PDF《上海电气集团股份有限公司》

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SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED 上海电气集团股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号: 02727) 公告 建议选举第四届董事会董事及监事会监事 及 委任高级管理人员 建议选举第四届董事会董事及监事会监事 上海电气集团股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)欣然宣布,鉴於本 公司第三届董事会任期已於二零一三年十二月十四日届满,根泄痉氨竟 组织章程细则,董事会於二零一三年十二月十七日通过有关建议选举第四届董事会成 员的决议案.建议的第四届董事会共有

9 名董事.获通过的第四届董事会候选董事包 括徐建国先生、黄迪南先生、郑建华先生、俞银贵先生、朱克林先生、姚珉芳女士、 朱森第先生、吕新荣先生及简迅鸣先生,其中朱森第先生、吕新荣先生及简迅鸣先生 为独立非执行董事候选人.上述董事会成员选举须於本公司股东大会获得股东批准后 方可作实. 经董事会批准,第三届董事会成员任期已於二零一三年十二月十四日届 满,现任董事将继续留任,直至本公司於股东特别大会选出第四届董事会成员为止. 鉴於本公司第三届监事委员会(「监事会」)任期亦已於二零一三年十二月十四日届 满,监事会於二零一三年十二月十七日通过有关建议选举第四届监事会监事的决议 案.建议的第四届监事会共有

5 名监事,包括

2 名职工代表监事.第四届监事会候选 监事为董鉴华先生、谢同伦先生、李斌先生、周昌生先生及郑伟健先生,其中谢同伦 先生及李斌先生为职工代表监事候选人.职工代表监事的选举须获本公司职工代表大 -

2 - 会批准方可作实,而非职工代表监事的选举须於本公司股东特别大会获得股东批准方 可作实.经监事会批准,第三届监事会监事任期已於二零一三年十二月十四日届满, 现任监事将继续留任,直至本公司於股东特别大会选出第四届监事会监事为止. 本公司将於可行情况下尽快召开股东特别大会,以批准董事会及监事会成员的选举. 本公司将於可行情况下尽快向股东寄发一份通函,当中载有(其中包括)选举详情及 就召开股东特别大会致股东的通告. 第四届董事会候选人履历如下: 徐建国,62 岁,於二零零六年九月加入本公司.现任本公司董事长兼执行董事、首席 执行官、上海电气(集团)总公司董事长.徐先生在工业经济管理领域拥有逾

30 年的 丰富管理经验.加入本公司前,徐先生历任上海日用化学工业公司副经理、上海市轻 工业局局长助理、上海市轻工业局副局长、上海市轻工业局党委书记、上海市经济委 员会副主任、上海市宝山区区长、上海市黄浦区区长、上海市人民政府副秘书长、上 海市经济委员会主任.徐先生毕业於上海财经大学,持有经济学硕士学位,高级经济 师. 黄迪南,47 岁,於二零零四年三月加入本公司.现任本公司副董事长兼执行董事、上 海电气(集团)总公司副董事长.黄先生拥有丰富的发电设备制造业经验.自一九八 九年加入母集团以来,黄先生於一九九七年至一九九九年期间曾任上海汽轮机有限公 司副总裁,於一九九九年至二零零二年期间曾任上海汽轮机有限公司总裁,於二零零 二年至二零零四年期间曾任上海电气(集团)总公司副总裁.於二零零四年至二零零 九年期间曾任上海电气(集团)总公司总裁.於二零零四年至二零一三年期间曾任本 公司总裁.黄先生毕业於清华大学,持有工学硕士学位,教授级高级工程师. 郑建华,53岁,於二零零四年三月加入本公司.现任本公司执行董事兼总裁以及上海 电气电站设备有限公司董事会主席.郑建华先生在设备制造业务方面积逾30年经验. 郑先生曾任上海汽轮机有限公司总裁、上海电气集团上海电机厂有限公司厂长、上海 电气电站集团总裁及上海电气(集团)总公司副总裁.郑建华先生在中欧国际工商学 院获得工商管理硕士学位,高级经济师. 俞银贵,63 岁,於二零零四年三月加入本公司.现任本公司执行董事兼财务总监、上 海电气重工集团总裁.俞先生拥有三十多年柴油机制造业的丰富经验和多年的财务管 理经验.自一九九一年加入母集团以来,一直於本公司前附属上市公司上海柴油机股 份有限公司担任管理高层,於一九九一年至二零零零年期间曾任上海柴油机股份有限 公司副总裁.二零零零年至二零零四年期间曾任上海柴油机股份有限公司总裁.俞先 生持有上海财经大学工商管理硕士学位,高级经济师. 朱克林,51 岁,於二零零四年三月加入本公司.现任本公司副董事长兼非执行董事, 朱先生拥有丰富的工商管理经验,於二零零七年五月至二零一二年七月担任丰驰投资 有限公司董事长、二零零七年五月至今担任丰驰投资有限公司董事;

於二零零八年二 月至二零一一年七月担任广东珠江投资控股集团有限公司副董事长:并於二零零七年 十二月至今担任广东珠江投资股份有限公司董事长.朱先生毕业於西悉尼大学,持有 工商管理硕士学位. -

