PDF《信息披露》

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!, 证券简称天鹅股份 公告编号!&

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#( 山东天鹅棉业机械股份有限公司 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误 导性陈述或者重大遗漏并 对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示! 本次会议是否有否决议案!无一 会议召开和出席情况 !一 股东大会召开的时间!#$%&

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月#$ 日 !二 股东大会召开的地点!济南市天桥区大魏庄东路 (( 号公司办公 楼三楼会议室 !三 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况! % 出席会议的股东和代理人人数 %# # 出席会议的股东所持有表决权的股份总数#股$ +% 出席会议的股东所持有表决权股份数 占公司有表决权股份总数的比例&

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$( !四 表决方式是否符合'

公司法(及)公司 章程(的 规定*大 会主持情况等+ 本次股东大会由公司董事会召集*董事长魏华先生主持, 会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决, 会议的召开和表决符 合-公司法(和-公司章程(的规定*会议合法有效, !五 公司董事%监事和董事会秘书的出席情况 %%公司在任董事 ( 人 *出 席)人*董 事吴俊英女士%杨 一航女士%刘 丕峰先生因工作原因未能出席.

#/公司在任监事+人*出 席#人*监 事顾华先生因工作原因未能出席. +%董事会秘书王友刚先生出席了本次会议.公司副总经理王中兴先 生列席了本次会议, 二%议案审议情况 !一 非累积投票议案 %%议案名称!-关于公司 #$%) 年年度报告及摘要的议案( 审议结果!通过 表决情况! 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例&

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,$ . 股 #%议案名称!-关于公司 #$%) 年度董事会工作报告的议案( 审议结果!通过 表决情况! 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例&

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,$ . 股 +%议案名称!-关于公司 #$%) 年度监事会工作报告的议案( 审议结果!通过 表决情况! 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例&

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%议案名称!-关于公司 #$%) 年度内控自我评价报告的议案( 审议结果!通过 表决情况! 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例&

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,$ . 股 /%议案名称!-关于公司财务决算报告的议案( 审议结果!通过 表决情况! 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例&

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,$ . 股 )%议案名称!-关于公司 #$%) 年度利润分配预案的议案( 审议结果!通过 表决情况! 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例&

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%议案名称!-关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案( 审议结果!通过 表决情况! 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例&

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,$ . 股 0%议案名称!-关于公司以资产抵押向银行申请授信额度的议案( 审议结果!通过 表决情况! 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例&

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,$ . 股 (%议案名称!-关于补选公司独立董事的议案( 审议结果!通过 表决情况! 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例&

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,$ . 股 %$%议案名称!-关于修订1重大经营与投资决策管理制度2的议案( 审议结果!通过 表决情况! 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例&

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,$ . 股 !二 涉及重大事项*/,以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例&

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,$ % -关于公司 #$%) 年年度 报告及摘要的议案( +0$ '

-关于公司 #$%) 年度内 控自我评价报告的议案( +0$ / -关于公司财务决算报告 的议案( +0$ ) -关于公司 #$%) 年度利 润分配预案的议案( +&

0*%$$ (0- ( -关于补选公司独立董事 的议案( +0$ !三 关于议案表决的有关情况说明 议案 &

-关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案(经出席本次 会议股东&

股东代理人$所持有效表决权股份的三分之二以上同意, 三%律师见证情况 %%本次股东大会鉴证的律师事务所!北京国枫律师事务所 律师!李洁%纪文君 #%律师鉴证结论意见! 本所律师认为*天 鹅股份本次会议的通知和召集%召 开程序符合法律%行政法规%-上市公司股东大会规则(及-公司章程(的规定*本次会议 的召 集人 和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效, 四% 备查文件目录 %% 公司 #$%) 年年度股东大会决议. #% 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 山东天鹅棉业机械股份有限公司 !&

#$ 年%月!# 日 证券代码+&

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,#$ 证券简称重庆燃气 公告编号! 重庆燃气集团股份有限公司 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误 导性陈述或者重大遗漏并 对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示! 3本次会议是否有否决议案!无一%会议召开和出席情况 !一 股东大会召开的时间!#$%&

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月#$ 日 !二 股东大会召开的地点!重 庆市江北区鸿恩路&

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会议室!三 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况! %%出席会议的股东和代理人人数 %$ #%出席会议的股东所持有表决权的股份总数&

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+% 出席会议的股东所持有表决权股份数 占公司有表决权股份总数的比例&

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!四 表决方式是否符合-公司法(及-公司 章程(的 规定*大 会主持情况等, 本次公司 #$%) 年年度股东大会采用现场投票和网络投 票相结合的表决方式审议有关议案*会议由公司董事长李华清先生主持, 根据-公司 法(%-公司章程(和-股东大会议事规则(的相关规定*本次会议的召集%召开合法有效, !五 公司董事%监事和董事会秘书的出席情况 %%公司在任董事 %$ 人*出席 / 人*董事朱锂坤先生%李云鹏先生%王 颂秋先生%刘福海先生*独立董事王红生先生因公未出席. #%公司在任监事 / 人*出席 + 人*监事王汝?女士%黎小双先生因公 未出席. +%董事会秘书出席*其他高管列席, 二%议案审议情况 !一 非累积投票议案 %%议案名称!#$%) 年度董事会工作报告 审议结果!通过 表决情况! 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例&

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#%议案名称!#$%) 年度监事会工作报告 审议结果!通过 表决情况! 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例&

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+%议案名称!#$%) 年年度报告 审议结果!通过 表决情况! 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例&

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%议案名称!#$%) 年度内部控制评价报告的议案 审议结果!通过 表决情况! 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例&

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0 /%议案名称!#$%) 年度独立董事述职报告 审议结果!通过 表决情况! 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例&

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)%议案名称!#$%) 年度财务决算及 #$%&

年度财务预算报告 审议结果!通过 表决情况! 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例&

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%议案名称!#$%) 年度利润分配的议案 审议结果!通过 表决情况! 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例&

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0%议案名称!关 于 -重 庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告(的议案 审议结果!通过 表决情况! 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例&

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(%议案名称!关于在重庆市能源投资集团财务有限公司提高存贷款 额度并修改-金融服务协议(的议案 审议结果!通过 表决情况! 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例&

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年度审计机构的议案 审议结果!通过 表决情况! 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例&

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0 %%%议案名称!关于修订-重庆燃气集团股份有限公司章程(的议案 审议结果!通过 表决情况! 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例&

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0 %#%议案名称!关于修订-重庆燃气集团股份有限公司董事会议事规 则(的议案 审议结果!通过 表决情况! 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例&

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