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物产中大集团股份有限公司WuchanZhongda Group Co.

, Ltd. 股票简称:物产中大 股票代码:600704

2018 年年度股东大会 会议文件 二一九年五月七日・杭州 物产中大集团股份有限公司

2018 年年度股东大会会议文件 目录 会议议程.3 会议须知.4 议案一

2018 年度董事会工作报告

5 议案二

2018 年度监事会工作报告

26 议案三

2018 年年度报告及摘要

30 议案四

2018 年度财务决算报告

31 议案五

2018 年度利润分配议案

35 议案六 关于公司对外担保额度和审批权限的议案.36 议案七 公司

2018 年度董监事薪酬的议案.60 议案八 关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案.61 议案九 关于选举公司董事的议案.62 议案十 关于选举公司独立董事的议案.65 议案十一 关于选举公司监事的议案.68

2018 年度独立董事述职报告

70 授权委托书.75 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明.77 物产中大集团股份有限公司

2018 年年度股东大会会议文件

3 会议议程 会议时间:2019 年5月7日(星期二)下午 1:30 会议地点:杭州市环城西路

56 号公司三楼会议室 主持人:董事长王挺革先生

一、主持人宣布本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数

二、主持人宣布提交本次会议审议的议案

1、审议

2018 年度董事会工作报告

2、审议

2018 年度监事会工作报告

3、审议

2018 年年度报告及摘要

4、审议

2018 年度财务决算报告

5、审议

2018 年度利润分配议案

6、审议关于公司对外担保额度和审批权限的议案

7、审议公司

2018 年度董监事薪酬的议案

8、审议关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

9、审议关于选举公司董事的议案

10、审议关于选举公司独立董事的议案

11、审议关于选举公司监事的议案

三、听取公司独立董事

2018 年度述职报告

四、股东、股东代表发言

五、记名投票表决上述议案

六、表决结果统计

七、主持人宣布表决结果

八、见证律师宣读股东大会见证意见 物产中大集团股份有限公司

2018 年年度股东大会会议文件

4 会议须知 为维护股东的合法权益,确保股东在本次股东大会期间依法行使权利,保证本次 股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公 司《章程》 、 《股东大会议事规则》的有关规定,本公司特通知如下:

一、股东请提前十分钟进入会场,办理登记手续,领取会议资料,由工作人员安 排入座.

二、每位股东每次发言请勿超过三分钟,发言主题应与本次大会表决事项相关.

三、本次股东大会会议共审议十一项议案,议案六为特别决议议案,需经出席本 次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通 过.其他议案需由出席会议的股东(包括股东代理人)所持股份总数的二分之一以上 通过.

四、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式.现场记名投票的 股东在每一项议案表决时,只能选择 同意 、 反对 或 弃权 之一,并在表决票 上相应意见前的方框内打 √ ,如不选或多选,视为对该项议案投票无效处理.股 东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权.同一股份通过现 场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准.统计表决结果时,对 单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报 优先于对全部议案的表决申报. 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行 网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所 持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本通知要求的投票申报的议案,按照弃 权计算.

五、大会对提案表决时,由律师、股东代表与监事共同负责计票、监票;

表决结 果由董事长宣布. 物产中大集团股份有限公司

2018 年年度股东大会会议文件

5 议案一

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

一、经营情况讨论与分析

2018 年是公司的 价值创造年 ,也是 精细化管理年 .报告期内,公司深入 实施 十三・五 战略规划,坚定不移推进 一体两翼 发展战略,主动聚焦供应链 集成服务主业, 发力金融服务业, 拓展医疗健康产业和环保能源产业, 强化改革创新, 聚力高质量发展,主要经营指标再创历史新高,各项事业取得长足进步. 报告期内, 公司完成营业总收入 3005.38 亿元, 同比增长 8.65%;

利润总额 45.60 亿元,同比增长 19.18%;

本期实现归属于上市公司股东的净利润 23.97 亿元,同比增 长7.27%;

实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 13.80 亿元,同比增长 16.90%. 报告期内,公司的重点工作及亮点:

