PDF《欧派家居集团股份有限公司》

1 证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2019-033 欧派家居集团股份有限公司 关于变更经营范围暨修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

欧派家居集团股份有限公司(以下简称 公司 )于2019 年5月23 日召开了第二届董事 会第二十四次会议,审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》 、 《关于修改部分 条款的议案》等议案. 因公司业务拓展、销售渠道建设等需求,公司拟在现有经营范围的基础上新增如下内容: 水处理设备制造;

净水滤芯生产;

净水滤芯销售;

增值电信服务(业务种类以《增值电信业 务经营许可证》载明内容为准) ;

互联网商品销售(许可审批类商品除外) .就上述变更经营 范围的内容及《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(证监会公告[2019]10 号)有关要 求,对《公司章程》部分条款进行修订.本次公司章程拟修改的具体内容如下: 原条款 修订后条款 第一条 公司的经营范围为: 木质家具制造;

竹、藤家具制造;

金属家具 制造;

塑料家具制造;

其他家具制造;

锯材加工;

木片加工;

单板加工;

其他木材加工;

家具批发;

家具设计服务;

家具安装;

家具和相关物品修理;

家具零售;

家用厨房电器具制造;

厨房用具及日 用杂品零售;

厨房设备及厨房用品批发;

家用电 器批发;

日用电器修理;

家居饰品批发;

建材、装 饰材料批发;

商品批发贸易 (许可审批类商品除 外);

商品零售贸易(许可审批类商品除外);

货物进出口 (专营专控商品除外) ;

技术进出口;

家用制冷电器具制造;

家用空气调节器制造;

家 用通风电器具制造;

家用清洁卫生电器具制造;

家用美容、 保健电器具制造;

家用电力器具专用 配件制造;

其他家用电力器具制造;

燃气、太阳 能及类似能源家用器具制造;

其他非电力家用 器具制造;

电光源制造;

照明灯具制造;

灯用电器 第二条 公司的经营范围为: 木质家具制造;

竹、藤家具制造;

金属家具 制造;

塑料家具制造;

其他家具制造;

锯材加工;

木片加工;

单板加工;

其他木材加工;

家具批发;

家具设计服务;

家具安装;

家具和相关物品修理;

家具零售;

家用厨房电器具制造;

厨房用具及日 用杂品零售;

厨房设备及厨房用品批发;

家用电 器批发;

日用电器修理;

家居饰品批发;

建材、装 饰材料批发;

商品批发贸易 (许可审批类商品除 外);

商品零售贸易(许可审批类商品除外);

货物进出口 (专营专控商品除外) ;

技术进出口;

家用制冷电器具制造;

家用空气调节器制造;

家 用通风电器具制造;

家用清洁卫生电器具制造;

家用美容、 保健电器具制造;

家用电力器具专用 配件制造;

其他家用电力器具制造;

燃气、太阳 能及类似能源家用器具制造;

其他非电力家用 器具制造;

电光源制造;

照明灯具制造;

灯用电器

2 原条款 修订后条款 附件及其他照明器具制造;

床上用品制造;

毛巾 类制品制造;

窗帘、布艺类产品制造;

木门窗、 楼梯制造;

地板制造;

其他仓储业(不含原油、 成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);

装卸搬 运;

道路货物运输代理;

打包、装卸、运输全套 服务代理;

物流代理服务;

仓储代理服务;

建筑用 石加工;

人造超硬材料制造;

机用磨石、抛光石 制造;

超硬材料磨具制造;

卫生盥洗设备及用具 批发;

灯具、装饰物品批发;

化工产品批发(危 险化学品除外) ;

化工产品零售 (危险化学品除 外);

金属制厨房用器具制造;

商业、饮食、服 务专用设备制造;

灯具零售;

卫生洁具零售;

专用 设备销售;

软件服务;

软件批发;

软件测试服务;

软件开发;

软件零售;

日用灯具零售;

销售本公司 生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除 外;

涉及许可经营的产品需取得许可证后方可 经营);

室内装饰设计服务;

金属门窗制造;

建 筑物电力系统安装;

通信线路和设备的安装;

建 筑物自来水系统安装服务;

建筑物排水系统安 装服务;

建筑物燃气系统安装服务;

建筑物采暖 系统安装服务;

建筑物空调设备、 通风设备系统 安装服务;

隔声工程服务;

房屋建筑工程施工;

照 明系统安装;

建筑工程后期装饰、装修和清理;

