PDF《建议委任董事及监事》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

建议委任董事及监事建议委任非执行董事华电福新能源股份有限公司(「本 公司」 ) 董事会(「董 事会」 ) 宣布,陈海斌先生(「陈 先生」 ) 及李一男先生(「李 先生」 ) 获提名为本公司第二届董事会非执行董事候选人,其委任尚需本公司股东大会审议通过,其委任自该股东大会审议通过之日起生效至本届董事会任期届满为止.一份载有(当 中包括) 有关建议委任陈先生及李先生及股东大会通知的通函将在合理可行的情况下尽快寄发给股东. 陈先生的简历载列如下: 陈海斌先生,1968 年3月出生,毕业於东南大学电厂热能动力专业、华北电力大学工商管理专业(第 二学位) ,工学学士,高级工程师,自2016 年11 月起担任中国华电集团公司战略规划部主任.历任江苏望亭发电厂检修公司副经理,江苏望亭发电厂设备管理部部长、副总工程师,中国华电集团公司望亭发电厂副厂长、厂长,江苏华电望亭天然气发电有限公司副总经理,上海华电望亭发电有限公司副总经理、总经理,太仓华电建设发展有限公司总经理,上海华电电力发展有限公司副总经理、总经理, 华电太仓璜泾发电有限公司筹建处副主任,中国华电集团公司江苏分公司副总经理、总经理,华电江苏能源有限公司执行董事、总经理. C

2 C 除上述简历中披露外,陈先生在过去三年内并无在任何其他上市公司担任董事职务,亦无在本公司或本公司集团其他成员担任职务,其与本公司之其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系,亦无持有香港法例第571 章 《证 券及期货条例》 第XV部所指本公司任何股份权益. 陈先生将不会从本公司领取任何董事酬金.陈先生将於其委任生效后, 与本公司订立服务合同. 除本公告所披露外,并无任何其他就上述事宜需提请本公司股东注意或其他根断 港联合交易所有限公司证券上市规则》 ( 「上市规则」 ) 第13.51(2) 条须予披露的资料. 李先生的简历载列如下: 李一男先生,1969 年 3月 出生,毕业於华北电力大学管理工程专业,本科学历,教授级高级工程师,自2016年8月起担任中国电力工程顾问集团投资有限公司董事长.历任中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司技术经济中心专业室主任、主任工程师、副总经理,北京国电华北电力工程有限公司总经理,中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司副总工程师、副总经理. 除上述简历中披露外,李先生在过去三年内并无在任何其他上市公司担任董事职务,亦无在本公司或本公司集团其他成员担任职务,其与本公司之其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系,亦无持有香港法例第571 章 《证 券及期货条例》 第XV部所指本公司任何股份权益. 李先生将不会从本公司领取任何董事酬金.李先生将於其委任生效后, 与本公司订立服务合同. 除本公告所披露外,并无任何其他就上述事宜需提请本公司股东注意或其他根鲜泄嬖虻13.51(2) 条须予披露的资料. C

3 C 建议委任独立非执行董事本公司董事会宣布,吴毅强先生(「吴 先生」 ) 获提名为本公司第二届董事会独立非执行董事候选人,其委任尚需本公司股东大会审议通过,其委任自该股东大会审议通过之日起生效至本届董事会任期届满为止.一份载有(当 中包括) 有关建议委任吴先生及股东大会通知的通函将在合理可行的情况下尽快寄发给股东. 吴先生的简历载列如下: 吴毅强先生,1951 年10 月出生,毕业於吉林大学,教授级高级工程师,自2011年10月起担任中国电力建设工程谘询有限公司顾问.历任山西省勘察研究院总工办副主任,能源部电力规划设计总院勘测处管理科主任、 勘测处副处长,电力工业部电力规划设计总院院长助理兼经营计划处处长,中国电力工程建设谘询公司总经理助理兼经营计划部部长、副总经理,中国电力工程顾问公司总经理助理兼经营计划部部长,中国电力规划设计协会理事长,中国工程勘察设计协会副理事长,中国工程勘察设计协会工程总承包分会副会长,中国建筑学会岩土工程学术委员会常务理事,第二届电力行业勘测设计标准化技术委员会副主任,中国电力建设工程谘询公司副总经理. 除上述简历中披露外,吴先生在过去三年内并无在任何其他上市公司担任董事职务,亦无在本公司或本公司集团其他成员担任职务,其与本公司之其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系,亦无持有香港法例第571章 《证 券及期货条例》 第XV部所指本公司任何股份权益. 根竟径懒⒎侵葱卸碌闹霸,吴先生每年董事袍金拟为人民币10 万元. C

4 C 除本公告所披露外,并无任何其他就上述事宜需提请本公司股东注意或其他根鲜泄嬖虻13.51(2) 条须予披露的资料. 建议委任监事本公司监事会宣布,郭小平先生(「郭 先生」 ) 获提名为本公司第二届监事会独立监事候选人,其委任尚需本公司股东大会审议通过,其委任自该股东大会审议通过之日起生效至本届监事会任期届满为止.一份载有(当 中包括) 有关建议委任郭先生及股东大会通知的通函将在合理可行的情况下尽快寄发给股东. 郭先生的简历载列如下: 郭小平先生,出生於1956 年1月,毕业於天津财经学院国际金融专业、中山大学经济法学专业,硕士研究生.历任国家外汇管理局储备处副处长、 处长,中国投资公司(新 加坡) 总经理,国家外汇管理局外汇储备司副司长、管理检查司副司长,广发银行行长助理、副行长、董事副行长、行长办公室高级顾问、北京代表处首席代表. 除上述简历中披露外,郭先生在过去三年内并无在任何其他上市公司担任董事职务,亦无在本公司或本公司集团其他成员担任职务,其与本公司之其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系,亦无持有香港法例第571 章 《证 券及期货条例》 第XV部所指本公司任何股份权益. 根竟径懒⒓嗍碌闹霸,郭先生每年监事酬金拟为人民币8万元. C

5 C 除本公告所披露外,并无任何其他就上述事宜需提请本公司股东注意或其他根鲜泄嬖虻13.51(2) 条须予披露的资料. 承董事会命华电福新能源股份有限公司董事长方正中国北京,二零一六年十二月十六日於本公告日期,执行董事为方正先生、舒福平先生及李立新先生;

非执行董事为杨清廷先生、陶云鹏先生及宗孝磊先生;

以及独立非执行董事为周小谦先生、张白先生及陶志刚先生.