PDF《净化市场环境》

捣毁制假窝点2个、 原 料库

1 间、 成品库

2 间案值合计2101.

99 万元 刑拘

10 人, 取保候审

3 人, 逮捕

9 人 捣毁制假窝点 12个、 制 假生产线 3条 案值 1.502 亿余元 涉案人员共计

31 人, 其中已到案27 人(逮捕19 人, 取保候审

8 人) 、 上网追 逃4人查获涉案烟叶、 烟丝合计 1147.36 吨案值合计8434.32 万元(不含烟梗价值) 涉案人员25 人, 其中23 人到案、

2 人网上追逃 捣毁窝点

7 个查处涉案物流公司4个、 运假物流车辆

5 台 涉案金额 6.99 亿元 刑事拘留28 人, 逮捕18 人, 移送起诉

18 人抓获涉案嫌疑人22 人, 依法刑拘

19 人, 逮捕

13 人查获假冒卷烟实物533.84 万支, 标值 847.5 万元 端掉假烟库房3个、 存放点 6处 涉案金额超过 3.2 亿元

4 4 净化市场环境 责任编辑 胡敏美术编辑 尉希慧

2019 年4月29 日 星期一 本版

图表均由尉希慧制 案件概述 自2017 年12 月起, 陕西省西安市 烟草专 卖局与公安、邮政等部门密切配合, 经过

10 个多月的艰苦努力, 成功破获 12・05 特大非法销售假烟网络案, 核实涉案总金额超过 3.2 亿元. 该案的成功破获, 要从一张快递 面单说起.2017 年12 月5日, 西安市 新城区烟草专卖局联合警方在一库房 内现场查获假冒卷烟

66 万余支, 当场 控制嫌疑人吴某某, 并在废弃的包装 箱上发现了一张可疑的物流快递面 单. 西安市局专卖处通过涉烟情报分 析研判系统对数据进行关联后发现, 代号为 王某 的神秘嫌疑人多次作为 发货人出现.同时, 其还有

4 个批次 的假烟将途经西安, 分别运往陕西榆 林、 汉中等地的

4 个区县. 由于案值大、 涉案人员多且涉及范围广, 西安市烟草专卖 局与西安市公安局共同决定成立

12 ・

05 联合专案组, 对案件 进行深挖细查. 随后, 专案组成员兵分

4 路, 分赴榆林市榆阳区、 佳县、 定 边县及汉中市.根据 同时布控、 陆续抓捕 的方案, 他们成功 将身处陕西的重要下线全部抓获, 使得案件侦办取得重大进 展. 在利用大数据对嫌疑人的相关信息进行研判后, 得出 的结果将上线活动范围指向了广东省.专案组立即部署, 围绕该非法销售网络的层级和物流线路开展侦查, 并派出 专人奔赴广东省广州市、 东莞市等地开展调查取证工作. 通过对海量数据进行抓取并 拼图 , 专案组逐步明确了 该犯罪网络的主要上线谭某某的活动轨迹, 并对其进行了持 续数周的

24 小时无间隙盯控.

2018 年3月24 日, 鉴于时机已成熟, 专案组立即下令, 对 谭某某及其同伙展开抓捕, 在现场查获了大量假冒卷烟和部 分非法拼装烟机设备. 就在办案人员认为这起案件就要 尘埃落定 时, 相同的 快递箱又出现在了物流渠道.专案组判断, 这个犯罪团伙的 最主要上线依然逍遥法外.

9 月21 日, 在掌握了新的线索之后, 办案人员再次前往 广东, 对最终的上线展开侦查.同时, 在公安部的统一部 署和协调下, 案情被推送至相关省 (市、 区) , 准备开展集中 收网行动. 经过半个多月的艰苦努力,在盯控与反盯控的较量中, 专案组终于将该团伙的终极上线朱某政锁定.10 月13 日,嫌疑人朱某政在其仓储窝点指挥发货时被专案组抓获.至此, 涉及广东、 福建、 江苏等

22 个省 (区、 市) 的

12 ・

05 特大非法销售假烟网络案终于圆满告破, 共抓获涉案嫌疑人

22 人, 依法刑拘

19 人, 逮捕

13 人;

