PDF《长春燃气股份有限公司与长春高祥特种管道有限公司》

证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600333 公司 公司 公司 公司简称 简称 简称 简称: : : :长春燃气 长春燃气 长春燃气 长春燃气 编号 编号 编号 编号: : : :2010― ― ― ―004 长春燃气股份有限公司与长春高祥特种管道有限公司 签署《关于采购管道的框架协议》的关联交易公告 特别提示 特别提示 特别提示 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、误导性陈述或者重大 误导性陈述或者重大 误导性陈述或者重大 误导性陈述或者重大 遗漏 遗漏 遗漏 遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任.

. . . 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示: : : : 本公司拟与长春高祥特种管道有限公司 本公司拟与长春高祥特种管道有限公司 本公司拟与长春高祥特种管道有限公司 本公司拟与长春高祥特种管道有限公司( ( ( (以下简称 以下简称 以下简称 以下简称: : : :长春高祥 长春高祥 长春高祥 长春高祥) ) ) )签署 签署 签署 签署《 《 《 《关于采购管道的 关于采购管道的 关于采购管道的 关于采购管道的 框架协议 框架协议 框架协议 框架协议》. 》. 》. 》. 梁永祥先生因是关联董事 梁永祥先生因是关联董事 梁永祥先生因是关联董事 梁永祥先生因是关联董事, , , ,在在在在2010

2010 2010 2010年第 年第 年第 年第五 五五五次临时董事会会议上回避了对相关议案的表 次临时董事会会议上回避了对相关议案的表 次临时董事会会议上回避了对相关议案的表 次临时董事会会议上回避了对相关议案的表 决决决决. . . . 为保证对公司燃气管道设施及时进行日常维护更新 为保证对公司燃气管道设施及时进行日常维护更新 为保证对公司燃气管道设施及时进行日常维护更新 为保证对公司燃气管道设施及时进行日常维护更新, , , ,公司需要采购品质优良的燃气管道 公司需要采购品质优良的燃气管道 公司需要采购品质优良的燃气管道 公司需要采购品质优良的燃气管道 以便及时更换存在问题的管网从而消除安全隐患 以便及时更换存在问题的管网从而消除安全隐患 以便及时更换存在问题的管网从而消除安全隐患 以便及时更换存在问题的管网从而消除安全隐患, , , ,由于长春高祥所产 由于长春高祥所产 由于长春高祥所产 由于长春高祥所产PE PE PE PE管道在品质 管道在品质 管道在品质 管道在品质、 、 、 、价格 价格 价格 价格、 、 、 、 供货能力和到货时间等方面均符合公司要求 供货能力和到货时间等方面均符合公司要求 供货能力和到货时间等方面均符合公司要求 供货能力和到货时间等方面均符合公司要求, , , ,公司拟向长春高祥采购燃气管道 公司拟向长春高祥采购燃气管道 公司拟向长春高祥采购燃气管道 公司拟向长春高祥采购燃气管道, , , ,这有利于 这有利于 这有利于 这有利于 公司保障长春市燃气安全 公司保障长春市燃气安全 公司保障长春市燃气安全 公司保障长春市燃气安全, , , ,此类交易不会损害公司及股东的利益 此类交易不会损害公司及股东的利益 此类交易不会损害公司及股东的利益 此类交易不会损害公司及股东的利益. . . . 一一一

一、 、 、 、关联交易概述 关联交易概述 关联交易概述 关联交易概述 为明确及规范公司与长春高祥之间的燃气管道供应业务关系, 公司拟与长春 高祥签署《关于采购管道的框架协议》(以下简称 《框架协议》 ),双方在 合法合规经营的前提下,建立稳定的合作关系. 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事、监事和高级 管理人员是公司的关联自然人,由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市 公司及其控股子公司以外的法人或其他组织是公司的关联法人.公司董事、总经 理梁永祥担任长春高祥董事,公司副总经理于革担任长春高祥总经理,公司财务 总监何宇红担任长春高祥监事长,长春高祥是公司的关联法人.因此,本公司与 长春高祥签署《关于采购管道的框架协议》构成关联交易. 二二二

二、 、 、 、关联方介绍 关联方介绍 关联方介绍 关联方介绍 名称:长春高祥特种管道有限公司 注册地址:长春市高新区众恒路

66 号 法定代表人:李诗村 企业类型:有限公司 经营范围:特种塑料管道系列产品和精密塑料制品的开发、生产、销售,高 分子新材料、新产品的开发、研制及相关领域的技术咨询服务. 注册资本:4990 万元人民币 实收资本:4990 万元人民币 企业法人营业执照注册号:220101010001987 目前,本公司作为长春高祥的第二大股东持有该公司 27.66%的股权.截至

2009 年12 月31 日,该公司资产总额116,341,417.81 元、净资产72,520,141.51 万元、净利润 3,976,742.27 万元.上述财务数据已经审计.截 至本日,本公司与长春高祥无其它关联交易事项. 三三三

三、 、 、 、《 《 《 《框架协议 框架协议 框架协议 框架协议》 》 》 》的主要内容 的主要内容 的主要内容 的主要内容

1、长春高祥向公司提供燃气管道的主要内容 由于公司需要经常对长春市燃气管网进行日常维护和修理, 为保证所需管材 及时到位、产品质量优良,因此拟采购长春高祥生产的聚乙烯(PE)城市燃气管 道用于长春市燃气管网的日常维护.

2、长春高祥提供燃气管道的定价基本原则 因公司使用管材的时间具有很强的不确定性, 管材价格以公司每次向长春高 祥发出提货清单时的市场价格作为定价参考依据,由双方届时协商确定.

3、违约责任 本协议正式生效后,各方应积极履行有关义务,任何违反本协议约定的行为 均构成违约,违约方应承担相应的法律责任.法律责任的承担不影响违约方按照 本协议的约定继续履行本协议. 四四四

四、 、 、 、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况 进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况 进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况 进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况 公司与长春高祥关联交易内容主要为公司向其采购PE管件, 鉴于长春高祥PE 管件产品质量优良, 能够符合公司关于PE管件的产品质量要求, 公司拟于2010 年 起向长春高祥采购PE管件. 上述关联交易,有利于公司燃气管网日常维护的顺利进行,管理交易定价公 平、合理,不会损害公司及股东的利益. 五五五

五、 、 、 、独立董事意见 独立董事意见 独立董事意见 独立董事意见 公司与长春高祥的日常关联交易事项已获得独立董事的事前认可. 公司独立董事认为:公司与长春高祥特种管道有限公司发生的关联交易行 为,遵循了公平、自愿、合理的交易原则,能够满足公司日常维护燃气管道设施 的需要,关联交易价格公允,不会损害公司及其它股东的合法权益.公司2010 年第五次临时董事会会议对相关议案进行审议时, 关联董事回避了对此事项的表 决,其程序符合有关法律法规的规定. 六六六

六、 、 、 、 备查文件 备查文件 备查文件 备查文件

1、公司2010年第五次临时董事会会议决议

2、独立董事意见 特此公告. 长春燃气股份有限公司 董事会 二一年六月八日 ........