PDF《河南豫飞鹏升锻造股份有限公司关于》

公告编号:2016-009

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3 证券代码:836505 证券简称:鹏升锻造 主办券商:方正证券 河南豫飞鹏升锻造股份有限公司关于 关于预计

2016 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)日常性关联交易表决和审议情况 公司于第一届董事会第四次会议审议通过了关于 《关于预计

2016 年度日常性关联交易的议案》,关联董事郭章先回避该议案表决.本 议案尚需提请股东大会审议通过.

(二)预计日常性关联交易基本情况 根据公司业务发展需要,预计

2016 年度日常性关联交易的金额 具体情况如下: 关联方 交易内容 关联交易类型

2016 年预计交 易金额 新乡市起重设备厂有限责任公司 销售商品 日常性关联交易 3,000,000.00 河南起重机器有限公司 销售商品 日常性关联交易 2,000,000.00 新乡市豫飞机械制造股份有限公司 接受劳务 日常性关联交易 300,000.00 河南起重机器有限公司 租赁土地 日常性关联交易

0 合计 5,300,000.00

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍 公告编号:2016-009

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(一)关联方基本信息 关联方名称 住所 法定代表人 与公司关系 新乡市起重设备厂 有限责任公司 新乡工业园区新长北线 北侧 郭献海 同一控股股东 河南起重机器有限 公司 新乡市新长北线北侧 郭章先 同一控股股东 新乡市豫飞机械制 造股份有限公司 新乡市新长北线与榆东 路交叉口东北角起重公 司院内(1)号房 李晓涛 同一控股股东

(二)关联关系

1、新乡市起重设备厂有限责任公司 关联关系: 本公司控股股东豫飞重工集团有限公司持有新乡市起 重设备厂有限责任公司 80.76%股权,本公司与新乡市起重设备厂有 限责任公司系同一控股股东,构成关联关系.

2、河南起重机器有限公司 关联关系: 本公司控股股东豫飞重工集团有限公司持有河南起重 机器有限公司 50.57%股权,本公司与河南起重机器有限公司系同一 控股股东,构成关联关系.

3、新乡市豫飞机械制造股份有限公司 关联关系: 本公司控股股东豫飞重工集团有限公司持有新乡市豫 飞机械制造股份有限公司 95%股权,本公司与新乡市豫飞机械制造股 份有限公司系同一控股股东,构成关联关系.

三、 交易协议的主要内容 股东大会审议通过后,在预计的日常性关联交易金额范围内,本 公司的经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议.

四、定价依据及公允性 公告编号:2016-009

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3 上述关联交易为公司与关联方进行的日常性经营相关的关联交 易,属于正常的商业行为,遵循有偿、公平、自愿的商业原则,定价 公允合理,不存在通过关联交易输送利益的情况,亦不存在损害公司 和其他股东利益的情形.

五、交易的目的和对公司的影响

(一)公司与关联方之间的相关交易,有助于公司业务的开展, 并将为公司带来收益.

(二)公司拥有独立、完整的经营体系,业务、资产、人员、财务、 机构等均独立于关联方,公司对关联交易不存在重大依赖.

六、 备查文件目录

(一)《河南豫飞鹏升锻造股份有限公司第一届董事会第四次会 议决议》 特此公告 河南豫飞鹏升锻造股份有限公司 董事会

2016 年4月27 日