PDF《天津力生制药股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告》

-

1 - 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2011-005 天津力生制药股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2011年2月18日以书面方式 发出召开第四届董事会第五次会议的通知, 会议于2011年2月24日以通讯方式召开. 会议应 参加的董事9名,实际参加的董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的规定.会议以投 票表决方式通过如下议案:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用超募资金 对全资子公司天津生物化学制药有限公司增资以补充其流动资金的议案》 . 公司董事会同意 将募集资金超额部分人民币4100万元用于对天津生物化学制药有限公司增资以补充其流动 资金.独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见.本次增资生化制药事项的批准 权限在公司董事会审批权限内,无需经股东大会和政府有关部门的批准.具体公告详见巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报.

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对全资子公司 天津生物化学制药有限公司委托贷款的议案》 . 天津生物化学制药有限公司由于目前经营中面临着流动资金短缺的压力,为此请求公 司给予支持.公司董事会同意使用自有资金通过兴业银行股份有限公司天津分行为生化制 药提供4000万元委托贷款. 特此公告 天津力生制药股份有限公司 董事会

2011 年2月24 日