PDF《遂宁银行股份有限公司 2017 年年度报告摘要》

第一节 重要提示 1.

1 公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担最终责任. 1.2 公司三届二十一次董事会及2017 年 度股东大会审议通过了本年度财务报告. 1.3 公司年度财务报告经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告.

第二节 公司概况 2.1 公司法定名称 中文全称: 遂宁银行股份有限公司 中文简称: 遂宁银行 英文全称: SUINING BANK CO., LTD. 英文缩写: SNB 2.2 公司法定代表人: 刘彦 2.3 董事会秘书: 孟坤 2.4.1 注册及办公地址:四川省遂宁市国开区明月路

58 号6栋1-2 层、 20-24 层2.4.2 注册登记日期: 2008年1月9日2.4.3 注册资本金:人民币叁拾亿零贰佰伍拾捌万壹仟陆佰零玖元整 2.5 统一社会信用代码:91510900673528758Q 2.5.1 金融许可证号: B0317H251090001 2.5.2 邮编及网站:

629000 www.snccb.com 2.6 董事会联系方式:电 话0825― 8121203;

传真 0825―2223311 2.6.1 客服

电话:

96677 项目营业利润 (万元) 利润总额 (万元) 净利润(万元) 经营活动产生的现金流量净额 (万元)

2017 年度 70,030.98 69,906.23 52,092.74 721,971.07 3.2 截至报告期末前三年主要会计数据和财务指标

第三节 会计数据及业务数据摘要 3.1 截至报告期末, 本年度主要利润指标 项目营业利润 (万元) 利润总额 (万元) 净利润(万元) 总资产(万元) 存款余额 (万元) 贷款余额 (万元) 股东权益 (万元)

2017 年70,030.98 69,906.23 52,092.74 5,895,754.81 3,085,392.43 1,685,694.49 432,490.09

2016 年67,781.65 67,889.69 50,591.73 4,060,172.95 2,587,177.31 1,405,625.08 381,672.90

2015 年66,770.98 67,469.49 50,073.10 3,119,677.79 2,039,175.02 1,083,247.64 280,801.85

第四节 股本、 股东及关联交易情况 4.1 股本变动情况表 项目国有股份 法人股份 股份总数 年初股本数(股) 54,251,443.31 2,948,330,165.91 3,002,581,609.22 占比(%) 1.81 98.19

100 年末股本数(股) 54,251,443.31 2,948,330,165.91 3,002,581,609.22 占比(%) 1.81 98.19

100 4.2 报告期末公司前十大股东持股情况 股东名称四川城世建设工程集团有限公司 四川沱牌舍得集团有限公司 遂宁市富邦产业有限公司 四川远东实业发展股份有限公司 四川正典电影文化产业有限公司 遂宁发展投资集团有限公司 四川圣道贸易有限公司 四川鼎信建筑装饰工程有限公司 云上投资集团有限公司 四川鼎富贸易有限公司 股份数(股) 448,033,546.48 372,009,896.99 344,015,352.64 201,425,529.54 173,604,618.59 171,516,575.53 149,158,068.13 149,158,068.13 148,419,461.37 147,537,431.68 占比(%) 14.92 12.39 11.46 6.71 5.78 5.71 4.97 4.97 4.94 4.91 4.3 关联交易情况 报告期内,公司认定的关联法人主要为持有公司5%(含)以上股份的股东.截至2017 年12 月31 日, 经公司认定的关联方共发 生关联交易

30 笔115300 万元, 其中贷款

25 笔90550 万元;

签发承兑汇票

4 笔750 万元;

信托 业务

1 笔24000 万元.以关联交易的种类划分, 一般关联交易

24 笔26300 万元;

重大关联交易

6 笔89000 万元.关联交易中的贷款和信托业务 定价以信贷工作指引中的定价模型为依据.全 部关联方关联交易授信余额 169286.21 万元, 占 资本净额 (442451.79 万元) 比重 38.26%, 未超过 监管红线 50%;

关联交易授信余额最大的关联 方四川沱牌舍得集团有限公司授信余额

40000 万元, 占资本净额 (442451.79 万元) 比重 9.04%, 未超 过监管红线10% ;

未发现一个关联法人或其他组织所在集团客户的授信余额总数超 过公司资本净额 15%的情况.关联交易符合 法律法规、监管要求和公司章程的相关规定.

2017 年关联方重大关联交易情况表 单位: 万元, % 关联方 名称 四川城世建设工程集团有限公司 四川沱牌舍得集团有限公司 四川太平洋药业有限责任公司 遂宁市富邦产业有限公司四川远东实业发展股份有限公司 四川正典电影文化产业有限公司 遂宁发展投资集团有限公司 合计 与公司 关系 主要非自然人股东和关联方 主要非自然人股东和关联方 股东四川沱牌舍得集团有限公司的关联方 主要非自然人股东和关联方 主要非自然人股东和关联方 主要非自然人股东和关联方 主要非自然人股东和关联方 股东 类型 非金融企业 非金融企业 非金融企业 非金融企业 非金融企业 非金融企业 地方政府融资平台 主营 业务 建筑业 食品加工与食品、饮料制造业 医药制造、销售 贸易 贸易 文化体育娱乐业 水利、环境和公共设施管理业 法定 代表人 赵骋 刘力 覃建中 宋国良 王三泰 徐秀祥 何劲松 注册地 遂宁市创新工业园区南师路 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999 号成都高新技术开发区西区新达路

