PDF《股权挂牌说明书 （成长板）》

山东林嘉新材料科技有限公司 挂牌说明书 2-1-1 山 山东 东林 林嘉 嘉新 新材 材料 料科 科技 技有 有限 限公 公司 司股股权 权挂 挂牌 牌说 说明 明书 书((成 成长 长板 板) ) 公司名称:山东林嘉新材料科技有限公司 推荐机构: 淄博倪仁投资有限公司 日期: 二一五 年十月三十 日 区域性股权交易市场具有较高的投资风险,挂牌公司经营 风险高,投资者面临较大的市场风险.

投资者应充分了解区域 性股权交易市场的投资风险,审慎做出投资决定. 山东林嘉新材料科技有限公司 挂牌说明书 2-1-2 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌的情况, 现 就挂牌事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、 准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容, 请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规 和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高 级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、 齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司 股权挂牌等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、 齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场 变化给股权挂牌和投资者带来的风险. 山东林嘉新材料科技有限公司 挂牌说明书 2-1-3 目录释义

51、一般词汇.5

2、专业词汇.6

第一章 概览

8

一、挂牌公司基本情况.8

二、本次挂牌的有关机构.9

第二章 公司基本情况

10

一、公司历史沿革.10

二、公司股权结构及股东情况.11

三、公司组织结构.12

四、公司重大资产重组情况.12

五、员工及其社会保障情况.12

六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况.14

第三章 业务与技术

20

一、公司所处行业的基本情况.20

二、公司在行业中的竞争地位.31

三、公司主营业务情况.34

四、公司研发人员、核心技术及技术储备情况.41

第四章 同业竞争与关联交易

44

一、关联交易.44 山东林嘉新材料科技有限公司 挂牌说明书 2-1-4

二、公司章程关于规范关联交易的有关规定.47

三、承诺情况.47

四、同业竞争.48

第五章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.50

一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.50

二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股、薪酬、 任职及股权锁定情况.51

三、近两年公司董事、监事和高级管理人员变动情况.51

第六章 财务会计信息、管理层分析及股利分配情况.52

一、财务报表.52

二、财务状况分析.57

第七章 其他重要事项

64

一、信息披露和投资者服务.64

二、重要合同(要跟公司章程或制定的重要合同标准相适应)64

三、公司对外担保情况.65

四、公司及主要关联方涉及重大诉讼和仲裁事项.65

五、控股股东、实际控制人最近两年内的重大违法行为.65

第八章 董事、监事、高级管理人员及中介机构声明.66

一、全体董事、监事和高级管理人员声明.66

二、中介机构声明.67 山东林嘉新材料科技有限公司 挂牌说明书 2-1-5 释义在本次挂牌说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 公司、 本公司、 林嘉科技 指 山东林嘉新材料科技有限公司 林嘉铝业 指 淄博林嘉铝业科技有限公司 实际控制人 指 吕林 控股股东 指 吕林 本次挂牌 指 林嘉科技在齐鲁股权交易中心挂牌交易 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心股权挂牌业务规则》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东林嘉新材料科技有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 淄博倪仁投资有限公司 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 报告期 指2015 年1-4 月元、万元 指 人民币元、万元 富邦科技 指 淄博富邦滚塑防腐设备科技有限公司 纽约客 指 淄博纽约客国际贸易有限公司 金凯汽车 指 淄博金凯汽车配件有限公司 仁德茶叶 指 淄博仁德茶叶有限公司 山东林嘉新材料科技有限公司 挂牌说明书 2-1-6

2、专业词汇 氢氧化铝 (ATH) 指 化学式 Al(OH)3,是铝的氢氧化物.氢氧化铝既能与酸 反应生成盐和水又能与强碱反应生成盐和水, 因此也是一种 两性氢氧化物.按用途分为工业级和医药级两种. 覆铜板 指 又名基材 .将补强材料浸以树脂,一面或两面覆以铜 箔,经热压而成的一种板状材料,称为覆铜箔层压板. 它 是做 PCB 的基本材料,常叫基材. 当它用于多层板生产时, 也叫芯板(CORE) . 复合绝缘子 指 早年间绝缘子多用于电线杆,随着科技的发展,慢慢发 展于高型高压电线连接塔的一端挂了很多盘状的绝缘体, 它 是为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷制成,就叫绝缘 子.绝缘子在架空输电线路中起着两个基本作用,即支撑导 线和防止电流回地,这两个作用必须得到保证,绝缘子不应 该由于环境和电负荷条件发生变化导致的各种机电应力而 失效,否则绝缘子就不会产生重大的作用,就会损害整条线 路的使用和运行寿命. 复合稳定剂 指 是由稀土、内润滑剂、中间体、外润滑剂、复合抗氧剂 等合成的新型复合剂,主要用于橡胶、塑料电缆、钢丝管、 风管等,用于 PVC 输送带中皆可使用. 复合阻燃剂 指 是无机添加型阻燃剂,广泛应用于橡胶、塑料、木材、 电缆、涂料、篷布等行业. 复合增塑剂 指 是性能优良的通用性主增塑剂,在玩具膜、电线、电缆 中得到广泛应用. PFA 指 全氟烷氧基树脂,PFA树脂相对来说是比较新的可熔融 加工的氟塑料.PFA的产品形式有用于模塑和挤塑的粒状产 品,用于旋转模塑和涂料的粉状产品. 山东林嘉新材料科技有限公司 挂牌说明书 2-1-7 注: 本挂牌交易说明书除特别说明外所有数值保留两位小数, 若出现总数与各分数数值 之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致. 山东林嘉新材料科技有限公司 挂牌说明书 2-1-8

