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证券代码:600378 证券简称:天科股份 公告编号:临2019-008 四川天一科技股份有限公司第六届监事会第二十二次会议(通讯)决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

四川天一科技股份有限公司第六届监事会第二十二次会议 ( 通讯) 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《 公司章程》的 规定. 会议通知等材料已于

2019 年1月23 日以电子邮件并短信通知的 方式发送给公司监事. 会议于

2019 年1月30 日上午 9:30 以通讯表决方 式(书面、传真等)召开. 会议应出席监事

7 名,实际出席监事

7 名. 会议审议 《 关于向公司股东大会提名第七届监事会监事候选人的议 案》,并通过如下决议: 根据本公司第六届监事会提名,张金晓、苏静t、张德志、冉绍春为 本公司第七届监事会非职工代表监事候选人. 该议案尚需提交公司

2019 年第一次临时股东大会审议,非职工代表 监事选举将以累积投票制方式进行. 第七届监事会监事任期为自公司

2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年.

3 名职工代表监事将经公司职工代表大会选举产生后, 与公司股东 大会选举出的

4 名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会.

7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了本议案. 具体内容详见同日上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)及《中国 证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》披露的 天科股份关于监事会换届 选举的公告 . 特此公告. 四川天一科技股份有限公司监事会

2019 年1月31 日DD1

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9 2019 年1月31 日 星期四 DISCLOSURE 信息披露 制作 李波

电话:010-83251716 E-mail押[email protected] 证券代码:600378 证券简称:天科股份 公告编号:临2019-009 四川天一科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 四川天一科技股份有限公司第六届监事会任期已于

2018 年11 月8日届满,公司于

2018 年10 月27 日在上海证券交易所网站披露了 天科 股份关于董事会及监事会延期换届的公告 . 公司已于

2018 年12 月27 日完成本次发行股份购买资产过户及新增股份登记等工作,自2017 年9月15 日开始的重大资产重组工作基本完成. 公司根据 《 公司法》、 《 公司 章程》 及相关法律法规的规定和公司实际情况开展了换届选举工作,现 将本次监事会换届选举情况公告如下: 公司于

2019 年1月30 日召开第六届监事会第二十二次会议 ( 通讯),审议并通过了 《 关于向公司股东大会提名第七届监事会监事候选人 的议案》. 公司第七届监事会由

7 名监事组成, 其中非职工代表监事

4 名、职工代表监事

3 名. 公司第六届监事会对第七届监事会非职工代表 监事候选人的任职资格等议案内容进行了审议并表决,第七届监事会监 事候选人名单如下 ( 简历附后): 张金晓、苏静t、张德志、冉绍春为本公司第七届监事会非职工代表 监事候选人. 该议案尚需提交公司

2019 年第一次临时股东大会审议,非职工代表 监事选举将以累积投票制方式进行. 第七届监事会非职工代表监事任期 为自公司

2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年.

3 名职工代表监事将经公司职工代表大会选举产生,与公司

2019 年 第一次临时股东大会选举出的

4 名非职工代表监事共同组成公司第七 届监事会,其任期与非职工代表监事相同. 附件:天科股份第七届监事会非职工代表监事候选人简历 特此公告 四川天一科技股份有限公司监事会

2019 年1月31 日 附件: 四川天一科技股份有限公司第七届监事会非职工代表监事候选人 简历

1、张金晓,男,1972 年3月出生,汉族,中共党员,研究生学历,北京 理工大学工商管理硕士,教授级高级工程师. 历任中国化工集团公司经 营办安全环保处副处长,中国昊华化工 ( 集团)总公司监察审计部、纪检 监察室副主任、纪委委员、监察审计部、纪检监察室负责人 ( 主持工作). 现任中国昊华化工集团股份有限公司纪委副书记、监事部、纪委办公室 主任,中国化工科学研究院有限公司监事.

2015 年11 月10 日至今任本 公司第六届监事会主席.

2、苏静t,女,1973 年3月出生,汉族,中共党员,南开大学金融学系 金融学专业本科,北京大学工商管理硕士,高级经济师. 历任中昊财务有 限责任公司投资部副经理,昊华资产管理有限公司资产部主任,中国昊 华化工 ( 集团)总公司管理信息部主任助理,中国昊华化工集团股份有限 公司董事会办公室主任助理、办公室高级副主任. 现任中国昊华化工集 团股份有限公司办公室主任,2015 年12 月10 日至今任本公司第六届董 事会董事.

3、张德志,男,1979 年2月出生,汉族,中共党员,黑龙江大学哲学与 公共管理学院社会学专业本科,北京化工大学项目管理工程硕士,高级 经济师. 历任中国昊华化工 ( 集团)总公司人力资源部主任助理、人事部 副主任,中国昊华化工集团股份有限公司党委组织部部长、人事部副主 任(主持工作,主任级).