6 号遂宁市嘉禾西路88 号遂宁市船山区和平路

86 号遂宁市北辰街88 号遂宁市开发区明月路

510 号 注册 资本

26000 23224

5200 27610

5760 3800

500000 交易 金额 -

16000 24000

24000 5000

8000 12000 -

89000 担保类别 - 保证担保 保证担保 保证担保 抵押担保 质押担保 抵押担保 - - 风险状况 - 正常 正常 正常 正常 正常 正常 - - 交易金额 占资本净 额的比重 - 3.96 5.77 5.42 1.13 1.98 2.8 - -

第五节 董事、 监事、 高级管理人员和员工情况 5.1 董事人员情况 姓名刘彦邹树林 李强袁春王b云 李富全 宋国良 胡柏林 张博何劲松 张合金 李由职务董事长 执行董事、 行长 执行董事、 副行长 执行董事、 副行长 非执行董事、 党委书记 非执行董事 非执行董事 非执行董事 非执行董事 非执行董事 独立董事 独立董事 性别男男男女男男男男男男男男年龄

49 56

42 48

56 46

43 43

49 48

63 54 任职起止日期 2014.03 至三届董事会届满 2014.03 至三届董事会届满 2015.01 至三届董事会届满 2014.03 至2017.11 止2014.03 至三届董事会届满 2014.03 至三届董事会届满 2014.03 至三届董事会届满 2014.03 至三届董事会届满 2015.01 至三届董事会届满 2015.01 至三届董事会届满 2014.03 至三届董事会届满 2015.01 至三届董事会届满 是否领 取薪酬 是是是是是否否否否否否否是否持股 否否否否否否否否否否否否注: 根据工作需要, 经董事会提名与薪酬委员会初审, 三届十九次董事会及

2017 年度股东 大会审议通过, 决定免去袁春遂宁银行董事. 5.2 监事人员情况 姓名王展新 何文娟 吴娇曹刚陈海军 李秀英 巫晓华 何金亮 黄昌富 职务监事长 职工监事 职工监事 股东监事 股东监事 股东监事 外部监事 外部监事 外部监事 性别 男女女男男女男男男年龄

43 47

29 37

54 53

67 51

59 任职起止日期 2014.03 至三届监事会届满 2014.03 至三届监事会届满 2015.09 至三届监事会届满 2014.03 至三届监事会届满 2014.03 至2016.09 止2014.05 至三届监事会届满 2014.03 至三届监事会届满 2014.03 至三届监事会届满 2014.03 至三届监事会届满 是否领取薪酬 是是是否否否否否否是否持股 否否否否否否否否否遂宁银行股份有限公司2017年年度报告摘要 注: 根据工作需要, 经三届十六次监事会及

2017 年度股东大会审议通过, 决定陈海军不再 担任遂宁银行监事及监事会相关职务. 5.3 高级管理人员情况 姓名邹树林 宋庆李强袁春孟坤胡红职务行长 副行长 副行长 副行长 董事会秘书 审计部总经理 性别 男女男女男女年龄

56 46

42 44

47 任职起止日期 2014.03 至三届董事会届满 2016.04 至三届董事会届满 2015.01 至三届董事会届满 2014.10 至三届董事会届满 2012.11 至三届董事会届满 是否领取薪酬 是是是是是是是否持股 否否否否否否注: 根据工作需要, 经董事会提名与薪酬委员会初审, 三届十九次董事会审议通过, 决定 免去袁春遂宁银行副行长职务. 5.4 员工基本情况 截至

2017 年末, 公司共有员工

738 人, 其中男员工344 人,女员工394 人.按学历划分, 博士学历

5 人, 硕士学历

93 人, 本科学历

511 人,专科学历115 人,专科以下学历14 人.

第六节 公司治理情况 6.1 公司治理概况 报告期内, 公司在地方党委政府及上级 监管部门的关心指导下, 建立了以党委为核 心, 三会一层 为主体的公司治理结构,坚持 双向进入、交叉任职 领导体制和 三重一大 事项集体研究决策,充分发挥党组织领导核心与政治核心作用.公司依据国家法律法规要求,有效发挥 三会一层 作用,各治理主体依法履行职责,股东大会、董事会的各项决议得到贯彻落实, 公司治理的有 效性和科学性得到持续提高. 制度建设日趋完善.依照国家相关法律法规规定以及监管要求,修订《遂 宁银行股份有限公司章程》 《遂宁银行关联交易管理办法》 和 《遂 宁银行董事会信息披露管理办法》 《遂宁银行监事会议事规则》 《遂宁银行监事会履职监督办法》 , 进一步规范关联交易行为,控制关联交易风险;

进一步加强信息披露管理, 强化消费者权益保护主体责 任;

进一步提升监督效力, 发挥监管职能;

进 一步提升公司治理水平, 完善制度建设规范 公司运作. 决策透明运作高效.董事会各委员会根据议事规则及年度工作计划分别召开专委会会议,历次会议,各位董事充分发表独立意见,形成意见或建议后提交董事会审议, 确保了董事会的科学决策.本年度共召 开股东大会年度会议

1 次、 临时........