PDF《天津源达日化股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议...》

公告编号:2017-021

1 /

3 证券代码:870470 证券简称:源达日化 主办券商:渤海证券 天津源达日化股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017 年5月19 日2.会议召开地点:天津源达日化股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场会议,股东通过视频参会. 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:张锦雄 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东 (包括股东授权委托代表) 共2人, 持有表决权的股份 20,214,800 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符 合《中华人民共和国公司法》、《天津源达日化股份有限公司章 程》及《股东大会议事规则》等有关规定. 公告编号:2017-021

2 /

3

(一)审议通过《关于公司拟向中国光大银行天津分行申请综合 授信额度并由关联方提供担保的议案》 1.议案内容: 公司基于生产经营需要,拟向中国光大银行天津分行申请

1500 万元人民币综合授信额度,并将后续办理相关贷款,贷款 期限

1 年,贷款利率按照银行实际贷款时核定利率执行.相关银 行贷款拟由董事王振宇控股的侨辉行有限公司(KIU FAI HONG LIMITED)提供担保,董事长张锦雄、副董事长王苏、董事王振 宇提供连带责任保证,构成公司偶发性关联交易. 2.议案表决结果: 同意股数 20,214,800 股,占本次股东大会有表决权股份总 数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总 数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%. 3.回避表决情况: 本议案涉及关联交易事项,全体股东均系关联股东,如回避 表决无法形成有效决议,根据《公司章程》第七十五条的规定, 为形成有效决议,关联股东对此不予回避,并按其所代表的有表 决权的股份数进行投票表决.

(二)审议通过《关于公司拟向招商银行天津分行申请综 合授信额度并由关联方提供担保的议案》 1.议案内容: 公告编号:2017-021

3 /

3 公司基于生产经营需要,拟向招商银行天津分行申请

1200 万元人民币综合授信额度,并将后续办理相关贷款,贷款期限

1 年,贷款利率按照银行实际贷款时核定利率执行.相关银行贷款 拟由董事长张锦雄、副董事长王苏、董事王振宇提供连带责任保 证,构成公司偶发性关联交易. 2.议案表决结果: 同意股数 20,214,800 股,占本次股东大会有表决权股份总 数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总 数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%. 3.回避表决情况: 本议案涉及关联交易事项,全体股东均系关联股东,如回避 表决无法形成有效决议,根据《公司章程》第七十五条的规定, 为形成有效决议,关联股东对此不予回避,并按其所代表的有表 决权的股份数进行投票表决.

三、 备查文件目录 《天津源达日化股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会 会议决议》 天津源达日化股份有限公司 董事会

2017 年5月23 日