PDF《使命 2》

1 目录 目录 页次 使命

2 公司资料

3 集团发展史

4 集团业务围

5 管理层简介

6 主席报告书

11 管理层讨论及分析

13 董事会报告

22 核数师报告

32 经审核账目 综合损益账

33 综合资产负债表

34 资产负债表

35 综合权益变动报表

36 综合现金流量表

37 账目附注

38 第八十九届股东周年常会通告

79 使命1.

矢志将本集团建成为区内成功的综合企业,并成为 各个核心业务的翘楚,延续本公司作为香港首一百 间成立公司的光荣企业传统. 2. 通过雇用出类拔萃的员工和采用尖端科技,向客户 提供最优秀产品和服务. 3. 紧贴全球业务趋势和保持最敏锐的业务触角,使本 集团成为一所活力充沛的机构. 4. 提供最佳工作环境和较佳的事业发展前景予员工, 使本集团成为模雇主. 5. 实施多元化的企业策略,将本集团之价值发挥至极 至,并为股东带来理想及稳定的回报. 6. 贯彻最高企业管治和道德标准. 7. 关心社会事务,乐於承担和履行社会责任.

3 公司资料 公司资料 董事会 何鸿霾┦ 主席 何猷龙先生 董事总经理 徐志贤先生 执行董事 罗保爵士 独立非执行董事 关超然先生 独立非执行董事 吴正和先生 独立非执行董事 何绰越先生 非执行董事 苏永雄先生 非执行董事 (於二零零四年四月一日辞任) 审核委员会 关超然先生 审核委员会主席 罗保爵士 吴正和先生 公司秘书 曾源威先生 注册办事处 香港 中环 云咸街 60号 中央广场38楼

电话: (852)

3151 3777 传真: (852)

3162 3579 网站: www.melco.hk.cn 电邮: [email protected] 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 律师 齐伯礼律师行 方和吴正和律师行 主要往来银行 香港上海?丰银行有限公司 东方汇理银行 股份登记及过户处 标准证券登记有限公司 香港湾仔 告士打道56号 东亚银行港湾中心地下 股票挂牌 本公司之股份在香港联合交易所有限公 司主板上市

4 集团发展史 集团发展史 1910年 澳门电力 有限公司 (本公 司之前称) 成立 .本公司为香港 开埠以来首一 百间注册成立 公司之一. 与本 公司 同时 成立 的其余 九十 九间 公司 ,尚存 二十 九间 ,其中 三间 (包括 本公 司) 在 香港 联合 交易所上市. 1927年 本公司於香港上市. 1988年本公司 改名 为 「新 濠国 际发 展有 限公 司」 . 本 公司 购入 东山 台的 住宅 「雅阁」 . 1993年 本公司购入香港仔饮食企业有限公司及其附属公司,从而拥有及经营位於香港仔的珍宝海鲜 舫和太白海鲜舫. 本公司成为信德集团有限公司附属公司. 1996年 信德集团有限公司以实物方式分派其持有之新濠股份给其股东.因此新濠不再为信德集团有 限公司之附属公司. 2001年Lasting Legend Limited成为本公司单一最大股东.同年,何猷龙先生获委任为本公司董事总 经理. 2002年 ?盈 控股 有限公 司(「?盈」 ) 从长江 实业 (集团) 有限 公司和 加拿 大帝国 商业 银行购 入?盈 加怡 融资有限公司、?盈加怡证券有限公司和?盈加怡期货有限公司. 2003年 ?盈控股、?盈加怡融资、?盈加怡证券和?盈加怡期货成为本公司之附属公司 本集团於澳门设立总部. 2004年 本公司宣布收购摩卡角子集团有限公司及iAsia集团各成员公司. ! #

