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南京银茂铅锌矿业有限公司 栖霞山铅锌矿采矿权 评估报告 天兴矿评字(2015)第0019 号 二一五年七月二日 北京天健兴业资产评估有限公司 PAN-CHINA ASSETS APPRAISAL CO .

,LTD 南京银茂铅锌矿业有限公司栖霞山铅锌矿采矿权评估报告书 摘要第

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2 号月坛大厦 A 座23 层 邮编:100045 南京银茂铅锌矿业有限公司栖霞山 铅锌矿采矿权评估报告书 摘要天兴矿评字[2015]第0019号 评估机构:北京天健兴业资产评估有限公司. 评估委托人:四川西部资源控股股份有限公司. 采矿权人:南京银茂铅锌矿业有限公司. 评估对象:南京银茂铅锌矿业有限公司栖霞山铅锌矿采矿权. 评估目的: 因四川西部资源控股股份有限公司拟转让南京银茂铅锌矿业有限 公司股权,需对所涉及的 南京银茂铅锌矿业有限公司栖霞山铅锌矿采矿权 进 行评估. 本次评估目的即是为了实现上述目的,为委托方提供该采矿权在评估基 准日上公平、合理的价值参考意见. 评估基准日:2014 年12 月31 日. 评估方法:折现现金流量法. 评估主要参数:截至评估基准日

2014 年12 月31 日,截止评估基准日采矿 权范围内评估利用资源储量为:铅锌矿石量 580.32 万吨,铅金属量

267654 吨, 锌金属量

424090 吨(其中:(111b) 254.59 万吨、铅金属量

58534 吨、锌金属量

11879696202 吨;

(122b) 270.07 万吨、铅金属量

160475 吨、锌金属量

252917 吨;

(333) 55.66万吨、铅金属量48645吨、锌金属量74971吨);

硫矿石量231.04 万吨,S 量803249 吨(其中:(332)176.72 万吨、S 量638472 吨;

(333)54.32 万吨、S 量164777 吨);

评估利用的可采储量(矿石量)为525.46 万吨.采选生产 规模为

35 万吨/年,评估计算年限为 15.94 年.产品方案为铅精矿(品位 45%)、 锌精矿(品位 49%)、硫精矿(品位 47%).铅精矿含 Pb 销售价格 10579.73 元/吨金 属、锌精矿含 Zn 销售价格 8246.42 元/吨金属、铅精矿含 Au 销售价格 232.56 元 /克金属金属、铅精矿含 Ag 销售价格 3355.29 元/千克、硫精矿销售价格

375 元/ 吨.固定资产投资原值为 37410.46 万元,无形资产投资为 17308.47 万元.单位 总成本费用为 614.47 元/吨,单位经营成本为 527.16 元/吨,折现率为 8.10%. 南京银茂铅锌矿业有限公司栖霞山铅锌矿采矿权评估报告书 摘要第

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2 号月坛大厦 A 座23 层 邮编:100045 评估结果: 经评估人员现场查勘和对当地市场分析, 按照采矿权评估的原则 和程序,选取适当的评估方法和评估参数,通过评定估算,确定 南京银茂铅锌 矿业有限公司栖霞山铅锌矿采矿权 评估价值为 51052.79 万元,大写人民币伍 亿壹仟零伍拾贰万柒仟玖佰元整. 评估有关事项声明: 按现行法规及管理规定,评估结论自评估基准日起一年内有效,超过一年 此评估结论无效,需重新进行评估. 矿业权评估报告的所有权属于委托人. 但本矿业权评估报告及评估结论只能 用于评估报告载明的评估目的和用途. 除法律法规规定以及相关当事人另有约定 外, 未征得矿业权评估机构同意, 矿业权评估报告的全部或部分内容不得被摘抄、 引用或披露于公开媒体. 重要提示: 以上内容摘自《南京银茂铅锌矿业有限公司栖霞山铅锌矿采矿权评估报告 书》 ,欲了解本评估项目的全面情况,应认真阅读该采矿权评估报告书全文. 法定代表人: 项目负责人: 注册矿业权评估师: 注册矿业权评估师: 北京天健兴业资产评估有限公司 二一五年七月二日 南京银茂铅锌矿业有限公司栖霞山铅锌矿采矿权评估报告书 报告目录第

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2 号月坛大厦 A 座23 层 邮编:100045 南京银茂铅锌矿业有限公司栖霞山 铅锌矿采矿权评估报告书 目录

一、正文目录 1. 评估机构.1 2. 评估委托方与采矿权人.1 3. 评估目的.2 4. 评估对象和范围.3 5. 评估对象历史沿革及价款缴纳情况.3 6. 评估基准日.5 7.评估依据.6 8. 矿产资源勘查和开发概况.8 9.评估实施过程.24 10.评估方法.25 11.评估参数的确定.26 12. 评估假设.47 13.评估结论.48 14. 特别事项说明.48 15. 矿业权评估报告使用限制.49 16.矿业权评估报告日.49 17. 评估机构和评估责任人.50 南京银茂铅锌矿业有限公司栖霞山铅锌矿采矿权评估报告书 报告目录第

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二、附表目录 附表一 南京银茂铅锌矿业有限公司栖霞山铅锌矿采矿权评估价值估算 表;

附表二 南京银茂铅锌矿业有限公司栖霞山铅锌矿采矿权评估资源储量估 算表;

附表三 南京银茂铅锌矿业有限公司栖霞山铅锌矿采矿权评估销售收入估 算表;

附表四 南京银茂铅锌矿业有限公司栖霞山铅锌矿采矿权评估固定资产投 资估算表;

附表五 南京银茂铅锌矿业有限公司栖霞山铅锌矿采矿权评估评估固定资 产折旧估算表;

附表六 南京银茂铅锌矿业有限公司栖霞山铅锌矿采矿权评估单位成本费 用估算表;

附表七 南京银茂铅锌矿业有限公司栖霞山铅锌矿采矿权评估总成本费用 估算表;

附表八 南京银茂铅锌矿业有限公司栖霞山铅锌矿采矿权评估税费估算 表.

