部长. 臧文华女士与公司控股股东、实际控制人,以及其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系;

臧文华女士未持有公司股票,不存在《公司法》第147 条规定的情形之一,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒.