PDF《公司代码：600379 公司简称：宝光》

2018 年年度报告

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146 公司代码:600379 公司简称:宝光股份 陕西宝光真空电器股份有限公司

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146 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人李军望、主管会计工作负责人杨宇及会计机构负责人(会计主管人员)袁卫孝声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司

2018 年度归属于上市公司股东的净 利润为 38,465,510.23 元(合并报表).提取法定盈余公积 3,305,563.18 元;

根据

2018 年5月18 日公司召开的

2017 年度股东大会决议,公司以

2017 年12 月31 日公司股份总数 235,858,260 股为基数,向全体股东派发现金股利,每10 股人民币 0.25 元,共计派发现金 5,896,462.48 元;

根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区 三供一业 分离移交 工作指导意见的通知》(国办发[2016]45 号)、《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理 问题的通知》(财企[2005]62 号)、《财政部关于印发的通知》(财资[2016]31 号)、《陕西省人民政府转发省 国资委财政厅关于国有企业职工家属区 三供一业 分离移交工作实施意见的通知》(陕政办发 [2017]2 号)等文件要求,经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,本公司

2018 年将 三供 一业 职能进行了分离移交,其中无偿移交资产账面净值为 2,868,694.67 元,承担资产改造费用 5,783,105.60 元,共计 8,651,800.27 元.加上年度未分配利润 217,749,888.66 元,2018 年度可 供股东分配的利润为 238,361,572.96 元. 为向股东提供充分合理的投资回报,并结合公司目前业务发展对资金的需求,公司拟定的

2018 年度公司利润分配方案为:拟以

2018 年12 月31 日公司股份总数 235,858,260 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 0.65 元(含税),共计派发现金 15,330,786.90 元,当年现金 分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 39.86%.同时,公司拟以

2018 年12 月31 日公司总股本 235,858,260 股为基数,向全体股东每

10 股送红股

4 股(含税).剩余未 分配利润结转下年度.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否2018 年年度报告

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八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 无

十、 其他 适用 √不适用

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146 目录

第一节 释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.11

第五节 重要事项.22

第六节 普通股股份变动及股东情况.37

第七节 优先股相关情况.42

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.43

第九节 公司治理.50

第十节 公司债券相关情况.55 第十一节 财务报告.56 第十二节 备查文件目录.146

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司 指 陕西宝光真空电器股份有限公司 控股股东或宝光集团 指 陕西宝光集团有限公司 西电集团 指 中国西电集团有限公司 西藏锋泓 指 西藏锋泓投资管理有限公司 陕技投 指 陕西省技术进步投资有限责任公司 陶瓷科技 指 陕西宝光陶瓷科技有限公司 进出口公司或宝光进出口 指 陕西宝光进出口有限公司 精工电器 指 陕西宝光精工电器技术有限公司 精密陶瓷 指 陕西宝光精密陶瓷有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 陕西宝光真空电器股份有限公司 公司的中文简称 宝光股份 公司的外文名称 Shaanxi Baoguang Vacuum ElectronicApparatus Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 BVEA 公司的法定代表人 李军望

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 原瑞涛 李国强 联系地址 陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号 陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号 电话 0917-3561512 0917-3561512 传真 0917-3561512 0917-3561512 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号 公司注册地址的邮政编码

721016 公司办公地址 陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号2018 年年度报告

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146 公司办公地址的邮政编码

721016 公司网址 http://www.baoguang.com.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宝光股份

600379 不适用 其他相关资料 公司聘请的会计师 事务所(境内) 名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场 2座普华永 道中心

11 层 签字会计师姓名 郑嘉彦 赵贤达

六、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年2017年 本期比上年 同期增减(%) 2016年 营业收入 849,346,060.30 804,883,947.15 5.52% 696,057,727.01 归属于上市公司股东的净利润 38,465,510.23 36,041,222.74 6.73% 36,144,482.90 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 33,271,656.02 32,796,948.25 1.45% 34,328,166.21 经营活动产生的现金流量净额 55,470,101.89 35,363,737.87 56.86% -39,807,905.72 2018年末 2017年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 520,147,923.85 496,067,724.06 4.85% 470,945,411.03 总资产 790,475,384.81 707,719,523.77 11.69% 696,604,718.67

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(二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年同期增减 (%) 2016年 基本每股收益(元/股) 0.1631 0.1528 6.74 0.1532 稀释每股收益(元/股) 0.1631 0.1528 6.74 0.1532 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.1411 0.1391 1.44 0.1455 加权平均净资产收益率(%) 7.57 7.44 增加0.13个百分点 7.98 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 6.55 6.77 减少0.22个百分点 7.58 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

七、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三)境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

八、

2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币........