(一)重模式转型,经营质量持续提升 一是集成化服务有新突破. 公司通过为大型工程项目提供集成化的系统解决方案、 加快推进 百仓计划 、建立乘用车集成服务体系等方式,逐步拓展高附加值品种和 服务,同时深耕聚酯、油品、橡胶、粮化等细分产业链,成功入选全国首批供应链创 新与应用试点企业,钢材、铁矿砂、汽车、煤炭、化工等主营业务品种实物量继续保 持全国同行领先位势. 二是平台化创新有新亮点. 公司积极探索互联网交易模式, 通过打造二手车平台、 零部件平台、打通垂直领域的救援平台、海运供应商集成服务 APP 平台、进口消费品 S2B2B 服务平台、敏捷供应链服务平台等极具差异化竞争优势的创新型平台,在大大 降低综合成本的同时,高质量提升成交量和市场占有率.二手车平台成交量居全省第 一;

零部件平台集团外业务占比达到 56%,名列全国前五;

救援平台省内市场占有率 突破 40%,位居全省首位. 三是国际化拓展有新成效.

2018 年公司荣膺浙江省 参与首届进出口博览会成绩 突出集体奖 .面对中美贸易摩擦、国际贸易制裁等外部复杂多变的严峻形势,公司 物产中大集团股份有限公司

2018 年年度股东大会会议文件

6 优化新增海外网点布局,新取得

14 个海外品牌授权;

打通国际国内橡胶 CAD 模式, 通过成为新加坡商品交易所 OTC 业务唯一做市商迅速提升年交易量;

不锈钢产品出口 韩国市场增势迅猛.

(二)重新业培育,发展潜力持续增强 一是流通板块发掘新增长点.公司顺利通过商务部审核,正式取得原油非国营贸 易进口资格,成为浙江省首家原油非国营贸易进口企业.吉林玉米 雨露计划 实现 了 土地流转+专业种植+金融服务+供应链销售 的现代化农业种植方式, 形成了 保供、保产、保销、保险和保价 的玉米供应链产融模式,获浙江省委省政府领导肯定 批示.汽车板块积极优化网络,高端品牌占比提升至 36%,利润贡献达 58%. 二是金融板块创新服务模式.经营性租赁规模稳步扩大,盾构机保有量较去年同 比增长

4 倍;

浙油中心集聚企业超过

1000 家,实现年贸易额超

1200 亿元,确立核心 交易平台地位;

积极探索风险管理业务,努力培育围绕产业的风险管理能力;

有效拓 宽投融资渠道,提升了资金运营效益. 三是实业板块强本固基.5 家热电厂供热能力近

1100 万吨,大幅缩短建设周期, 创造了 物产中大桐乡速度 ;

顺利完成多地水价上调和扩建工程;

积极推进成都金 海和上海徐泾两家公司污水处理价格调整工作;

都市养老 朗和 和 朗颐 入住率 超过预期并赢得良好口碑;

稳步推进杭金衢三地办医项目,与杭州市市一医院开展全 面战略合作;

线缆业务

2018 年实现销售

22 亿元,等同于过去两年规模的总和,德清 智能线缆制造基地破土动工;

物产长乐被正式命名为 全国中小学生研学实践教育基 地 .

(三)重研发创新,核心能力持续提高 一是强化激励扶持.研究出台关于创新研发激励扶持管理办法,召开价值创造动 员会暨创新研发会议,通过创新项目优选出一批重点创新、中小微创新、重点课题项 目. 二是强化模式研究.深入研究探索区块链生态圈建设方案;

积极研究乔司、海聚 园、石桥仓库等区域的汽车智慧新零售生态化平台建设项目;

深入研究垂直产业链延 伸服务的商业模式;

专题研究以集成化服务为基础的新型大宗商品市场交易模式;

创 新养老收费模式研究,在存量资产运营上积极探索资产证券化路径;

深入研究电力、 轨道交通等行业典型项目的样板效应,取得中石化、中石油、中铁、中建等重量级行 业客户的配供订单. 物产中大集团股份有限公司

2018 年年度股东大会会议文件

7 三是强化技术研发.全年共投入研发经费 2.08 亿元,同比增长 35.06%,全........