PDF《福建省青山纸业股份有限公司 八届十七次董事会决议公告》

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2018-019 福建省青山纸业股份有限公司 八届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司八届十七次董事会会议于2018年4 月20日发出通知,2018年4月26日上午以通讯方式召开.本次会议应 参加董事10人,实际参加表决董事10人,会议由公司董事长张小强先 生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定.

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议, 本次会议以通讯表决方式审议通过了以下 议案并形成决议如下:

(一)审议通过《2018年第一季度报告》 表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票.具体内容详见

2018 年4月27日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的 《福建省青山 纸业股份有限公司

2018 年第一季度报告》

(二)审议通过《关于"三供一业" (供气部分)分离移交的议案》 根据国务院国资委、 国家财政部及福建省关于推进国有企业职工 家属区"三供一业"分离移交的相关政策、布署和指导意见,结合公 司推进情况,同意公司对职工家属区(福建省沙县青州镇) "三供一 业"涉及的供气部分进行分离移交并实施维修改造.根据沙县住房和 城乡规划建设局《关于青山纸业 "三供一业"燃气管道移交工作事 宜的函》 ,公司本次职工家属区的"三供一业"燃气移交工作由沙县 安然燃气有限公司承接.相关改造费用预算

780 万元,授权公司签订 相关合同. "三供一业"分离移交可切实减少公司未来负担,降低企 业运行成本费用,有利于公司减轻包袱. 表决结果:同意

10 票,反对

0 票,弃权

0 票.公司本次"三供 一业"(供气部分)维修改造和分离移交,不涉及资产移交或交易,亦 不构成关联交易.有关情况具体详见

2018 年4月27 日公司在《中国 证券报》 、 《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福 建省青山纸业股份有限公司关于"三供一业"分离移交进展的公告》 . 特此公告 福建省青山纸业股份有限公司 董事会二一八年四月二十六日