查获假冒卷烟实物 533.84 万支, 标值 847.5 万元;

端掉假烟库房

3 个、 存放点

6 处;

查获部 分烟叶制丝设备, 查扣车辆

8 台、 手机

27 部、 银行卡

37 张, 涉 案金额超过 3.2 亿元. (本报记者 亓鹏特约通讯员 王新) 案件点评 12・05 案件是一起典型的利用 互联网+物流寄递 销 售假冒卷烟案件, 具有组织架构复杂、 涉案资金巨大、 涉及地 域广泛的特点.犯罪团伙采取隐蔽生产、 层级分销、 专业包运 等方式, 将通信流、 销售流、 资金流、 运输流层层隔离, 给调查 取证带来了诸多困难. 在案件侦办的

10 个多月中, 专案组克服重重困难, 充分 运用信息化等多种侦查手段, 围绕该涉烟犯罪团伙使用的物 流信息、 交易账户、 车辆轨迹等进行深度合成分析, 在蛛丝马 迹中顺线追踪、 步步深入, 行程数万公里, 最终实现了对违法 犯罪网络的全链条打击. 数据驱动、 情报导侦、 精准打击是成功破获该案的关键 所在, 也是 互联网+物流寄递 涉烟违法案件实现 以烟找 人、 以人破网 的 正确打开方式 .实践证明, 面对 互联 网+ 涉烟违法犯罪活动, 我们唯有加强大数据实战应用, 深化情报分析研判, 不断提升打假打私现代化、 智慧化、 精 准化水平, 才能在打击涉烟违法犯罪活动中抢占先机、 赢得 主动. ――陕西西安市局副局长 杨登慧 陕西西安12 ・

05 特大非法销售假烟网络案案件概述

2018 年4月上旬, 福建省泉州市烟草专 卖局接到举报, 在泉州一带有制售假烟窝 点.经过

20 多天的跟踪摸排, 他们认为在晋 江、 石狮可能隐藏着一个产、 运、 销假烟全链 条网络, 随即将线索移送泉州市公安局立案 侦查.

2018 年4月30 日, 公安、 烟草双方抽调 治安、 技侦、 网安和专卖稽查精干力量成立

4 ・

30 专案组, 深入展开侦查.专案组紧紧 依靠技侦、 网侦技术支持, 采取信息研判、 化 装侦查、 实地蹲守等多种手段, 锁定各个窝 点并向上追溯、 向下拓展, 查明这是一起涉 及全国多个省份、 生产、 包装、 运输、 仓储、 销售 一条龙的特大制售假烟网络案件, 涉 案嫌疑人以张某金、 李某峰、 施某东 (境外, 在逃) 、 许某冬、 晏某等人为首, 涉案成员

100 余名. 为成功抓获团伙核心成员、 全环节打击 犯罪分子, 专案组精心谋划、 寻找战机, 多次 研究部署抓捕方案, 确定收网时机.2018 年9月1日, 专案组侦查发现团伙头目张某金、 李某峰等人欲携带大量现金前往晋江结算 假烟货款, 敏锐意识到这是一个极佳的收网 时机.在福建省公安厅和福建省烟草专卖 局的协调指挥下, 他们集结

280 余名警力、

150 余名专卖稽查人员,耐心等待收网指令.时间一点一点过去, 狡猾的嫌疑人未能 如约成行, 直至

2 日晚, 侦控组传来信息, 张 某金、 李某峰已出发前往晋江.专案组认为 抓捕时机已成熟, 立即在嫌疑人接头地点周 边布置精干力量, 同时在各个制假窝点附近 部署

18 个行动小组, 决定在主要嫌疑人碰面 时统一行动, 实施收网. 当晚

9 时许, 专案组在晋江、 石狮等地成 功开展抓捕行动, 一举捣毁生产、 包装、 仓储 等各类窝点

7 个, 查获大型制假设备

14 台, 各类成品、 半成品假烟

4898 万支, 以及大量 烟丝、 滤嘴棒、 商标纸等制假原辅材料;

........