PDF《唐山金沙燃烧热能股份有限公司》

公告编号:2017-037 证券代码:870389 证券简称:金沙燃烧 主办券商:东莞证券 唐山金沙燃烧热能股份有限公司 关于预计公司

2018 年度日常性关联交易的公告

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易概述 结合公司

2017 年度日常性关联交易情况以及公司

2018 年度的经 营预算情况.

预计公司

2018 年度可能发生的日常性关联交易情况如 下: 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额(万元)

1 唐山市金沙工贸有限公司 产成品销售 不超过

200 万元

(二) 关联关系概述 公司控股股东马宗瑜先生持有唐山市金沙工贸有限公司(简称 "金沙工贸")51.00%的股权,任该公司监事.

(三) 表决及审议情况

2017 年12 月18 日召开第一届董事会第十次会议,审议通过了 《关于预计公司

2018 年度日常性关联交易的议案》. 因该议案形成关联交易,关联董事马宗瑜对本议案回避表决. 出 席董事会的非关联董事人数为

5 人,赞成票为

5 人. 本项议案尚需提交公司股东大会审议后生效. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-037

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在.

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 关联方姓名/名称 注册资本 住所 企业类型 (如适用) 法定代表人 (如适用) 主营业务 唐山市金沙工贸有 限公司

3080 万元 迁安市经五路东侧(市工业园区) 有限责任公 司 张会红 油田助剂的 研发、生产 及销售

(二) 关联关系 公司控股股东马宗瑜先生持有唐山市金沙工贸有限公司(简称 "金沙工贸")51.00%的股权,任该公司监事.

三、 关联交易的主要内容 公司主营业务为节能环保型工业燃烧器及其控制系统、热风及 烘干设备、火炬及废气焚烧环保设备等产品的研发、生产、销售和 服务,向金沙工贸销售热风炉、燃烧器等产成品.

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与关联方金沙工贸的产品销售属于正常的商业交易行为, 遵循有偿、公平、自愿的商业原则,交易价格按市场价格确定,对 公司持续经营能力及独立性不会造成不利影响,不存在损害公司及 其他股东利益的情形.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 公司向关联方金沙工贸销售产品,主要系部分老客户出于稳定 公告编号:2017-037 的合作关系,继续与金沙工贸签订产品买卖合同,鉴于金沙工贸已 将该项业务完全整合至本公司,将由本公司向金沙工贸提供产品以 实现最终的产品销售.

(二) 本次关联交易对公司的影响 上述关联交易为公司日常经营产生,对公司业务发展、盈利能 力起到积极作用,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对 公司独立性产生影响.

六、 备查文件目录 《唐山金沙燃烧热能股份有限公司第一届董事会第十次会议 决议》. 唐山金沙燃烧热能股份有限公司 董事会

2017 年12 月18 日