第一章 概览

一、挂牌公司基本情况 公司名称:山东林嘉新材料科技有限公司 注册资本:

1000 万 法定代表人:吕林 成立日期:2014 年10 月30 日 住所:山东省淄博市淄川区经济开发区北一路 经营范围:氢氧化铝、氢氧化铝微粉、氢氧化铝阻燃剂、无氯系阻燃剂、氧 化铝研发、生产、销售;

化工产品(不含危险和易制毒化学品)销售,货物进出 口. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要产品:纳米级氢氧化铝阻燃剂 邮政编码:255100 电子

邮箱:[email protected]

电话:0533-6220789 传真:0533-5439995 山东林嘉新材料科技有限公司成立于

2014 年10 月30 日,位于山东省淄博 市淄川区经济开发区.公司主要从事多种牌号的纳米级氢氧化铝阻燃剂的研发、 生产及销售,公司产品广泛应用于无卤阻燃电缆料、复合绝缘子、覆铜板、新型 建材、通讯等行业.公司年产

12000 吨纳米级阻燃剂生产线建设项目,一期项目 具备年产

7000 吨阻燃剂的生产能力,二期项目生产线及能源配套设备完善后, 实际产能将达到年产

12000 吨.目前一期工程已经建成,包括生产车间、仓库、 罐区、办公楼等主体构筑物和大部分设备及辅助设施. 公司拥有具有丰富经验的管理和技术人员,现有职工

45 人,其中技术人员

7 人,包括高级工程师

3 人,定期与山东铝厂研究院专家进行技术交流和沟通.

2015 年8月10 日,公司研发中心凭借先进的技术实力被淄博市中小企业局认定 为 一企一技术 研发中心.公司拥有

4 项实用新型专利证书,正在申请

10 项 专利,其中

8 项获得授予实用新型专利权通知书,其余

2 项发明专利已经受理. 山东林嘉新材料科技有限公司 挂牌说明书 2-1-9 公司部门设置完善,下设行政部、采购部、市场部、生产部、审计部、财务部、 技术部、环保部、品控部

9 个部门. 公司坚持以环保阻燃产品的研发、生产为主业.以 完善企业管理机制,追 求企业最大价值 为取向,以 服务客户、科学发展、成就员工、报效国家 为 宗旨,以 阳光经济和健康事业 为支柱,努力实现 铸世界名牌,建百年林嘉 科技 的宏伟愿景,力求创造良好的经济、环保和社会效益.

二、本次挂牌的有关机构

1、中介机构 名称:淄博倪仁投资有限公司 办公地址:淄博市淄川区将军路街道办事处将军头社区

47 号 法定代表人(负责人) :高聪

电话:13853327974

2、挂牌的股权交易机构 名称:齐鲁股权交易中心有限公司 注册地址:淄博市张店区人民路

66 号

电话:0533-2770150 传真:0533-2770150

6、股权登记托管机构 名称:齐鲁股权交易中心有限公司 注册地址:淄博市张店区人民路

66 号

电话:0533-2770150 传真:0533-2770150 山东林嘉新材料科技有限公司 挂牌说明书 2-1-10

第二章 公司基本情况

一、公司历史沿革

(一)公司设立 公司前身为淄博林嘉铝业科技有限公司,成立于

2014 年10 月30 日,系由 自然人吕林以货币方式出资设立的有限责任公司, 公司企业法人营业执照注册号 为370302200026066,注册地址为山东省淄博市淄川区经济开发区北一路,注册 资本

300 万元,法定代表人、执行董事、经理为吕林,监事为牛凯,经营范围: 纳米氢氧化铝阻燃剂生产、销售;

化工产品(不含危险和易制毒化学品)销售;

货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . 公司设立时股东的出资额及出资比例为: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资方式 出资比例(%)

1 吕林

300 货币

100 合计300 货币

100

(二)公司工商登记事项变更情况

1、2015 年4月7日,公司股东决定: (1) 变更公司名称, 公司名称由 淄博林嘉铝业科技有限公司 变更为 山 东林嘉新材料科技有限公司 ;

(2)变更公司经营范围,公司经营范围由 纳米氢氧化铝阻燃剂生产、销售;

化工产品(不含危险和易制毒化学品)销售;

货物进出口(依法........