PDF《JIANGSU NANDASOFT COMPANY LIMITED *》

1 香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

本公布 (江苏南大苏富特软件股份有限公司各董事愿共同及个别对此负全责) 乃遵照联交所 《创业板证券上市规则》 之规定而提供有关江苏南大苏富特软件股份有限公司之资料.各董 事经作出一切合理查询后,确认就彼等所知及所信:(1)本公布所载资料在各重大方面均属 准确及完整,且无误导成分;

(2)并无遗漏任何其他事实致使本公布所载任何内容产生误导;

及(3)本公布内表达之一切意见乃经审慎周详之考虑后方作出,并以公平合理之基准和假设 为依.JIANGSU NANDASOFT COMPANY LIMITED * ( 江苏南大苏富特软件股份有限公司)(在 中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 股东周年大会通告兹通告,本公司谨定於二零零二年五月十七日星期五上午九时正假座中国南京市金银街8号苏富特大厦502室召开首届股东周年大会,藉以商讨下列事项:I. 以普通决议案通过的事项1. 审议并通过本公司二零零一年度董事会工作报告;

2. 审议并通过本公司二零零一年度监事会工作报告;

3. 审议并通过本公司及其附属公司截至二零零一年度之经审核综合财务报告;

4. 审议并通过二零零一年度末期股息分配议案;

*仅供识别25. 审议并通过二零零一年度提取法定公积金及法定公益金议案;

6. 审议并通过续聘德勤?关黄陈方会计师行任本公司二零零二年度核数师并授权董事 会决定其酬金的方案;

7. 选举董事及监事;

及8. 处理任何其他事项.II. 以特别决议案通过的事项1. 审议并通过,在受限於中国证监会及 或中国其他有关的法定机关及 或香港联合 交易所有限公司创业板批准本公司拟增发H股 及或内资股上市及买卖的前提下,授予董事会一项授权:(a) 由决议案日期起计十二个月期间内配售及 或发行H股及 或内资股,惟将予配 售及 或发行之 H股及 或内资股之总数不得分别超过本公司已发行之H股及 或内资股之股份数目的20% ( 「20%限额」 ) ;

(b) 以20%限额为限,确定将予配售及 或发行H股及 或内资股之数目,以及处置 因配售及或发行该等新股份所产生或与之有关之事宜;

(c) 根黾幼⒉嶙时镜木咛迩榭,修改章程中关於本公司注册资本及需相应修改的内容;

及(d) 如公司章程报国务院授权的公司审批部门和中国证监会审批时需要进行文字或条文顺序的变动,依鲜錾笈棵藕椭泄ぜ嗷岬囊笞鞒鱿嘤Φ男薷.2. 审议并通过授权董事会办理变更本公司住所的法定手续以及处理与之有关的事宜, 惟新住所必需在江苏省境内.33. 审议并通过,在受限於国务院授权的公司审批部门的批准的前提下,对本公司章程 作出如下的修订:(a) 鉴於江苏省教学仪器公司、江苏省教学仪器公司工会及江苏产权经营有限公司(三 者皆为本公司的发起人股东) 已分别变更其各自的名称,而江苏省共创教育发展有限公司及江苏省教学仪器公司亦已变更其法定代表人,因此(i) 第一条第二款以下的发起人资料全部删除并以下述条款代替:「南 京大学法定代表人:蒋树声法定地址:中国南京市汉口路22号江苏综艺股份有限公司法定代表人:昝圣达法定地址:中国通州市兴东镇黄金村江苏省教育设备与勤工俭学管理中心工会 (前称:江苏省教学仪器公司工会) 法定代表人:周明海法定地址:中国南京市上海路207号江苏省信息化建设投资有限责任公司法定代表人:王道五法定地址:中国南京市浦口高新区03幢 2楼

4 江苏省共创教育发展有限公司法定代表人:魏占荣法定地址:中国南京市上海路207号江苏省教育设备与勤工俭学管理中心(前 称:江苏省教学仪器公司) 法定代表人:魏占荣法定地址:中国南京市上海路207号江苏省高科技产业投资有限公司(前 称:江苏产权经营有限公司) 法定代表人:熊先根法定地址:中国南京市珠江路455号1418号」(ii) 第十六条中原「江 苏省教学仪器公司工会认购11,000,000股 (拆 细为110,000,000股) , 占公司成立时可发行普通股总数的15.72%.」 全部删除并以 「江苏省教育设备与勤 工俭学管理中心工会认购11,000,000股 (拆细为110,000,000股) ,占公司成立时 可发行普通股总数的15.72%.」 代替.原「江 苏省教学仪器公司认购6,000,000股 (拆 细为60,000,000股) , 占公司成立时可发行普通股总数的8.57%.」 全部删除并以「江 苏省教育设备与勤工俭学管理中心认购6,000,000股 (拆细为60,000,000股) ,占公司成立时可发行普通股 总数的8.57%.」 代替.5原「江 苏产权经营有限公司认购4,000,000股 (拆 细为40,000,000股) , 占公司成立时可发行普通股总数的5.71%.」 全部删除并以「江 苏省高科技产业投资有限公司认购4,000,000股 (拆细为40,000,000股) ,占公司成立时可发行普通股总 数的5.71%.」 代替.(b) 第九十五条第一款全部删除,并以下述条款代替:「公司设董事会,董事会由不少於五名董事组成,设董事长一人,副董事长一人, 其中外部董事(指 不在公司内部任职的董事) 应占董事会人数的二分之一以上,并应有两名以上的独立董事 (指独立於公司股东且不在公司内部任职的董事.) 」 (c) 第一百一十七条第一款全部删除,并以下述条款代替:「监事会由不少於三人组成,其中一人出任监事会主席.监事任期三年,可以连 选连任.」 (d) 本公司章程中的「总 经理」 及 「副 总经理」 分别更改为「总 经理总裁」 及 「副 总经理副总裁」 . 承董事会命江苏南大苏富特软件股份有限公司董事长兼总裁谢立中国,南京,二零零二年三月二十日6附注:1. 有资格出席上述会议及於会上投票的本公司股东,均可依照本公司之公司章程委派一名或多名代理人出席会议及代其投票;

代理人毋须为本公司股东.2. H股股东代理人委任表格及如果该代理人委任表格由他人根谌ㄊ榛蚱渌谌ㄎ募 表委托人签署,经由公证律师证明之该等授权书或其他授权文件的副本,必须最迟於此会议召开前二十四小时或指定表决时间前二十四小时送达本公司H股过户登记处香港 中环德辅道中 199号维德广场二楼香港证券登记有限公司 ( 「本公司股份过户登记处」 ) , 方为有效.3. 股东或其代理人出席会议时应出示本人身份证明文件.4. 本公司将於二零零二年四月十七日至二零零二年五月十七日(首 尾两天包括在内) 暂停办理股东名册变更登记.为厘定有权出席大会并可於大会上投票之股东之身份,所有过户文件连同有关股票须於二零零二年四月十六日下午四时正前送抵本公司股份过户登记处.5. 有权出席股东周年大会之股东需於二零零二年四月二十七日前以书面回覆本公司股份过户登记处.本公布将於创业板网址www.hkgem.com之 「公司最新公布」 网页内登出,由登出日期起计为期 七日. ........