室内装饰、装修;

门窗安装;

建筑物拆除(不含 爆破作业);

土石方工程服务;

工程排水施工服 务;

建筑劳务分包;

基坑支护服务;

建筑结构加固 补强;

建筑结构防水补漏;

混凝土切割、钻凿;

混 凝土泵送. 附件及其他照明器具制造;

床上用品制造;

毛巾 类制品制造;

窗帘、布艺类产品制造;

木门窗、 楼梯制造;

地板制造;

其他仓储业(不含原油、 成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);

装卸搬 运;

道路货物运输代理;

打包、装卸、运输全套 服务代理;

物流代理服务;

仓储代理服务;

建筑用 石加工;

人造超硬材料制造;

机用磨石、抛光石 制造;

超硬材料磨具制造;

卫生盥洗设备及用具 批发;

灯具、装饰物品批发;

化工产品批发(危 险化学品除外) ;

化工产品零售 (危险化学品除 外);

金属制厨房用器具制造;

商业、饮食、服 务专用设备制造;

灯具零售;

卫生洁具零售;

专用 设备销售;

软件服务;

软件批发;

软件测试服务;

软件开发;

软件零售;

日用灯具零售;

销售本公司 生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除 外;

涉及许可经营的产品需取得许可证后方可 经营);

室内装饰设计服务;

金属门窗制造;

建 筑物电力系统安装;

通信线路和设备的安装;

建 筑物自来水系统安装服务;

建筑物排水系统安 装服务;

建筑物燃气系统安装服务;

建筑物采暖 系统安装服务;

建筑物空调设备、 通风设备系统 安装服务;

隔声工程服务;

房屋建筑工程施工;

照 明系统安装;

建筑工程后期装饰、装修和清理;

室内装饰、装修;

门窗安装;

建筑物拆除(不含 爆破作业);

土石方工程服务;

工程排水施工服 务;

建筑劳务分包;

基坑支护服务;

建筑结构加固 补强;

建筑结构防水补漏;

混凝土切割、钻凿;

混 凝土泵送;

水处理设备制造;

净水滤芯生产;

净水滤芯销售;

增值电信服务 (业务种类以 《增 值电信业务经营许可证》载明内容为准) ;

互 联网商品销售(许可审批类商品除外) . 第四十八条 本公司召开股东大会的地 点为:公司住所地或董事会确定的其他地点. 股东大会设置会场,以现场会议与网络投 票相结合的方式召开.股东通过上述方式参加 股东大会的,视为出席. 第四十八条 本公司召开股东大会的地 点为:公司住所地或董事会确定的其他地点. 股东大会设置会场,以现场会议与网络投 票相结合的方式召开.股东通过上述方式参加 股东大会的,视为出席. 发出股东大会通知后,无正当理由,股东 大会现场会议召开地点不得变更.确需变更 的,召集人应当在现场会议召开日前至少

2 个 工作日公告并说明原因.

3 原条款 修订后条款 第一百一条 董事由股东大会选举或更 换,任期三年.董事任期届满,可连选连任. 董事在任期届满以前,股东大会不得无故解除 其职务. 董事任期从就任之日起计算,至本届董事 会任期届满时为止.董事任期届满未及时改 选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依 照法律、 行政法规、 部门规章和本章程的规定, 履行董事职务. 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任 的董事,总计不得超过公司董事总数的二分之 一. 公司应当和董事签订合同,明确公司和董 事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法 律法规和公司章程的责任等内容. 第一百一条 董事由股东大会选举或更 换,并可在任期届满前由股东大会解除其职 务.董事任期三年,任期届满可连选连任. 董事任期从就任之日起计算,至本届董事 会任期届满时为止.董事任期届满未及时改 选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依 照法律、 行政法规、 部门规章和本章程的规定, 履行董事职务. 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任 的董事,总计不得超过公司董事总数的二分之 一. 公司应当和董事签订合同,明确公司和董 事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法 律法规和公司章程的责任等内容. 第一百三十六条 在公司控股股东、实 际控制人单位担任除董事以外其他职务的人 员,不得担任公司的高级管理人员. 第一百三十六条 在公司控股股东单位 担任除董事、监事以外其他行政职务的人员, 不得担任公司的高级管理人员. 除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变.新的《公司章程》将在公司股东大会审 议批准后生效启用,并同时废止旧章程. 特此公告. 欧派家居集团股份有限公司董事会

2019 年5月24 日 ........