PDF《福建省青山纸业股份有限公司 关于2019年日常关联交易预计...》

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600103 证券简称: 青山纸业 公告编号: 临2019-035

1 福建省青山纸业股份有限公司 关于2019年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议:是 是否对关联方形成较大依赖: 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、 合理的原 则,符合公司及全体股东的利益,不会对关联方形成依赖,不会影响公司独立性.

一、日常关联交易基本情况 为满足福建省青山纸业股份有限公司(以下简称 公司 )日常生产经营对原辅材料和燃 料需求,保证公司正常生产运营,公司拟以不违背市场原则,保护企业及股东利益为前提, 充分利用股东的有效资源,全力推进完成年度经营目标任务.根据上交所《上市公司股票上 市规则》规定,经沟通与协商,2019 年公司拟与公司股东福建省金皇贸易有限公司(以下简 称 福建金皇 )、公司控股股东全资子公司福建省轻安工程建设有限公司(以下简称 福建 轻安 )、 公司股东福建省能源集团有限责任公司子公司福建省永安煤业有限责任公司(以下 简称 永安煤业 )及孙公司福建泉州肖厝港有限责任公司(以下简称 泉州肖厝港 )进行 与日常经营相关的关联交易,即接受原辅材料、燃料供应、木片原料劳务装卸、设备维护劳 务等,全年预计发生关联交易总额 12,850 万元.

1、日常关联交易履行的审议程序 (1)2019 年4月19 日,公司八届二十七次董事会审议通过了《关于

2019 年日常关联交 易预计的议案》 ,董事会审议本次关联交易议案时,关联董事张小强先生、林小河先生、黄 金镖先生、林孝帮先生、徐宗明先生、林新利先生对该议案进行了回避表决,由到会其他非 证券代码:

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2 关联董事表决通过,无反对票,无弃权票. (2)根据相关规则,公司2019年日常关联交易预计情况将提交公司2018年度股东大会批 准,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决. (3)公司四名独立董事郑学军先生、杨守杰先生、阙友雄先生、曲凯先生对公司2019年 日常关联交易预计情况发表了事前认可意见,并在董事会上发表了独立意见. 事前认可意见:经审核,公司2019年日常关联交易预计情况符合公司业务、行业特点及 公司实际需求, 拟定的定价政策和定价依据客观公允, 特别是通过竞标方式确定的交易行为 符合公平、公开、公正原则,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形.本次关联交 易预计不会对公司的持续经营能力和资产独立性产生不良影响, 我们同意该日常关联交易事 项,同意提交公司董事会审议,并报公司股东大会批准. 独立意见: ①公司2019年日常关联交易预计情况符合公司经营需要和行业特点, 拟与关 联方发生的经营性交易存在必要性和合理性, 关联交易定价原则和定价依据客观公允, 尤其 是公开招标方式确定价格符合公平、公开、公正原则,部分交易以市场原则确定价格具备合 理性, 不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形. ②本次关联交易预计不会对公司的 持续经营能力和资产独立性产生不良影响. 我们同意本次关联交易预计事项, 公司董事会审 议本次关联交易事项时关联董事进行回避表决, 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东 大会按批准.③根据公开承诺,公司应该尽量减少和避免关联交易,确因客观因素必要发生 的日常经营性关联交易, 应按规定履行相应的董事会、 股东大会关联交易决策程序和信息披 露义务. (4)公司董事会审计委员会对2019年日常关联交易预计事项发表了书面意见. 具体内容: ①2019年,公司关联方福建省金皇贸易有限公司、福建省轻安工程建设有限公司、福建省永 安煤业有限责任公司、 福建泉州肖厝港有限责任公司等, 以市场定价原则或通过公开招标方 式,拟向公司提供部分辅助原料和燃料,木片原料劳务装卸、设备维护劳务等,全年预计发 生关联交易总额12,850万元.属于公司正常的日常经营业务,符合公司的实际需求,存在必 要性和合理性.②本次预计的日常关联交易定价原则和定价依据客观、公允,符合《上交所 股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定,不存在损害公司 股东利益的行为. ③该关联交易不会影响公司持续经营能力, 不会构成对公司独立运行性影 响. ④根据相关规则, 公司2019年日常关联交易预计情况将提交公司2018年度股东大会批准.

