PDF《迪天环境技术南京股份有限公司》

公告编号:2019-003 证券代码:871276 证券简称:迪天环境 主办券商:东北证券 迪天环境技术南京股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计公司

2019 年度日常性关联交易. 根据公司业务发展及生产经营情况,预计

2019 年度日常性关联交易情况如 下: 公司

2019 年预计将向关联股东南京迪天企业管理有限公司购买咨询服务;

预计将向关联股东中检(江苏)计量测试有限公司购买检测检定服务;

预计将向 关联参股子公司南京迪天高新产业技术研究院有限公司购买检测技术服务. 公司

2019 年预计关联方董事兼实际控制人秦丰林及其配偶张霞拟为公司

2019 年银行贷款提供担保;

关联方董事兼实际控制人秦丰林拟为公司经营发展 需要提供免息借款. 具体预计详见下表: 关联方 交易内容 预计金额(万元) 占总金额比例 南京迪天企业管 理有限公司 咨询服务费

5 0.27% 中检(江苏)计量 测试有限公司 检测检定费

15 0.82% 南京迪天高新产 业技术研究院有 限公司 检测技术费

500 27.47% 公告编号:2019-003 秦丰林、张霞 关联担保

1000 54.95% 秦丰林 关联借款

300 16.48%

(二)表决和审议情况 《关于预计

2019 年度日常性关联交易》 的议案已于

2019 年3月27 日提交 公司第一届董事会第十五次会议审议通过,公司董事会对该议案进行表决,同意 票数

4 票;

反对票数

0 票;

弃权票数

0 票.关联董事秦丰林回避表决,根据公司 法要求,该议案尚需提交股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:南京迪天企业管理有限公司 住所:南京市高淳区淳溪镇汶溪路

379 号 注册地址:南京市高淳区淳溪镇汶溪路

379 号 企业类型:有限责任公司 法定代表人:秦守松 实际控制人:秦丰林 注册资本:500,000 元 主营业务:企业管理咨询服务;

知识产权代理服务;

经济信息咨询服务;

技 术咨询、推广、开发、代理、转让;

工程服务. 2. 法人及其他经济组织 名称:中检(江苏)计量测试有限公司 住所:南京市秦淮区白下路

1 号 注册地址:南京市秦淮区白下路

1 号 企业类型:有限责任公司 公告编号:2019-003 法定代表人:何贤伟 实际控制人:中国检验认证集团江苏有限公司 注册资本:10,000,000 元 主营业务:仪器设备计量校准、销售、检测技术咨询、技术服务;

实验室检 测、管理技术服务、技术咨询;

面向成年人开展的培训服务(不含国家统一认可的 职业证书类培训). 3. 法人及其他经济组织 名称:南京迪天高新产业技术研究院有限公司 住所:南京市江北新区星火路

17 号创智大厦 B 座10C-A75 室 注册地址:南京市江北新区星火路

17 号创智大厦 B 座10C-A75 室 企业类型:有限责任公司 法定代表人:周东美 实际控制人:秦丰林 注册资本:10,000,000 元 主营业务: 高新技术研发、 服务;

市场调查;

社会经济咨询;

知识产权服务;

会议及展览服务;

新材料技术推广服务;

节能技术推广服务;

科技中介服务;

仪 器设备、材料销售. 4. 自然人 姓名:秦丰林 住所:南京市雨花台区花神大道

9 号5. 自然人 姓名:张霞 住所:南京市雨花台区花神大道

9 号

(二)关联关系

1、南京迪天企业管理有限公司系公司股东,持有公司 1.83%股权,且为公司 公告编号:2019-003 董事兼实际控制人秦丰林控制公司;

2、中检(江苏)计量测试有限公司系公司股东,持有公司 12.20% 股权;

3、南京迪天高新产业技术研究院有限公司系公司参股子公司,公司持有该 子公司 20%股权,且该参股子公司系公司董事兼实际控制人秦丰林控制公司;

4、 秦丰林为董事、 控股股东、 实际控制人, 合计能够控制公司 87.60%股份, 秦丰林与张霞为夫妻关系,张霞持有公司 2.00 万股股份,持股比例为 0.20%, 夫妻二人为公司共同实际控制人.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与上述关联方在日常交易实际发生时,将遵循市场化原则,本着公平、 公正、 等价有偿的原则确定实际交易价格, 并根据当时的市场状况签订相关合同, 若存在国家定价或执行国家定价的, 依国家定价或执行国家规定;

如无国家定价, 则适用市场价格;

如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方 交易的条件进行.

四、交易协议的主要内容 公司将在

2019 年预计的日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据业 务开展的需要,签署相关协议.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 上述关联交易,有利于将公司资产经济效益最大化,符合公司利益,不存在 损害挂牌公司及股东利益的情形.

六、备查文件目录 《迪天环境技术南京股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 公告编号:2019-003 迪天环境技术南京股份有限公司 董事会

2019 年3月29 日