PDF《安徽达诺乳业股份有限公司》

公告编号:2019-006 证券代码:871797 证券简称:达诺乳业 主办券商:国元证券 安徽达诺乳业股份有限公司 关于公司

2019 年度向银行申请授信及关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 安徽达诺乳业股份有限公司(以下简称"公司" )及下属子公司根据公司业 务发展和资金需求计划,拟向银行申请授信额度 10,000 万元人民币.根据银行 授信要求,需要吴飞及其配偶、徐升及其配偶、安徽杜贝斯特食品工业有限公司 提供担保,具体授信额度及担保方式以协议为准.

(二)表决和审议情况 公司于

2019 年4月26 日在公司会议室召开第一届董事会第十次会议, 审议 通过 《关于公司

2019 年度银行授信额度并由关联方提供担保的议案》 ,关联董事 吴飞、徐升回避表决,本议案需提交

2018 年年度股东大会审议通过.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 无

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 公告编号:2019-006 名称:安徽杜贝斯特食品工业有限公司 住所:安徽省滁州市全椒县综合经济开发区 注册地址:安徽省滁州市全椒县综合经济开发区 企业类型:有限责任公司(自然人独资) 法定代表人:吴飞 实际控制人:吴飞 注册资本:130 万 主营业务:食品添加剂生产销售 2. 自然人 姓名:吴飞 住所:安徽省合肥市瑶海区临泉东路橘郡万绿园 C2-303 号3. 自然人 姓名:徐升 住所:安徽省全椒县武岗镇中心村大文组

26 号

(二)关联关系 安徽杜贝斯特食品工业有限公司为公司控股股东、实际控制人、董事长吴飞 控制的公司;

吴飞为公司控股股东、实际控制人、董事长,现持有公司股份 12,000,000 股,占公司总股本的 60%;

徐升为公司董事、副总经理,现持有公司股份 4,020,000 股,占公司总股本 的20.10%.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 关联方无偿为公司提供担保,不存在损害公司和其他股东利益的情形. 公告编号:2019-006

四、交易协议的主要内容 根据公司的业务发展和资金需求计划, 公司及下属子公司拟向银行申请累计 总金额不超过 10,000 万元人民币的授信额度,具体情况如下: (1)授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体金额视公司实际 需求确定. (2)在办理授信过程中,由吴飞及其配偶、徐升及其配偶、安徽杜贝斯特 食品工业有限公司为公司办理授信提供无偿担保. (3)在经股东大会审批通过的授信额度范围内,公司授权董事长或其指定 的授权代表人,根据公司经营计划和资金安排,办理相关手续,代表公司签署上 述授信额度内各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 本次关联交易将使公司更加便捷获得银行授信, 补充公司日常经营所需的流 动资金需求, 对公司日常生产经营产生积极的影响, 将进一步促进公司业务发展.

六、备查文件目录 《安徽达诺乳业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 安徽达诺乳业股份有限公司 董事会

2019 年4月26 日