PDF《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司》

公告编号:2018-047

1 证券简称:中创洁能 证券代码:833672 主办券商:广发证券 中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司 关于注销全资子公司、控股子公司和控股孙公司公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任.

一、基本情况 中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司(以下简称"公司" )于2018 年10 月9日召开了第二届董事会第十八次临时会议,会议审议通过了《关于注销全资子 公司国能华融能源投资(北京)有限公司、控股子公司中创清洁能源发展(大连) 有限公司、中创洁能运输(沈阳)有限公司和控股孙公司营口国能华融燃气有限公 司的议案》 .根据《公司章程》的相关规定,此次注销全资子公司、控股子、孙公 司为董事会审议权限,无需提交股东大会审议.

二、拟注销控股子公司基本情况 1. 公司名称:国能华融能源投资(北京)有限公司 社会信用代码:91110115071739988E 类型:有限责任公司 住所:北京市大兴区西红门镇团河路

5 号9幢2层207 室 成立时间:2013 年06 月18 日 法定代表人:陈明 注册资本:人民币

1000 万元 经营范围:专业承包;

投资管理;

投资咨询;

经济贸易咨询;

市场营销策划;

企业管理咨询. 2.公司名称:中创清洁能源发展(大连)有限公司 公告编号:2018-047

2 统一社会信用代码:91210242MA0U0XA754 类型:其他有限责任公司 住所:中国(辽宁)自由贸易试验区大连保税区金港十路

3 号-1-102 室 成立时间:2017 年04 月10 日 法定代表人:李德伟 注册资本:人民币伍佰万元 经营范围:新能源、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转 让;

计算机系统集成;

机电设备现场安装;

环保材料销售. 3. 公司名称:中创洁能运输(沈阳)有限公司 统一社会信用代码:91210102MA0XRTGM5J 类型:其他有限责任公司 住所:辽宁省沈阳市和平区南堤西路

905 号8层04 单元 成立时间:2018 年05 月21 日 法定代表人:高贵鹏 注册资本:人民币贰佰万元 经营范围:危险货物道路运输;

新能源技术开发、技术咨询、技术服务. 4. 公司名称:营口国能华融燃气有限公司 统一社会信用代码:91210882MA0TXU419L 类型:有限责任公司 住所:辽宁省营口大石桥市石佛镇建立村 成立时间:2017 年03 月20 日 法定代表人:杨宏 注册资本:人民币伍佰万元 经营范围:二氧化碳、甲烷、乙烷、丙烷、液化石油气、天然气(仅作为原 料使用)批发(无储存,危险化学品经营许可证有效期至

2020 年5月24 日止) ;

加气站(天然气)设施设计、工程施工;

企业管理咨询服务.

三、注销原因和对公司的影响 公告编号:2018-047

3 根据公司经营管理的需要,为进一步加强公司治理,提高运营效率,优化资源 配置,公司根据经营结构调整计划,拟注销全资子公司国能华融能源投资(北京) 有限公司、控股子公司中创清洁能源发展(大连)有限公司、中创洁能运输(沈阳) 有限公司和控股孙公司营口国能华融燃气有限公司,注销后不会对公司整体业务发 展和盈利水平产生不利影响

四、备查文件目录 《中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司第二届董事会第十八次临时会议决 议》 . 中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司 董事会

2018 年10 月9日