6 管理层简介 管理层简介 董事会 何鸿霾┦,G.B.S. (年龄: 82) 何博士为亚洲杰出企业家,在多间公司担任决策职务.在香港,何博士是信德集团有限公司 集团 执行 主席 、? 盈控股 有限 公司 (前称 亚洲 网上交 易科 技有 限公 司) 主 席和 香港地 产建 设商 会会长.在澳门方面,何博士为澳门旅游娱乐有限公司总经理、澳门博彩股份有限公司行政 总裁、澳门国际机场专营公司董事会副主席、诚兴银行董事会主席和澳门马会董事局主席. 除拥有香港大学、澳门大学及香港理工大学荣誉社会科学博士学位及菲律宾Angeles University Foundation人文学荣誉博士学位外,何博士亦在以下学术和政治机构担任要职:第十届中国人 民政治协商会议常务委员会委员、香港大学教研发展基金终生荣誉主席、香港理工大学顾问 委员会创会会员、澳门特别行政区经济委员会委员、澳门基金信托人和澳门大学校务委员会 成员.何博士於二零零三年获香港特别行政区政府颁授金紫荆星章. 此外,何博士为香港公益金名誉副会长、香港明天更好基金信托委员会委员和演艺学院友谊 社赞助人. 何博士自一九八七年起担任本公司主席.

7 管理层简介 管理层简介 何猷龙先生 董事总经理 (年龄: 27) 何先生为信德集团和澳门旅游娱乐有限公司创办人何鸿霾┦恐.在提出及完成本公司 股份全面收购后,何先生於二零零一年十一月被委任为本公司董事总经理.何先生主要负责 及监督本公司之整体策略性发展、管理和营运工作. 何先 生自 二零 零零 年十月 开始 担任 ?盈 控股有 限公 司 (前 称亚 洲网 上交易 科技 有限 公司) 执行 董事,并自二零零二年八月担任该公司行政总裁和副主席.在加入本公司和?盈控股有限公 司前,何先生在怡富证券的亚洲区衍生工具部工作,负责亚洲衍生产品之市务和组合工作. 在此以前,何先生曾任职於花旗银行信贷风险管理部. 何先生毕业於加拿大多伦多大学,主修商科,并获颁文学士学位. 何先生为中国人民政治协商会议上海市委员会委员、香港上市公司商会有限公司副主席、澳 门特别行政区科技委员会成员和广州麓湖高尔夫球乡村俱乐部董事. 徐志贤先生 执行董事 (年龄: 46) 徐先 生在直接 投资和 商人银行 方面拥 有超过 二十年经 验,并 曾在詹金 宝 (远东) 有限公 司 (中国 基 金董 事总 经理) 、 Citicorp International Limited (副总 裁) 和加 拿大 帝国 商业 银行 (中 国业 务 部经 理) 担任 高级管 理职位 .在加入 本公司 前,徐 先生於 中国资 本投资管 理有限 公司担 任总裁 一职, 该公 司为 中国 资产 (集团) 有 限公 司 (在本 港上 市的 投资 控股 公司) 的投 资 经理 . 徐先生持有香港中文大学工商管理学士和硕士学位和伦敦大学法学士学位.徐先生为加拿大 注册会计师协会和香港证券专业学会会员. 徐先生自二零零一年十一月担任本公司执行董事.

8 管理层简介 管理层简介 罗保爵士,C.B.E., LL.D.,J.P. 独立非执行董事 (年龄: 81) 罗保爵士於一九九八年二月被委任为本公司独立非执行董事. 罗保爵士在港澳是一显赫人士,曾参与多项公职服务.一九六七年至一九八五年间,罗保爵 士为 行政局 议员, 一九七二 年至一 九八五 年间为 立法局议 员 (一 九八零年 至一九 八五年 间为立 法局 首席非 官守议 员) ,一 九六五年 至一九 七八年 间为市 政局议 员.以外 ,他曾 任退休 公务员 就业 申请谘询 委员会 主席 (一 九八七年 至一九 九八年) 、香港广 播事务 管理局主 席 (一九 八九年 至 一九 九七 年) 和 廉政 公署 多个 委员 会成 员和 主席 (一 九七 五年 至一 九八 五年) . 罗保爵士现时仍担任多项社会公职.这些公职包括香港公益金名誉副会长、香港善导会副赞 助人、香港工商专业联会信托委员会委员、香港明爱理事会主席和民众安全服务处荣誉处长. 罗保 爵士现 为数间 其他公司 董事局 成员, 包括信 德集团有 限公司 和电讯 盈科有 限公司 (均於香 港 上市) 和强 生 (香港) 有限 公司. 关超然先生,M.A. (CANTAB), F.C.A.,F.H.K.S.A.,C.P.A.,J.P. 独立非执行董事 (年龄: 67) 关先生於一九九八年二月被委任为本公司独立非执行董事. 关先生是一名退休执业会计师.关先生........