2、前次(2018 年度)日常关联交易的预计和执行情况 证券代码:

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3 单位:万元 关联交易 类别 关联人 关联交易内容

2018 年 预计金额

2018 年实 际发生金额 预计金额与实际发生金额差异 较大的原因 向关联人 购买原材 料 福建金皇 芒硝、双氧水 等辅助原料

600 273.57 公司为保障供应, 积极拓展多 渠道采购,实际采购数量减少 福建省三明 盐业有限责 任公司 工业用盐

10 3.72 小计

610 277.29 向关联方 购买燃料 和动力 永安煤业 煤炭(无烟煤) 8,000 7,041.01 公司通过采购渠道拓展,实际 通过全资子公司间接向永安煤 业采购煤炭数量少于预计数, 实际发生额与预计金额差异较 大 小计 8,000 7,041.01 接受关联 人提供的 劳务 泉州肖厝港 进口木片原料 国内区间运 输、进口木片 原料港口装 卸、堆放等 1,350 980.22 进口(到港)木片原料少于计划 数,实际相应发生的运输、港 口装卸、堆放金额减少 福建轻安工 程建设有限 公司 关联方向公司 全资子公司提 供日常设备维 修服务

500 198.25 原预计的其中部分劳务改由公 司全资子公司承接 小计 1,850 1,178.47 向关联人 销售产品 福建青铙山 新材料有限 公司 提供公司半成 品浆 2,000 231.10 青铙山实际产量尚未达到预 期,实际需求减少. 小计 2,000 231.10 合计 12,460 8,727.87

3、2019 年度日常关联交易预计金额和类别 公司预计

2019 年公司与关联方日常关联交易总金额为 12,850 万元.具体情况如下: 证券代码:

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4 单位:万元 关联交易 类别 关联 人 关联交 易内容 本次预 计金额 占同类 业务比 例(%) 本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金、额 上年实际 发生金额 占同类 业务比 例(%) 本次预计金额与上年实 际发生金额差异较大 向关联人 购买原材 料福建金皇 芒硝、 双氧水

1100 76.76 23.29 273.57 19.68

1、预计公司生产需求总 量增加.

2、拓宽采购渠 道,发挥关联方优势, 保障供应. 小计

1100 23.29 273.57 向关联人 购买燃料 和动力 福建 金皇 煤炭 (无烟 煤)

700 3.95 74.60

0 0 预计

2019 年需求增加, 为控价保量,储备供应 商,增加关联方供煤. 永安煤业 煤炭 (无烟 煤) 9,500 53.63 2,107.44 7,041.01 62.34 预期生产需求增加,采 购量上升. 小计

10200 2,182.04 7,041.01 接受关联 人提供的 劳务 泉州 肖厝 港 进口木 片到港 口装卸

750 100 130.79 980.22

100 2019 年进口(到港)木片 原料计划数比去年实际 数减少 福建轻安工程建设有限公司 关联方 向公司 全资子 公司提 供日常 设备维 修服务

800 5

0 198.25 2.5 因年限原因,近年公司 生产设备日常维护日益 增长,鉴于提供日常机 电维护全资子公司劳务 资源有限,为保障设备 安全运行,2019 年拟通 过子公司增加接受关联 人提供的劳务. 小计 1,550 130.79 1,178.47 合计 12,850 2,336.12 8,493.05 说明: 本次日常关联交易预计, 对本公告日前已签署协议或已发生的未作预计的相关日 常关联交易,结合上述预计一并给予补充确认. 证券代码:

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二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况 (1)福建省金皇贸易有限公司 企业性质:有限责任公司 法定代表人:张小强 注册资本:10,000 万元 注册地址:福州市省府路

1 号 主营业务:针纺织品、纺织原料、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、非食用 盐........