PDF《广东珠江燃气集团股份有限公司》

公告编号:2018-043 证券代码:872265 证券简称:珠江燃气 主办券商:开源证券 广东珠江燃气集团股份有限公司 关于召开

2018 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第四次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月27 日9时30 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月24 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2018-043 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 广州市白云区彩滨北路

188 号广东珠江燃气集团股份有限公司会议室.

二、

(一)会议审议事项

(一)审议《关于公司拟与广州银行签订授信合同暨关联方提供担保》议案;

详见

2018 年10 月27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 《关 于拟签订授信合同暨关联交易公告》 (公告编号:2018-042) .

三、议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定 代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理 登记;

4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记.

(二)登记时间:2018 年12 月27 日08:30 至09:30

(三)登记地点:广东珠江燃气集团股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:董事长牛正峰 联系

电话:020-81858888 传真:020-81990056 联系地址:广州市白云区彩滨北路

188 号

(二)会议费用:交通、食宿费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交.

五、备查文件目录 公告编号:2018-043 《广东珠江燃气集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 广东珠江燃气集团股份有限公司 董事会

2018 年12 月12 日