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公告编号:2019-016 证券代码:839090 证券简称:山木新能 主办券商:安信证券 深圳市山木新能源科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2019 年4月19 日2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式:

2019 年4月8日, 书面方式. 5. 会议主持人:监事会主席索远丰先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、 召开、 议案审议程序等方面符合有关法律、 行政法 规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席监事

3 人.

二、议案审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-016

(一)审议通过《关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容: 公司监事会按照法律、法规和《公司章程》的要求,编制了《公司2018 年度监事会工作报告》 ,由监事会主席将

2018 年度工作情况 予以汇报. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露细则》 、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度 报告内容与格式指引》等有关要求,公司监事会对公司

2018 年年度 报告及摘要进行了审核,并发表审核意见如下: (1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定. (2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限 公司的各项规定,未发现公司

2018 年年度报告及摘要所包含的信息 存在不符合实际的情况,公司

2018 年年度报告及摘要真实地反映出 公司当年度的经营管理和财务状况. (3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反 保密规定的行为. 公告编号:2019-016 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于

2018 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容: 根据公司

2018 年度实际经营情况,结合财务报表数据,公司编 制了《公司

2018 年度财务决算报告》 . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《关于

2019 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容: 根据公司未来经营规划,公司编制了《公司

2019 年度财务预算报 告》 . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议.

(五)审议通过《关于

2018 年度利润分配的议案》 1.议案内容: 根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司

2018 年 财务报告,截至

2018 年12 月31 日,公司累计未分配利润余额为 6,818,401.42 元,母公司累计未分配利润余额为 7,309,762.22 元. 公告编号:2019-016 结合公司当前的实际经营及现金流量情况, 并考虑到公司未来的可持 续性发展和经营需求,根据《公司章程》及相关规定,公司拟不进行

2018 年度利润分配. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议.

(六)审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司

2019 年度审计机构的议案》 1.议案内容: 拟继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议.

(七)审议通过 《关于公司控股股东、 实际控制人及其关联方资金占 用情况的专项审核报告的议案》 1.议案内容: 公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核 报告. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议. 公告编号:2019-016

三、备查文件目录 经与会监事签字确认并加盖公章的《深圳市山木新能源科技股份 有限公司第一届监事会第十次会议决议》 . 深圳市山木新能源科技股份有限公司 监事会

2019 年4月22 日 ........