PDF《鸿兴印刷集团有限公司》

1 香港交易结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发 表任何声明,并明确表示概不会就本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承 担任何责任.

鸿兴印刷集团有限公司(於香港注册成立之有限公司) (股份代号: 450) 董事会成员变更 非执行董事之辞任 鸿兴印刷集团有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣布井上贞登士先生(「井上先 生」)因其他事务,由二零一九年五月二十四日起辞任本公司非执行董事. 井上先生向本公司确认与董事会并无任何意见分歧.除上文所述外,董事会确认并无任何 与井上先生有关辞任需提醒本公司股东或香港联合交易所有限公司(「联交所」)注意. 董事会谨此机会对井上先生於在任期间为本公司所作出之宝贵贡献表示衷心感谢. 委任非执行董事 董事会宣布由二零一九年五月二十四日起,中胙攀废壬(「中胂壬)获委任为本公司之 非执行董事. 中胂壬,61岁,为联合株式会社(「联合」)(东京证券交易所股份代号:3941,联合为本 公司之主要股东,其持有本公司已发行股本29.9%)包装业务部门销售促销,展销及营销集 团的执行官兼总经理.彼持有日本长崎大学的经济学学士学位.中胂壬砸痪虐艘荒昶 任职於联合及於不同职位工作.

2 除上文所披露者外,中胂壬侗竟既掌谇叭昴诓⑽薜Ｈ稳魏纹渌谏鲜泄局 何董事职务,且於本公布日期与本公司之任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东 概无任何关系. 於本公布日期,按证券及期货条例(香港法例第571章)第XV部之定义,中胂壬⑽抻涤斜 公司股份或相关股份之任何权益. 中胂壬氡竟疽亚┦鸱窈显.根煤显急耸杖》侵葱卸屡劢鹞磕旮郾叶 万元 (须定期进行检讨),董事会是按其经验、现行市场水平及本公司付予非执行董事及独 立非执行董事之董事袍金而厘定.中胂壬窈显济挥刑囟ㄆ谙,惟彼或本公司之任 何一方,可以说明因由或以不少於一个月之书面形式通知对方终止合约.中胂壬嘈氚 本公司之组织章程细则轮值退任及膺选连任. 就董事经作出合理查询后所深知、尽悉及确信,除上文披露者外,并无任何有关中胂壬 之其他事宜需提醒股东注意,亦无任何资料须根凰鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v)条予以 披露. 董事会谨藉此机会欢迎中胂壬尤攵禄. 承董事会命 鸿兴印刷集团有限公司 首席财务官及公司秘书 石国文 香港,二零一九年五月二十四日 於本公布日期,本公司之董事会由执行董事任泽明先生及宋志强先生;

非执行董事堀博史先生、中胙 史先生、铃木善久先生及任汉明先生;

独立非执行董事叶天养先生、陆观豪先生及罗志雄先生组成.