PDF《洽洽食品股份有限公司 关于召开 2011 年第一次临时股东大会...》

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2011-006 洽洽食品股份有限公司 关于召开

2011 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

根据《公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》的有关规定,拟决定召开洽洽食品股份有限公司

2011 年第 一次临时股东大会,本次会议情况如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议召开方式:本次会议采取现场记名投票的方式;

3、会议召开日期和时间:2011 年4月6日(星期三)上午

10 点;

4、 现场会议召开地点:安徽省合肥经济技术开发区莲花路

1599 号公司二楼 会议室;

5、股权登记日:2011 年3月31 日.

二、会议议题

1、审议《关于使用部分超募资金投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目 的议案》 ;

议题详见 《洽洽食品股份有限公司关于使用部分超募资金投资长沙洽洽食品 有限公司食品加工项目的公告》 (公告编号:2011-005) .

三、会议出席对象

1、截止

2011 年3月31 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东. 股东可以委托代理人出席会 议和参加表决;

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员;

3、保荐机构代表;

4、公司聘请的见证律师.

四、出席会议登记办法

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续.

2、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人, 须持委托人身份证 (复印件) 、 代理人身份证、 授权委托书、 股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证 明进行登记;

3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印 件) 、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;

由法定代表人委托的代理 人出席会议的,需持营业执照(复印件) 、法定代表人身份证明书、委托人身份 证(复印件) 、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份 的有效证件或证明登记;

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记.本公司不接受电话 方式办理登记;

5、登记地点:洽洽食品股份有限公司证券投资部;

6、登记时间:2011 年4月

1、2 日上午

9 时~11 时,下午

1 时~4 时.

五、其它事项

1、联系方式 联系

电话:0551-2227008 传真号码:0551-2227007 联系人:李振武、黄琦 通讯地址:安徽省合肥经济技术开发区 邮政编码:230601

2、会议费用: 与会股东食宿及交通费用自理;

3、若有其它事宜,另行通知.

六、备查文件

1、公司第一届董事会第十五次会议决议;

2、授权委托书及参会回执. 特此公告 洽洽食品股份有限公司 董事会 二一一年三月十六日 附件

1 授权委托书兹委托 (先生/女士) 代表本人/本单位出席洽洽食品股份有限公 司2011 年第一次临时股东大会会议,并代理行使表决权.本人已通过深圳证券 交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下: 序号 议案 同意 反对 弃权

1 关于使用部分超募资金投资长沙洽洽食品有限 公司食品加工项目的议案 (填表说明:请在 "同意" 、 "反对" 、 "弃权"中填"√" ,投票人只能表明"同意" 、 "反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票 无效,按弃权处理. ) 委托人(签名或法定代表人签名、盖章) : 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码) : 委托人股东账号: 委托人持股数: 被委托人签字: 被委托人身份证号码: 委托日期:2011 年月日注:

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2、 本授权委托书有效期限: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字. 附件

2 回执截止

2011 年3月31 日,我单位(个人)持有洽洽食品股份有限公司股票 股,拟参加洽洽食品股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会. 出席人姓名: 股东帐户: 股东名称: (签章) 注:请拟参加股东大会的股东于

2011 年4月2日前将回执传回公司.授权委托 书和回执剪报或重新打印均有效.