3 - 姚珉芳,46 岁,於二零零七年十一月加入本公司.现任本公司非执行董事,姚女士於 二零零零年至二零零六年期间任申能股份有限公司投资部主管、副经理,自二零零六 年九月任申能(集团)有限公司投资管理部副经理、经理.姚女士毕业於上海理工 大学动力系,持有硕士学位,教授级高级工程师. 朱森第,73 岁,於二零零八年十一月加入本公司.现任本公司独立非执行董事、中国 机械工业联合会特别顾问、中国机械工业联合会专家委员会名誉主任、国家信息化专 家谘询委员会委员、中国机械工程学会监事、中国国际工程谘询公司专家学术委员会 顾问,亦为杭州前进齿轮箱集团股份有限公司独立董事.就任该等职位前,朱先生曾 任中国机械科学研究院室副主任、主任,中国机械工业部科技司副司长、司长、综合 计划司司长、行业发展司司长、党委书记及机械部总工程师.朱先生亦曾担任中国机 械装备(集团)公司董事长、总裁兼中国机械设备进出口总公司总经理,机械工业规 划审议委员会常务副主任,中国机械工业联合会执行副会长.朱先生毕业於安徽大学 物理系,教授级高级工程师. 吕新荣博士,63 岁,於二零一零年十二月加入本公司.现任本公司独立非执行董事. 吕博士於一九八一年十月加入香港生产力促进局,期间担当多个职务,至一九九二年 十二月升为副总裁,主要为工商界提供科研、顾问和培训等服务,提升企业管理和生 产力.二零零零年七月至二零一零年六月期间,吕博士任职香港理工大学副校长至退 休,负责产学合作,领导应用科研,科研成果转化.吕博士也为国际 SAE 学会国际董 事,国际汽车及航空工程师学会(香港)创会会长,香港科技协进会前会长,并担任 多家工商专业团体的荣誉会长和荣誉顾问.目前,吕博士为力丰(集团)有限公司独 立非执行董事及利奥纸品印刷集团有限公司(非上市)独立非执行董事,环康集团有 限公司非执行董事.吕博士获英国伯明罕大学机械工程学博士学位. 简迅鸣先生,56 岁,现任香港民信会计师事务所合夥人,亦兼任 Authosis Inc 公司董 事、香港公立医院医生协会荣誉核数师、香港德国商会荣誉核数师及亚洲妇女协进会 财务顾问.简先生曾任联想集团独立非执行董事、台湾富讯科技股份有限公司董事 长.简先生毕业于英国曼彻斯特大学,获电脑及会计荣誉学士,为英国皇家特许会计 师公会英格兰及威尔士分会及香港会计师公会资深会员. 第四届监事会候选人履历如下: 董鉴华,48 岁,於二零一零年十二月加入本公司.现任本公司监事长.董鉴华於二零 零八年四月加入本公司母集团任上海电气(集团)总公司财务总监.董先生在公司内 部审计、监控等方面具有丰富的经验.加入本公司母集团之前,一九八七年至二零零 八年期间,董先生历任上海市审计局基建处处长助理、副处长,固定资产投资审计处 副处长、处长,财政审计处处长,其从事专业审计工作逾

25 年.董先生毕业于上海同 济大学,持有工学学士学位并持有上海交通大学工商管理硕士学位,高级经济师. 谢同伦,57 岁,於二零零四年三月加入本公司.现任本公司监事会职工代表、上海电 气集团股份有限公司党办主任及上海电气集团股份有限公司工会副主任.谢先生於一 九九六年至二零零一年期间曾任上海电气(集团)总公司行政办事处副经理,於二零 零一年至二零零四年期间曾任上海电气(集团)总公司纪委副书记.谢先生毕业於上 海行政学院行政管理学专业,持有管理学学士学位,高级政工师. -

4 - 李斌,53 岁,於二零零七年十一月加入本公司.现任本公司监事会职工代表、上海电 气液压气动有限公司总工艺师、液压泵厂数控工段工段长.自一九八零年,李先生 历任上海液压泵厂二车间工人、上数控车间工段机床调工程师、调组长.李先生 兼任中国液压气动密封件工业协会专家委员会委员、上海技师协会会长及上海第二工 业大学光机电技术研究所副所长.李先生毕业于上海第二工业大学机械电子工程专 业,工程师、高级技师. 周昌生,48 岁,於二零零七年十一月加入本公司.现任本公司监事、申能(集团)有 限公司审计室副主任、安徽芜湖核电有限公司总审计师、上海中信国健药业股份有限 公司独立董事等.周先生在公司财务管理、内审及监控等方面有

25 年的从业经历和丰 富的管理经验.周先生曾任宝钢集团梅山公司财务部资金科副科长、上海百利安集团 会计部经理、申能(集团)有限公司财务部主管、申能(集团)有限公司审计室主任 助理、上海地铁建设有限公司董事、上海中西药业股份有限公司独立董事等.周先生 拥有硕士学位和中国注册会计师资格,高级会计师. 郑伟健,52 岁,现任本公司监事、广东珠江投资股份有限公司监事会主席.郑先生於 二零零五年担任广东珠江工程总承包有限公司经营核算中心总监,自二零零八年一 月至今担任广东珠江投资股份有限公司监事会主席、深圳市云丰担保投资有限公司 董事、广东至诚伟业投资有限公司监事.於二零零四年至二零零七年期间曾担任本公 司监事.郑先生持有澳门科技大学工商管理硕士........