PDF《深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于聘请 2018 年度审计机...》

证券代码:300689 证券简称:澄天伟业 公告编号:2018-038 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于聘请

2018 年度审计机构的公告

一、概述 深圳市澄天伟业科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018 年11 月13 日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘请

2018 年度审计机 构的议案》 .

现将相关事项公告如下: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,并具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够满足公司财务审计和相关专项审计 工作的要求.经审计委员会提议,董事会拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司

2018 年度法定审计机构,聘期一年,审计费用为

78 万元.

二、审议程序 本事项已经独立董事事前认可,同意将《关于聘请

2018 年度审计机构的议 案》提交公司第二届董事会第十五次会议审议;

并经

2018 年11 月13 日第二届 董事会第十五次会议审议通过.具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告. 本事项仍需提交股东大会审议.

三、独立董事意见 大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,并具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够满足公司财务审计和相关专项审计 工作的要求.并在担任公司审计机构期间勤勉职责,能够恪守尽责,遵循独立、 客观、公正的执业准则实施审计工作,出具的审计报告客观、公正地反映了公司 的财务状况及经营成果,较好地履行了双方合同所规定的责任和义务.本次聘请 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏. 会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害 公司及股东利益的情形. 综上,我们同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议.

四、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于公司聘请

2018 年度审计机构的事前认可意见;

3、 独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见. 特此公告 深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2018 年11 月13 日