PDF《东莞市永晟电线科技股份有限公司 对外投资公告》

公告编号:2016-028

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4 证券代码:831669 证券简称:永晟科技 主办券商:东莞证券 东莞市永晟电线科技股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟将子公司东莞市强晟新能源科技有限公司注册资本增 加到人民币 10,000,000.00 元, 即东莞市强晟新能源科技有限公司新 增注册资本人民币 4,000,000.00 元,其中公司认缴出资人民币 10,000,000.00 元,本次对外投资不构成关联交易.

(二)审议和表决情况 本次对外投资不构成重大资产重组. 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定: 公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产,达到下列标准 之一的,构成重大资产重组:

(一)购买、出售的资产总额占公众公 司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 比例达到 50%以上;

(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一 个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上,且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度 公告编号:2016-028

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4 经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上.本 公司最近一个会计年度经审计的总资产为人民币 74,104,675.68 元、净资产为人民币 43,200,625.69 元.本公司拟对子公司增加出 资人民币 4,000,000.00 元,占公司最近一个会计年度经审计的资 产总额 5.39%,占公司最近一个会计年度经审计的净资产额的 9.26%. 同时根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司

2016 年3月15 日发布的《挂牌公司并购重组业务问答

(一)》第十条规 定:"挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司 或控股子公司,不构成重大资产重组".故此次对外投资事项不涉 及重大资产重组. 公司于2016年11月21日召开第一届董事会第十七次会议, 会议应出席董事

5 人,实际出席董事

5 人,审议通过《关于增资全 资子公司东莞市强晟新能源科技有限公司的议案》,同意票数为

5 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票,此次交易不需经过股东大 会批准,也不构成关联交易,不需回避表决.

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资需报东莞市工商管理局办理登记手续.

二、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金 本次对外投资的出资说明: 本次对外出资为公司自有资金. 公告编号:2016-028

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(二)投资标的基本情况 名称:东莞市强晟新能源科技有限公司 注册地: 广东省东莞市松山湖高新技术开发区科技十路

5 号国际 金融 IT 研发中心

7 栋B座经营范围:新能源汽车充电枪、充电桩、高低压电力设备、电器 绝缘产品的研发、生产销售,技术转让、咨询服务,货物及技术进出 口.(生产另设分支机构) 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额 出资比例 东莞市强晟新能源科技 有限公司 人民币 10,000,000.00 100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 本次投资是公司可持续发展战略需要,有利于优化公司战略布 局,进一步拓展公司综合经营活动.

(二)本次对外投资可能存在的风险 设立子公司有利于拓展业务领域,提升公司综合实力,但仍可 能存在一定的经营和管理风险.公司将进一步健全和完善子公司的 治理结构,完善其内部管控制度和监督机制,积极防范应对相应的 风险.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 公告编号:2016-028

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4 本次投资将进一步拓展公司的业务,对公司未来财务状况和经 营成果具有积极的影响.

四、备查文件目录 《东莞市永晟电线科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决 议》 东莞市永晟电线科技股份有限公司 董事会

2016 年11 月23 日