PDF《董事任命公告》

公告编号:2017-035

1 证券代码:834179 证券简称:赛科星 主办券商:海通证券 内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司 董事任命公告

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十 一次会议决议于

2017 年4月27 日审议并通过:《关于公司

2016 年 年度股东大会增加临时议案的议案》,该议案尚需提请

2016 年度股 东大会审议.

任命马小伟先生为公司第三届董事会董事, 任期自年度股东大会 审议通过之日起至本届董事会届满之日止. 本次会议召开

1 日前以电话方式通知全体董事, 本次会议以通讯 表决(传真表决)的方式召开,会议应参加表决董事

9 人,实际到会董 事9人. 到会人持有公司股份315,439,034股, 占股份总数的37.53%, 会议由董事长杨文俊主持. 以上决议表决情况为: 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(二)被任免董监高的基本情况 马小伟,男,1956 年1月出生,中国籍,硕士学历.1996 年至 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-035

2 1998 年任 美国阿莫科石油电力资源公司副总裁,1999 年至

2002 年 任美国科万达能源公司中国区总经理,

2003 年至

2005 年任新加坡金 鹰集团苏州代表处首席代表,2004 年至

2005 年任新加坡金鹰集团上 海管理公司总经理,2006 年至

2015 年任美国泰山投资基金中国区总 经理,2016 年至今任中国基耐控股有限公司董事. 被任命董事马小伟先生不持有公司股份. 被任命董事马小伟先生不属于联合惩戒对象.

(三)任命/免职的原因 根据公司章程的规定

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响 董事会成员的增补符合法定要求,将有利于公司董事会更好的 开展工作.

(二)对公司生产、经营上的影响 本次任免不会对公司生产、经营造成影响.

三、备查文件目录 《公司第三届董事会第十一次会议决议》 内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司 董事会

2017 年4月28 日