PDF《合和实业有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全 部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

本公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购要约人或本公司证券的邀请或要 约,亦非於任何司法权区构成任何对表决或批准的招揽. PETRUS HK CO LIMITED HOPEWELL HOLDINGS LIMITED 合和实业有限公司 (於香港注册成立之有限公司) (於香港注册成立之有限公司) (股份代号:54) 联合公告 (1) PETRUS HK CO LIMITED 建议根咎趵

673 条 以协议安排方式 对合和实业有限公司进行私有化 (2) 撤回合和实业有限公司上市地位 及(3) 该计划之生效日期 Petrus HK Co Limited 的独家财务顾问 花旗环球金融亚洲有限公司 独立董事委员会的独立财务顾问 中国通海企业融资有限公司

2 序言 兹提述(i)合和实业有限公司(「本公司」)及Petrus HK Co Limited(「要约 人」)日期为二零一九年二月二十五日联合刊发之综合计划文件(「计划文 件」),内容有关(其中包括)要约人根咎趵

673 条以协议安排方式 对本公司进行私有化的建议及建议撤回本公司上市地位;

(ii)本公司及要约人日 期为二零一九年三月二十一日联合刊发之公告,内容有关(其中包括)法院会 议及股东特别大会之结果;

及(iii)本公司及要约人日期为二零一九年四月三十日 联合刊发之公告,内容有关(其中包括)高等法院认许该计划.除文义另有所 指外,本公告所用词汇与计划文件所界定者具有相同涵义. 该计划之生效日期 该计划於二零一九年四月三十日(星期二)获高等法院认许(并无修改).减 少该计划所涉及的本公司股本(「减少股本」)亦於同日获高等法院确认. 於二零一九年四月三十日(星期二)所颁布认许该计划及根咎趵

229 条确认减少股本之高等法院命令的正式文本,以及载有公司条例第

230 条所规 定资料之会议记录(经高等法院批准)及申报表已於二零一九年五月二日(星 期四)获公司注册处处长登记. 计划文件内所载该计划之所有条件均已达成,该计划已於二零一九年五月二日 (星期四)生效. 该计划项下之付款 支付该计划项下的注销价格的支票将尽快但无论如何於二零一九年五月十四日 (星期二)或之前寄发予计划股东. 撤回股份之上市地位 撤回股份於联交所之上市地位将於二零一九年五月三日(星期五)上午九时正 起生效. 承董事会命 承董事会命 PETRUS HK CO LIMITED 合和实业有限公司 胡应湘爵士 郭展礼 董事 董事副总经理

3 香港,二零一九年五月二日 於本公告日期,要约人、控股公司及顶层公司各自的董事为胡应湘爵士及胡爵 士夫人郭秀萍女士. 要约人、控股公司及顶层公司的董事共同及个别地就本公告内资料(有关本集 团的任何资料除外)的准确程度承担全部责任,并且该等董事已作出所有合理 的查询,确认说人竟姹泶锏囊饧(董事所发表的意见除外)是经过 适当及审慎的考虑后才达致的,并且确认本公告没有遗漏任何其他事实,足以 令本公告的任何声明具误导成分. 於本公告日期,董事会由七名执行董事组成,分别为胡应湘爵士(主席)、何 炳章先生(副主席)、胡文新先生(执行副主席兼董事总经理)、郭展礼先生 (董事副总经理)、杨鉴贤先生、王永霖先生及梁国基博士工程师;

三名非执 行董事,分别为胡爵士夫人郭秀萍女士、李嘉士先生及胡文佳先生;

以及五名 独立非执行董事,分别为陆励荃女士、陈祖恒先生、严震铭博士、中村亚人先 生及叶毓强先生组成. 董事共同及个别地就本公告内资料(有关要约人、要约人集团及要约人一致行 动方的任何资料除外)的准确程度承担全部责任,并且该等董事已作出所有合 理的查询,确认说人竟姹泶锏囊饧(要约人、要约人集团及要约人 一致行动方所发表的意见除外)是经过适当及审慎的考虑后才达致的,并且确 认本公告没有遗漏任何其他事实(有关要约人、要约人集团及要约人一致行动 方的事实除外),足以令本公告的任何声明具误导成分.