PDF《湖南农商通电子商务股份有限公司董事、监事换届公告》

公告编号:2018-044 证券代码:835021 证券简称:农商通 主办券商:长江证券 湖南农商通电子商务股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据 《公司法》 及公司章程的有关规定, 公司第一届董事会第二十一次会议于

2018 年8月29 日审议并通过: 提名肖时勇、李乐安、邓南方、张明赓、徐卫东为公司董事,任职期限三年,自2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

8 日前以短息、邮件方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由董事长 邓南方主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 董事肖时勇持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 董事李乐安持有公司股份 5,704,833 股,占公司股本的 14.25%.不是失信联合惩戒 对象. 董事邓南方持有公司股份 5,700,000 股,占公司股本的 14.24%.不是失信联合惩戒 对象. 董事张明赓持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 董事徐卫东持有公司股份 4,380,403 股,占公司股本的 10.94%.不是失信联合惩戒 对象.

(三)首次任命董监高人员履历 (1)新任董事候选人肖时勇的简历如下: 公告编号:2018-044 肖时勇,男,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士.担任长沙勇强 华骏汽车贸易有限公司董事长兼总经理,担任湖南达美汽车云商集团有限公司副董事 长,大汉控股集团董监办秘书长,长沙市邵阳商会常务副会长,中南汽车世界行业协会 重卡协会会长, 中华邵商联合会执行秘书长,中南汽车世界工程机械协会副会长与重卡 协会会长,湘龙商会副会长,长沙县工商联理事;

2012 年评为湖南杰出经济人物,2014 年评为全国异地商会优秀秘书长,2015 年评为湖南责任湘商.

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十二次会议于

2018 年8月29 日审议并通过: 提名吴德林、袁芳为公司监事,任职期限三年,自2018 年第三次临时股东大会决 议之日起生效. 选举陈立勇为公司职工代表监事,任职期限三年,自2018 年第一次职工大会会议 决议之日起生效. 本次会议召开

8 日前以短息、邮件方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由监事会主席 胡梅涛主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 监事吴德林持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 监事袁芳持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 职工代表监事陈立勇持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对 象.

(三)首次任命董监高人员履历 (1)新任非职工代表监事候选人吴德林的简历如下: 吴德林,男,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.1986 年7月至

2003 年6月担任公司湖南粮食局财基处、粮贸公司、转运中心科员、财务审计部 长;

2003 年7月至

2007 年6月担任大华新星会计师事务所党支部书记、 高级项目经理;

2007 年7月至

2010 年6月担任湖南新泓信集团有限公司财务管控部长;

2010 年7月至 公告编号:2018-044

2015 年5月担任大汉城镇建设有限公司审计部长;

2015 年6月至

2017 年担任大汉控股 集团有限公司财务管控部长;

2018 年1月至今担任大汉控股集团有限公司审计总监. (2)新任非职工代表监事候选人袁芳的简历如下: 袁芳,1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,全日制本科学历,助理会计 师.

2009 年8月至

2011 年12 月担任湖南维胜科技电路板有限公司出纳、 税务会计;

2012 年1月至

2013 年5月担任长沙双瑞房地产开发有限公司、长沙彤源房地产经纪有限公 司会计职务;

2013 年6月至

2014 年12 月担任湖南高富进出口贸易有限公司主管会计 职务;

2015 年2月至今担任湖南百家汇投资有限公司、湖南百家汇金桥食品城市场管 理有限公司财务经理职务.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次董事、监事换届有利于公司发展,进一步完善公司治理结构、并不断提高公司 规范治理水平.

三、备查文件

(一) 《湖南农商通电子商务股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》 ;

(二) 《湖南农商通电子商务股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》;

(三) 《湖南农商通电子商务股份有限公司

2018 年第一次职工大会会议决议》 湖南农商通电子商务股份有限公司 董事会

2018 年8月31 日