4、冉绍春,男,1970 年7月出生,汉族,中共党员,西南石油学院海工 系海洋石油工程专业本科, 上海交通大学船舶与海洋工程专业工程硕 士,高级工程师. 历任胜利石油管理局海洋采油厂安全总监,国家安全生 产监督管理总局监督管理一司监督管理一处副处级干部、监督管理一处 副调研员、综合处副处长、监督管理二处处长,中国昊华化工集团股份有 限公司安全总监. 证券代码:600378 证券简称:天科股份 公告编号:临2019-010 四川天一科技股份有限公司

2018 年年度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任. 重要内容提示: 1.与上年同期 ( 法定披露数据)相比,公司2018年年度归属于上市公司股 东的净利润预计为51,000万元到54,000万元, 同比增加45,100.00万元到 48,100.00万元, 同比增长765.96%到816.92%;

预计基本每股收益为0.61元至 0.65元,同比增加0.41元至0.45元. 与上年同期 ( 同一控制下企业合并追溯重述后数据)相比,公司2018年年 度归属于上市公司股东的净利润预计将增加19,000万元到21,000万元, 同比 增长58.52%到64.68%;

预计基本每股收益增加0.22元至0.26元. 2.公司本期归属于上市公司股东的净利润预增原因: ( 1)与上年同期 ( 法定披露数据)相比增加的原因主要系2018年度发行股 份购买中昊晨光化工研究院有限公司等11家公司100%股权, 按照同一控制 下企业合并的方式将期初至合并日之间的损益纳入合并范围所致. 上述发行股份购买资产事项对应报表合并日为2018年12月31日,按照同 一控制下企业合并方式处理,2018年度本公司当期损益涵盖中昊晨光化工研 究院有限公司等11家公司2018年1-12月的损益. ( 2)与上年同期 ( 同一控制下企业合并追溯重述后数据)相比增加的原因 主要系氟材料等主要产品在上游原材料价格上行的推动下及市场供需结构 得以显著改善的情况下实现价格上涨,同时伴随技术落地、产业化进程加快, 新产品陆续投放市场,公司产品结构得到持续优化、销量明显增加,综合带动 公司业绩增长. 3.根据 《 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号―― ―非经常性 损益 ( 2008) 》规定,同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益归属于非经常性损益. 上述发行股份购买资产事项对应报表合并日为2018年12月31日,因此本 公司将纳入合并范围的中昊晨光化工研究院有限公司等11家公司2018年1-12月产生的合并损益作为非经常性损益处理. 综上,扣除非经常性损益后,与上年同期相比 ( 法定披露数据)归属于上 市公司股东的净利润预计增加2,300万元到2,600万元, 同比增长44.42%到50.21%.

一、本期业绩预告情况 ( 一)业绩预告期间 2018年1月1日至2018年12月31日. ( 二)业绩预告情况 1.经财务部门初步测算,与上年同期 ( 法定披露数据)相比,预计2018年 年度实现归属于上市公司股东的净利润预计为51,000万元到54,000万元,同 比增加45,100.00万元到48,100.00万元,同比增长765.96%到816.92%;

预计基 本每股收益为0.61元至0.65元,同比增加0.41元至0.45元. 与上年同期 ( 同一控制下企业合并追溯重述后数据)相比,预计2018年年 度归属于上市公司股东的净利润预计将增加19,000万元到21,000万元, 同比 增长58.52%到64.68%;

预计基本每股收益增加0.22元至0.26元. 2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与上年同期 ( 法 定披露数据)相比,将增加2,300万元到2,600万元,同比增长44.42%到50.21%. ( 三)本次业绩预告所涉及的财务数据未经注册会计师审计.

二、上年同期业绩情况 ( 一)归属于上市公司股东的净利润:5,888.18万元.归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润:5,177.78万元. 同一控制下企业合并追溯重述后归属于上市公司股东的净利润为 32,468.20万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,618.35 万元. ( 二)基本每股收益:0.20元. 同一控制下企业合并追溯重述后基本每股收益:0.39元.

三、本期业绩预增的主要原因 1. 与上年同期 ( 法定披露数据)相比增加的原因主要系2018年度发行股 份购买中昊晨光化工研究院有限公司等11家公司100%股权, 按照同一控制 下企业合并的方式将期初至合并日之间的损益纳入合并范围所致. 上述发行股份购买资产事项对应报表合并日为2018年12月31日,按照同 一控制下企业合并方式处理,2018年度本公司当期损益涵盖中昊晨光化工研 究院有限公司等11家公司2018年1-12月的损益. 2. 与上年同期 ( 同一控制下企业合并追溯重述后数据)相比增加的原因 主要系氟材料等主要产品在上游原材料价格上行的推动下及市场供需结构 得以显著改善的情况下实现价格上涨,同时伴随技术落地、产业化进程加快, 新产品陆续投放市场,公司产品结构得到持续优化、销量明显增加,综合带动 公司业绩增长.

四、风险提示 公司本次预告业绩未经注册会计师审计;

公司财务部门基于自身专业判 断进行初步核算,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因 素.

五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露 的经审计后的2018年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险. 特此公告 四川天一科技股份有限公司董事会 2019年1月31日 报备文件:

1、天科股份董事会关于本期业绩预告的情况说明;

2、天科股份董事长、审计委员会负责人、总经理、财务总监及董事会秘........