PDF《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度日常关联交易计划公告》

股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号:2016-004 金堆城钼业股份有限公司

2016 年度日常关联交易计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示:

1、公司

2016 年度日常关联交易计划尚需提交公司

2015 年年度股东 大会审议.

2、公司与关联方发生的日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、 有偿的市场定价原则,不存在损害公司及股东权益的情形,且不会对关联 方形成较大依赖.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2016 年4月8日,金堆城钼业股份有限公司(以下简称 公司 )第 三届董事会第十六次会议审议通过了《金堆城钼业股份有限公司

2016 年 度日常关联交易计划》的议案,四名非关联董事一致审议通过,六名关联 董事回避了表决.此议案尚需提交公司

2015 年年度股东大会审议批准. 关联股东金堆城钼业集团有限公司 (以下简称 金钼集团 ) 将回避表决. 独立董事田高良、杨嵘、杨为乔、刘刚发表了同意该议案的独立意见:

1、

2016 年度公司与关联方之间发生的日常关联交易是维持公司正常 生产运营所需,有利于公司持续稳定发展.

2、所有日常关联交易协议遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价 原则,关联交易价格公允、公平,不存在损害公司及全体股东权益的情 形.

3、关联交易的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定.董事会在进行表决时,关联董事依据相关规定回避了表决.

(二)2015 年度日常关联交易计划执行情况 单位:元 关联交易 类型 关联交易方 关联关系 关联交易内容 关联交易金额 占同类交易金 额的比例(%) 销售商品 金钼集团 控股股东 废旧钢材及材 料50,869,920.38 39.5 陕西五洲矿业股份有 限公司 集团兄弟公司 产成品 7,896,175.20 0.29 宝钛集团有限公司 集团兄弟公司 产成品 2,460,082.59 0.09 购买商品 金钼集团 控股股东 材料 165,640,393.78 1.88 提供劳务 金钼集团 控股股东 运输及监测 7,187,414.22 78.17 中国四佳半导体材料 公司 集团兄弟公司 运输及监测 66,924.00 0.73 陕西五洲矿业股份有 限公司 集团兄弟公司 运输及监测 10,560.00 0.11 金钼集团 控股股东 工程及综合服 务159,395,086.39 27.44 西安有色冶金设计研 究院 集团兄弟公司 工程服务 225,000.00 0.04 陕西有色建设有限公 司 集团兄弟公司 工程服务 16,630,371.37 2.86 西北有色地质勘查局 七一二总队 集团兄弟公司 工程服务 4,501,159.48 0.78 西安西北有色地质研 究院有限公司 集团兄弟公司 检测费 11,589.62 0.002 其它流出 金钼集团 控股股东 房屋及辅助设 施15,153,600.00

100 合计 430,048,277.03 -

(三)2016 年度日常关联交易计划 单位:万元 关联交易 类型 关联交易方 关联关系 关联交易内容 关联交易金额 销售商品 金钼集团 控股股东 废旧钢材及材料 4,228.36 陕西五洲矿业股份有 限公司 集团兄弟公司 产成品 210.00 宝钛集团有限公司 集团兄弟公司 产成品 35.00 购买商品 金钼集团 控股股东 材料及水、蒸汽 16,849.67 提供劳务 金钼集团 控股股东 运输及监测 163.76 综合服务 9,566.50 工程服务 13,318.37 陕西有色建设有限公 司 集团兄弟公司 工程服务 500.00 中国有色金属工业西 安勘察设计研究院 集团兄弟公司 工程服务 150.00 陕西华秦建设监理有 限责任公司 集团兄弟公司 工程服务 250.00 其它流出 金钼集团 控股股东 土地、房屋及辅助设施 1,613.19 合计 46,884.85

二、关联方介绍及关联关系

1、金堆城钼业集团有限公司 企业类型:国有独资有限责任公司 法人代表:马宝平 注册资本:400000 万元 成立日期:一九九一年六月二十九日 经营范围:矿产品的加工、科研与销售;

新型建材的生产与销售;

机械加工;

项目投资(限公司以自有资金投资) ;

建筑工程的施工;

工程 承包;

房地产经营与开发;

土地、房屋租赁;

物业管理;

自营和代理各 类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除 外) 与上市公司关系:控股股东

2、陕西五洲矿业股份有限公司 企业类型:股份有限公司(非上市) 法人代表:李炜 注册资本:

25000 万元 成立日期:二零零九年十二月二十五日 经营范围:钒矿开采(采矿许可证有效期截止

2013 年8月27 日) 、 选冶、钒产品加工(限分支机构经营) 、销售有色金属及其产品和非金属 矿产品(国家管理品种除外),产品贸易,自营或代理各类商品的进出口 业务(国家管理除外) ,金属材料,建筑材料,机电产品仪器、仪表,五 金交电,办公自动化设备的批发零售和代购代销;

技术咨询服务. 与上市公司关系:同一控制人

3、宝钛特种金属有限公司 企业类型:国有控股 法人代表:和平志 注册资本:6746.06 万元 成立日期:一九九九年十二月二十二日 经营范围:金属材料加工、制造销售(除专营) ;

钨、钼、钽、铌等 难熔金属材料加工、钛、钛阳极、钛板式换热器、钛阴极辊等钛材的深 度加工、制造、稀土金属冶炼、中间合金产品及各种金属复合材料的销 售(凭证经营) 、经营本企业自产产品及技术的出口业务,代理出口将本 企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品、经营本企业所 需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家 限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外) ;

经营进料加工和 三来一 补 业务. 与上市公司关系:同一控制人

4、陕西华秦建设监理有限责任公司 企业类型:国有控股 法人代表:王安民 注册资本:310 万元 成立日期:一九九四年三月三十一日 经营范围:房屋建筑、机电安装、矿山和冶炼工程施工;

管理技术 咨询监理服务;

工程项目评估、标底编制、决算审核服务. 与上市公司关系:同一控制人

5、中国有色金属工业西安勘察设计研究院 企业类型:国有企业 法人代表:程方方 注册资本:2549 万元 成立日期:一九八八年十月十五日 经营范围:工程地质、水文地质的勘察;

岩土工程;

测绘、钻井施 工、地基处理、桩基检测;

环境影响评价;

门面房出租;

土工及建材试 验、地质灾害治理 与上市公司关系:同一控制人

6、陕西有色建设有限公司 企业类型:国有控股 法人代表:程方方 注册资本:20000 万元 成立日期:二零零四年六月十四日 经营范围:房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、矿山工 程、冶炼工程、化工石油工程、水利水电工程、公路工程、建筑装修装 饰工程、地基与基础工程、钢结构工程、消防设施工程、环保工程、智 能化工程、园林绿化工程的设计与施工;

预拌混凝土生产、销售;

砼预 制构件的制造、销售;

工业与民用建筑线路、设备的安装与调试;

市政 及环保工程设备的选购、研制、开发;

机械设备的加工、销售;

五金交 电、水暖器材、日用百货的销售 与上市公司关系:同一控制人

三、关联交易定价政策

1、严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则;

2、协议中固定费用的交易严格按固定费用结算;

3、协议中预计费用的按实际交易量及金额结算;

4、采取........