PDF《厦门永华光电科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

公告编号:2019-007 证券代码:833256 证券简称:永华光电 主办券商:招商证券 厦门永华光电科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定.会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月21 日上午

9 时. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2019-007

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月15 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 北京中银(厦门)律师事务所律师

(七)会议地点 永华光电三楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年年度报告及摘要》议案 详见公司

2019 年4月24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn)上的披露的《2018 年年度报告》 (公告编号:2019-004) 及《2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-005) .

(二)审议《2018 年度董事会工作报告》议案 详见公司《2018 年度董事会工作报告》文件.

(三)审议《2018 年度财务决算报告》议案 详见公司《2018 年度财务决算报告》文件.

(四)审议《2019 年度财务预算报告》议案 详见公司《2019 年度财务预算报告》文件.

(五)审议《2018 年度利润分配预案》议案

2018 年度无可分配利润,因此不分配利润. 公告编号:2019-007

(六)审议《2018 年度监事会工作报告》议案 详见公司《2018 年度监事会工作报告》文件.

(七)审议《关于预计

2019 年度日常性关联交易》议案 详见2019 年4月24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的厦门永华光电科技股份有限公司《关于预计

2019 年度日常性关联交易公告》 (公告编号:2019-006) .

(八)审议《关于续聘会计师事务所的议案》议案 公司于

2018 年12 月25 日聘请了中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公 司的审计机构.鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务 能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,为保证审计业务的 连续性, 同时基于双方良好的合作,公司拟续聘其为公司

2019 年度财务报告审 计机构.

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记: ①自然人股东持本人身份证、 股东账户卡;

②由代理人代表自然人股东出席本次 会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、有委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人本人身份证;

③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡;

④法人 股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由 法定代表人签署的书面委托书、 加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户 卡. (授权委托书请见附件) 公告编号:2019-007

(二)登记时间:2019 年5月21 日上午

8 时

(三)登记地点:永华光电三楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系地点:厦门翔安区火炬园舫山南路

5 号 联系人:康 丽金

电话:0592-5615860 手机:13376985469 传真:0592-5636310

(二)会议费用:自费

五、备查文件目录 《厦门永华光电科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 《厦门永华光电科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》 厦门永华光电科技股份有限公司 董事会

2019 年4月24 日