PDF《浙江金昌特种纸股份有限公司》

公告编号:2018-027 证券代码:834808 证券简称:金昌股份 主办券商:申万宏源 浙江金昌特种纸股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关 规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月7日9时. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2018-027 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月3日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 浙江金昌特种纸股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于开展期货套期保值业务》议案 该议案内容详见公司于

2018 年12 月20 日刊登于全国中小企业股份转让系 统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第三次会议决议 公告》 .

(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理期货套期保值业务》议案 该议案内容详见公司于

2018 年12 月20 日刊登于全国中小企业股份转让系 统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第三次会议决议 公告》 .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

2、由代理 人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证 (复印件)、有委托人亲 笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;

3、合伙企 业股东代表凭合伙企业持股凭证、证券账户卡、执行事务合伙人证明书或授权委 托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记.

4、股东可以信函、传真及上 门方式登记,公司不接受电话方式登记. 公告编号:2018-027

(二)登记时间:2019 年1月7日8时30 分至

9 时00 分

(三)登记地点:浙江金昌特种纸股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:詹卫民;

联系地址:浙江龙游县城北工业园区金星大道

37 号;

邮编:324404;

联系

电话:0570-7566665;

联系传真:0570-7569077;

(二)会议费用:交通费、会议费用自理.

五、备查文件目录 浙江金昌特种纸股份有限公司《第二届董事会第三次会议决议》 浙江金昌特种纸股份有限公司 董事会

2018 年12 月20 日