PDF《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司》

公告编号:2018-036 证券代码:832528 证券简称:斯迈柯 主办券商:长城证券 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、董事会召开情况

(一)召开情况 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司(以下简称"公司")于2018 年7月17 日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修改公司经营范围的 议案》 ,并将该议案提交公司

2018 年第二次临时股东大会审议通过.

(二)会议召开的合法、合规性 本次大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定.本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序.

二、修订内容 根据《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定, 公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: 原规定 修订后

第二章第十二条 经依法登记,公司的经 营范围为:有色金属材料、合金材料、 复合材料、 钢材设备及制品的加工;

金 属材料销售;

自营和代理各类商品和 技术的进出口(国家限定公司经营或

第二章第十二条 经依法登记,公司的 经营范围为:有色金属材料、合金材 料、复合材料、钢材设备及制品的加 工;

金属材料销售;

自营和代理各类商 品和技术的进出口(国家限定公司经 公告编号:2018-036 禁止进口的商品和技术除外) ;

设计、 制造、 销售锅炉、 锅炉部件、 金属结构 件、三类压力容器(A1/A2 级) 、环保 成套设备;

环保能源工程设计, 锅炉制 造技术咨询、 开发、 成果转让;

锅炉及 压力管道安装、 维修、 改造;

机电设备 安装;

危险化学品的包装物、 容器、罐 体制造、 加工;

股权投资;

企业管理咨 询;

资产管理;

特种设备安装;

锅炉安 装、修理、改造;

压力容器、压力管道 安装;

汽柴油撬装储罐、LNG、天然气 撬装储罐、LNG 箱式储罐生产、销售. (依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动) 营或禁止进口的商品和技术除外) ;

设计、制造、销售锅炉、锅炉部件、金属 结构件、三类压力容器(A1/A2 级) 、 环保成套设备;

环保能源工程设计, 锅 炉制造技术咨询、开发、成果转让;

锅 炉及压力管道安装、维修、改造;

机电 设备安装;

危险化学品的包装物、容器、罐体制造、加工;

股权投资;

企业 管理咨询;

资产管理;

特种设备安装;

锅炉安装、修理、改造;

压力容器、压 力管道安装;

汽柴油撬装储罐、LNG、 天然气撬装储罐、LNG 箱式储罐生产、 销售;

道路运输. (依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营 活动) (以工商局核准的内容为准) 是否涉及到公司注册地址的变更:否 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容已交公司

2018 年第二次临时股东大会审议通过,具体以工商行政管理部门登记为准.

三、对公司的影响 本次经营范围的增加可拓宽公司业务范围,有利于公司长远发展,对公司 未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响. 本次经营范围的增加不会导致公司主营业务发生变化,对公司的商业模式 不会产生影响.

四、备查文件 《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议》 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 公告编号:2018-036 董事会

2018 年8月7日