三、附件目录(见报告附表后) 南京银茂铅锌矿业有限公司栖霞山铅锌矿采矿权评估报告书 正文第

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2 号月坛大厦 A 座23 层 邮编:100045 南京银茂铅锌矿业有限公司栖霞山 铅锌矿采矿权评估报告书 天兴矿评字[2015]第0019号 北京天健兴业资产评估有限公司接受四川西部资源控股股份有限公司的委 托,根据国家有关采矿权评估的规定,本着客观、独立、公正的评估原则,按照 公认的采矿权评估方法, 对四川西部资源控股股份有限公司拟转让股权所涉及的 南京银茂铅锌矿业有限公司栖霞山铅锌矿采矿权 进行了评估.本公司评估人 员按照必要的评估程序对委托评估的采矿权进行了实地查勘、市场调查与询证, 对委托评估的采矿权在

2014 年12 月31 日所表现的市场价值作出了公允反映. 现谨将采矿权评估情况及结果报告如下: 1. 评估机构 评估机构名称:北京天健兴业资产评估有限公司;

注册地址:北京市西城区月坛北街

2 号月坛大厦 A 座23 层2306A 室;

法定代表人:孙建民;

企业法人营业执照号码:110000001459830;

资产评估资格证书编号:№.11020141;

证券期货相关业务评估资格证书:№.0100014005;

探矿权评估资格证书编号:矿权评资[2002]025 号. 2. 评估委托方与采矿权人 2.1 评估委托方 企业名称:四川西部资源控股股份有限公司(以下简称 西部资源公司 ) 注册地址:四川省绵阳市高新区火炬大厦 B 区 法定代表人:王成 注册资本:661,890,508 元 公司类型:股份有限公司 经营范围:铜矿石、铜、金属材料(不含金银)销售,金属制品、机械、电 子产品,矿山采掘机械及配件的制造、销售,资产管理,管理咨询服务,对国 南京银茂铅锌矿业有限公司栖霞山铅锌矿采矿权评估报告书 正文第

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2 号月坛大厦 A 座23 层 邮编:100045 家产业政策允许项目的投资. 2.2 采矿权人 采矿权人:南京银茂铅锌矿业有限公司 基本情况如下: 企业名称:南京银茂铅锌矿业有限公司(以下简称 南京银茂 ) 注册地址:南京市栖霞区栖霞街

89 号 法定代表人:苟世荣 注册资本:5644 万元整 实收资本:5644 万元整 企业类型:有限责任公司 成立时间:1995 年3月28 日 经营范围:采选有色产品、矿产品;

出口本企业自产的有色金属、矿产 品;

进口本企业生产的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件;

采矿、选矿 对外工程技术服务;

普通货运. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动). 南京银茂原名南京栖霞山锌阳矿业有限公司,系经南京市经济体制改革委 员会宁体改字[1995]30 号文 《关于同意发起设立南京栖霞山锌阳矿业有限公司的 批复》 同意,由南京铅锌银矿、葫芦岛锌厂和沈阳冶炼厂于

1995 年3月27 日共 同发起成立.南京银茂成立时的股权结构为:南京铅锌银矿出资

2959 万元、占52.43%,葫芦岛锌厂出资

1880 万元、占33.31%,沈阳冶炼厂出资

805 万元、占14.26%,注册资本

5644 万元人民币,出资经南京市审计师事务所出具宁审所验 [1995]005 号 《对南京栖霞山锌阳矿业有限公司注册资本的验证报告》 验证.1995 年3月27 日,南京市工商行政管理局向公司核发《企业法人营业执照》,南京 银茂性质为具有独立法人资格的有限责任公司.2007 年4月9日,公司召开股 东会,同意将公司名称由 南京栖霞山锌阳矿业有限公司 变更为 南京银茂铅 锌矿业有限公司 . 3. 评估目的 因四川西部资源控股股份有限公司拟转让南京银茂铅锌矿业有限公司股权, 南京银茂铅锌矿业有限公司栖霞山铅锌矿采矿权评估报告书 正文第

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2 号月坛大厦 A 座23 层 邮编:100045 需对所涉及的 南京银茂铅锌矿业有限公司栖霞山铅锌矿采矿权 进行评估.本 次评估目的即是为了实现上述目的,为委托方提供该采矿权在评估基准日上公 平、合理的价值参考意见. 4. 评估对象和范围 4.1 评估对象和范围 评估对象为南京银茂铅锌矿业有限公司栖霞山铅锌矿采矿权(以下简称 栖 霞山铅锌矿 ) . 采矿许可证证号: C3200002010033220061279 采矿权人:南京银茂铅锌矿业有限公司 地址:南京市栖霞镇栖霞街

89 号 矿山名称:南京银茂铅锌矿业有限公司栖霞山铅锌矿 经济类型:有限责任公司 开采矿种:锌矿、铅矿 开采方式:地下开采 生产规模:35 万吨/年 矿区面积:0.9808 km2 有限期限:2010 年8月4日至

2022 年12 月4日矿区范围拐点坐标(80 坐标): 拐点号 经度 纬度 拐点号 经度 纬度

1 3559334.04 40400033.00

4 3559747.06 40401845.01

2 3560154.06 40401247.01

5 3558933.04 40400055.01

3 3560148.06 40401849.01 开采深度:由172 米至-775 米标高. 本项目评估范围为南京银茂铅锌矿业有限公........